Ухвала суду № 57495297, 04.03.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

04.03.16

У Х В А Л А Справа № 200/3859/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/2354/16

04 березня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Грецьких А.О., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12015040000001054 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

01.03.2016 старший слідчий в ОВС СУ ГУНП України в Дніпропетровській області Грецьких А.О. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Горовим С.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040000001054 від 02.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання невстановлені службові особи суб'єкту підприємницької діяльності за попередньою змовою зі службовими особами інших підприємств, а також з іншими невстановленими особами, організували та здійснюють на території Дніпропетровської області злочинну діяльність щодо незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, а також привласнення та розкрадання коштів державного та місцевого бюджетів. При цьому, протягом 2015 року службові особи суб'єкту підприємницької діяльності перерахувало грошові кошти на рахунки комерційних структур, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях України та сплачують податкові зобов'язання до так званого Міністерства доходів і зборів Донецької народної республіки.

Згідно інформації Управляння СБУ в Дніпропетровській області представниками ТОВ «Український рітейл» (код ЄДРПОУ 34604386) створювались суб'єкти підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності та можливого нанесення економічних збитків державним інтересам шляхом мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету.

Крім того, протягом 2015 року ТОВ «Український рітейл» перерахувало понад 500 млн. грн. на рахунки комерційних структур, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях України та сплачують податкові зобов'язання до так званого Міністерства доходів і зборів Донецької народної республіки.

Також встановлено, що посадові особи ТОВ «Український рітейл» частину грошових коштів, отриманих від операцій, проведених з СПД, зареєстрованими на непідконтрольній території, спрямували через підприємство - «транзитера» - ТОВ «Алг Груп», на рахунки ПрАТ «АПК Інвест» та ТОВ «ФК «Сокур» для подальшої конвертації безготівкових грошових коштів у готівку з метою їх привласнення учасниками протиправних фінансових операцій.

Також під час досудового розслідування встановлено, що ПрАТ «АПК Інвест» протягом серпня-листопада 2015 року перерахувало на рахунки ПП «Євро Агро Дістрібюшн» (код ЄДРПОУ 39192703) понад 6 млн. грн., яке можливо задіяне у схемі незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг.

Під час досудового розслідування встановлено, що ПП «Євро Агро Дістрібюшн» (код ЄДРПОУ 39192703) 24.04.2014 зареєстроване в реєстраційній службі Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області, де в свою чергу знаходяться оригінали засновницьких документів вказаного підприємства, які мають значення для встановлення істини по провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз, оскільки зазначені документи містять вільні зразки підписів і почерку засновників та посадових осіб, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №12015040000001054 та інші документи.

Представник реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області, повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не з'явився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягаєзадоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Грецьких А.О. та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню за №12015040000001054 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області, за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Слобожанський, буд. 42, а саме: засновницьких документів ПП «Євро Агро Дістрібюшн» (код ЄДРПОУ 39192703).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 04 квітня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко