Ухвала суду № 57495305, 16.03.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

16.03.16

У Х В А Л А Справа № 200/4099/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/2442/16

16 березня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Рацина В.М., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого Рацина В.М. по кримінальному провадженню за №12015040030000323 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

04.03.2016 року старший слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровської області Рацин В.М. звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Красіковим М.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність отримання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12015040030000323 від 19.05.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, ТОВ «Правова консалтингова компанія Укртрансгруп Інжиніринг», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Барикадна, 11-А та ДП «Південна залізниця», зареєстрованого за адресою: м. Харків, вул. Червоноармійська, 7, в 2013-2014рр. було укладено ряд договорів про виконання робіт з інжинірингу, за вказаними договорами ДП «Південна залізниця» мало заборгованість перед ТОВ «Правова консалтингова компанія Укртрансгруп Інжиніринг», на загальну суму 3.156.349, 92 грн.

27.04.2015р. службові особи ТОВ «Інжинірингова компанія Будексперт Технології»(ЄДРПОУ 31852357), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Коцюбинського, буд. 10-А/кв.4, надали до ДП «Південна залізниця» (ЄДРПОУ 23752406), розташованого за адресою: м. Харків, вул. Червоноармійська, 7, Договір відступлення права вимоги №1 від 27.04.2015р., на підставі якого було відступлено всю суму заборгованості на користь ТОВ «Інжинірингова компанія Будексперт Технології»(ЄДРПОУ 31852357), в подальшому на розрахунковий рахунок ТОВ «Інжинірингова компанія Будексперт Технології»(ЄДРПОУ 31852357) було отримано від ДП «Південна залізниця» грошові кошти на загальну суму 3.156.349, 92 грн.

Однак, як було встановлено ТОВ «Інжинірингова компанія Будексперт Технології» з приводу відступлення вищевказаної заборгованості в повному обсязі або в будь-якій її частині переговорів та укладення відповідних договорів не було, доручення, довіреності від імені директора або будь-яких інших документів про відступлення заборгованості не підписувались, та нікого на це не уповноважували.

Таким чином, за підробленими документами ТОВ «Інжинірингова компанія Будексперт Технології» (ЄДРПОУ 31852357) отримало на поточний рахунок №26009050245927, відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» від ДП «Південна залізниця» (ЄДРПОУ 23752406).

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів вищевказаних документів, які знаходяться у в ДПІ Бабушкінського р-ну м. Дніпропетровська ГУ ДФС в Дніпропетровській області, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити, надав пояснення, аналогічні до тексту клопотання.

Представник ДПІ Бабушкінського р-ну м. Дніпропетровська ГУ ДФС в Дніпропетровській області, повідомлений про час і місце судового засідання, не з'явився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення,вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Рацину В.М. протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ДПІ Бабушкінського р-ну м. Дніпропетровська ГУ ДФС в Дніпропетровській області, розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 25, а саме: оригіналів документів фінансово господарської діяльності ТОВ «Інжинірингова компанія Будексперт Технології» (ЄДРПОУ 31852357), усіх оригіналів заяв вказаного підприємства наданих до ДПІ, оригіналів реєстраційних та юридичних справ, декларацій з прибутку та ПДВ, актів податкових перевірок, опису майна, супровідних листів та інших, а також всіх інших документів, що стосуються податкової звітності та господарської діяльності ТОВ «Інжинірингова компанія Будексперт Технології» (ЄДРПОУ 31852357), кореспонденції, документів, на які поширюється право податкової застави та інші документи, за весь період діяльності ТОВ «Інжинірингова компанія Будексперт Технології» (ЄДРПОУ 31852357).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала діє до 16 квітня 2016 року

Слідчий суддя Ю.Г.Сліщенко.