Ухвала суду № 57495314, 16.03.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

16.03.16

У Х В А Л А Справа № 200/4100/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/2443/16

16 березня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Рацина В.М., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого Рацина В.М. по кримінальному провадженню за №12015040030000323 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

04.03.2016 року старший слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровської області Рацин В.М. звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Красіковим М.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність отримання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12015040030000323 від 19.05.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, ТОВ «Правова консалтингова компанія Укртрансгруп Інжиніринг», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.. Барикадна, 11-А та ДП «Південна залізниця», зареєстрованого за адресою: м. Харків, вул. Червоноармійська, 7, в 2013-2014рр. було укладено ряд договорів про виконання робіт з інжинірингу, за вказаними договорами ДП «Південна залізниця» мало заборгованість перед ТОВ «Правова консалтингова компанія Укртрансгруп Інжиніринг», на загальну суму 3.156.349, 92 грн.

14.05.2015р. службовим особам ТОВ «Правова консалтингова компанія Укртрансгруп Інжиніринг» стало відомо, що в період часу з 30.04.2015р. по 14.05.2015р. за підробленими документами зокрема, за підробленими договорами про відступлення права вимоги кредиторської заборгованості було відступлено всю суму заборгованості на користь ТОВ «Інжинірингова компанія Будексперт Технології» (ЄДРПОУ 31852357), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Коцюбинського, буд. 10-А/кв.4.

Однак, як було встановлено ТОВ «Інжинірингова компанія Будексперт Технології» з приводу відступлення вищевказаної заборгованості в повному обсязі або в будь-якій її частині переговорів та укладення відповідних договорів не було, доручення, довіреності від імені директора або будь-яких інших документів про відступлення заборгованості не підписувались, та нікого на це не уповноважували.

Таким чином, за підробленими документами ТОВ «Інжинірингова компанія Будексперт Технології» (ЄДРПОУ 31852357) отримало на поточний рахунок №26009050245927, відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» від ДП «Південна залізниця».

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50, оригіналів юридичної справи ТОВ «Інжинірингова компанія Будексперт Технології» (ЄДРПОУ 31852357) по рахунку №26009050245927, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити, надав пояснення, аналогічні до тексту клопотання.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк», повідомлений про час і місце судового засідання, не з'явився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення,вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Рацину В.М. протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50, а саме:

-заяву на відкриття р/рахунку, р/р №26009050245927, договорів про розрахунково-касовому обслуговуванні, карток із зразками підписів і печатки, протоколів, наказів, статутних документів, листування, реєстраційних та інших документів, наявних в юридичній справі за період обслуговування з 30.04.2015р. по теперішній час;

-роздруківки руху грошових засобів по розрахунковому рахунку р/р №26009050245927, які були проведені на користь даного клієнта і за його дорученням, за період з 30.04.2015р. по теперішній час, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, із зазначенням залишку коштів на кожен день ТОВ «Інжинірингова компанія Будексперт Технології» (ЄДРПОУ 31852357), із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; платіжних доручень за період з 30.04.2015р. по теперішній час по р/р №26009050245927;

-грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів, на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування за період з 30.04.2015р. по теперішній час;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала діє до 16 квітня 2016 року

Слідчий суддя Ю.Г.Сліщенко.