Ухвала суду № 57495311, 29.01.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

29.01.16

У Х В А Л А Справа № 200/509/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/570/16

29 січня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Рацина В.М., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого Рацина В.М. по кримінальному провадженню за № 12012040650000508 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

18.01.2016 року старший слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровської області Рацин В.М. звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Монич С.Ю., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність отримання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12012040650000508, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 16.11.2006 загальними зборами учасників ТОВ «ПРАВИЛЬНА КОМПАНІЯ» в особі голови зборів ОСОБА_2 та директора товариства ОСОБА_3 прийнято рішення про державну реєстрацію випуску цільових облігацій ТОВ «ПРАВИЛЬНА КОМПАНІЯ», які надаватимуть інвесторам право на придбання квартир в багатофункціональному будинку житлового комплексу «Нова Перемога» за адресою: м. Дніпропетровськ, район Бульвару Слави - вул. Новорічної.

16.03.2007 Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку ТОВ «ПРАВИЛЬНА КОМПАНІЯ» видано тимчасові свідоцтва про реєстрацію випуску цільових облігацій підприємств серії А - G за номерами 138/2/07-Т, 139/2/07-Т, 140/2/07-Т, 141/2/07-Т, 142/2/07-Т, 143/2/07-Т, 144/2/07-Т, у загальній кількості 3 069 242 штук на загальну суму 66 497 072, 4 грн.

10.04.2007 між ТОВ «ПРАВИЛЬНА КОМПАНІЯ» та ВАТ «КІФ «Інвест Дніпро» /код ЄДРПОУ 34367440/, від імені якого діяло ЗАТ «Академія Інвестментс» /код ЄДРПОУ 32836032/, в особі директора ОСОБА_5 укладено договори купівлі-продажу облігацій №01/07-А, 02/07-В, 03/07-С, 04/07-D, 05/07-Е, 06/07-F, 07/07-G відповідно до яких ТОВ «ПРАВИЛЬНА КОМПАНІЯ» реалізувало власні облігації за 66 497 072, 4 грн.

24.05.2007 між ТОВ «ПРАВИЛЬНА КОМПАНІЯ» та ЗАТ «Юніверсал Секьюрітіз» /код ЄДРПОУ 32987859/ в особі директора ОСОБА_6 укладено договір на брокерське обслуговування №Б-49/07 відповідно до якого останнє прийняло на себе зобов'язання надавати посередницькі послуги щодо операцій з цінними паперами ТОВ «ПРАВИЛЬНА КОМПАНІЯ».

05.07.2007 між ЗАТ «Юніверсал Секьюрітіз» та фізичною особою ОСОБА_7 укладено договір купівлі - продажу облігацій №Б-101/07; 28/07-1004А на загальну суму 375 947, 25 грн. та відкрито рахунок у цінних паперах №004070.

Того ж дня між ТОВ «Правильна компанія» та ОСОБА_7 укладено - інвестиційний договір на придбання квартири №28/07-1004А шляхом купівлі повного пакету облігацій.

11.07.2007 на виконання умов вказаного договору ОСОБА_7 сплатила рахунок ЗАТ «Юніверсал Секьюрітіз» грошові кошти у розмірі 375 947,25 грн.

Крім того, 05.07.2007 між ЗАТ «Юніверсал Секьюрітіз» та фізичною: собою ОСОБА_8 укладено договір купівлі-продажу облігацій №Б-102/07; 29/07-904А на загальну суму 375 947, 25 грн. та відкрито рахунок у пінних паперах №004071-3.

Злочинними діями службових осіб ТОВ «ПРАВИЛЬНА КОМПАНІЯ» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 завдано шкоди на загальну суму 751 894, 5 грн.

Перевіркою національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, встановлено, що 13.09.2012 року було здійснено вихід за місцем знаходження ТОВ «Правильна Компанія», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Військова, 51, але юридичної особи на місці юридичної адреси вже не існує.

Оскільки, будівництво квартир житлового комплексу «Нова Перемога» по бульвару Слави та вул. Новорічна у м. Дніпропетровську не було завершено, про що свідчить довідка Інспекції державного будівельно-архітектурного контролю в Дніпропетровській області від 25.09.2012 року щодо перевірки будівельних робіт за проектом, на які було видано дозвіл №16/01 від 17.02.2009 року ТОВ «Правильна компанія» та на момент проведення перевірки будівельні роботи не виконувались.

Також в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №12012040650000508, 07 жовтня 2013 року була призначена комплексна судово-будівельна технічна експертиза, проведення якої доручено експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз, однак 04 листопада 2013 року від експертів ОСОБА_9 та ОСОБА_10, надійшло клопотання №10/2431/3006 від 04.11.2013 року, в якому експерти просять надання додаткових матеріалів які необхідні для проведення комплексно судової будівельно-технічної експертизи.

На даний час відповідно до повідомлення №2431-13 про неможливість надання висновку комісійної судової будівельно-технічної експертизи, від 20 лютого 2014 року, комплексна судова будівельна-технічна експертиза не проведена, так як заявлене експертами клопотання №10/2431/3006 від 04.11.2013 року до теперішнього часу не задоволено.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення та отримання даних, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, а саме висновку комплексно судово-будівельної технічної експертизи, виникла необхідність в отриманні необхідних документів які необхідні для проведення експертизи, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити, надав пояснення, аналогічні до тексту клопотання.

Представник ТОВ «Правильна компанія», повідомлений про час і місце судового засідання, не з'явився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення,вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Рацину В.М. протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Правильна Компанія», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Військова, 51, а саме:

-актів приймання виконання робіт з будівництва ж/к «Нова Перемога» по бульвару Слави та вул. Новорічній у м. Дніпропетровську з розрахунком одиничної вартості з внутрішніх оздоблювальних робіт;

-актів приймання виконання робіт з будівництва ж/к «Нова Перемога» по бульвару Слави та вул. Новорічній у м. Дніпропетровську з розрахунком одиничної вартості по устрою водопостачання, електроенергії, опалення, утеплення, та всі виконавчі схеми до них;

-актів приймання виконання робіт з будівництва ж/к «Нова Перемога» по бульвару Слави та вул. Новорічній у м. Дніпропетровську з розрахунком одиничної вартості з зовнішніх та внутрішніх сантехнічних, електромонтажних робіт;

-журналу авторського та технічного нагляду з будівництва житлового комплексу «Нова Перемога» по бульвару Слави та вул. Новорічній у м. Дніпропетровську.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала діє до 29 лютого 2016 року

Слідчий суддя Ю.Г.Сліщенко.