YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Приморський районний суд м. Одеси

Постанова № 57484491, 29.04.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення

29.04.2016

Номер справи

522/7235/16-к

Номер документу

57484491

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 522/7235/16-к

1-кс/522/8275/16

УХВАЛА

Іменем України

29 квітня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Капля О. І., при секретарі Стогнієнко Т.Г., за участі прокурора Трофимова В. С., слідчого Булиги M.В., захисників ОСОБА_1, ОСОБА_2, заявників ОСОБА_3 та ОСОБА_4, розглянувши у судовому засіданні клопотання потерпілих у кримінальному провадженні № 12016160500002545 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Приморського райсуду м.Одеси надійшло клопотання потерпілих ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12016160500002545 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України, згідно якого ОСОБА_3 та ОСОБА_4 є учасниками ТОВ «ТРЕКСІМ» та кожному з них належить по 15% в Статутному фонді товариства.

В підтвердження вимог клопотання заявниками було зазначено, що в провадженні СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження 12016160500002845, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України щодо ОСОБА_5, який будучи директором та учасником ТОВ «ТРЕКСІМ», код 34871753, юридична адреса: АДРЕСА_3, незаконно привласнив грошові кошти інших учасників вказаного підприємства, чим завдав збитків в особливо великих розмірах. ТОВ «ТРЕКСІМ», код 34871753, юридична адреса: АДРЕСА_3 зареєстровано 16.01.2007. Основними видами діяльності підприємства є діяльність у сфері морського та річкового транспорту, транспортне оброблення вантажів (основний). Учасниками підприємства є три особи: ОСОБА_5 у розмірі 350 тис. грн., що складає 70% статутного фонду підприємства, ОСОБА_3 у розмірі 75 тис. грн., що складає 15 % статутного фонду підприємства та ОСОБА_4 у розмірі 75 тис. грн., що складає 15 % статутного фонду підприємства. Згідно розділу 8 Статуту підприємства «Прибутки і збитки», ним, як учасникам підприємства жодного разу не сплачувалися дивіденди, жодних загальних зборів щодо розподілення прибутків підприємства та з інших питань, проведено не було.

Директор та учасник підприємства ОСОБА_5 не допускає ОСОБА_3 та ОСОБА_4 до фактичної участі в управлінні підприємством, порушуючи тим самим розділ 11 Статуту «Управління товариством».

При цьому, весь вказаний час підприємство є прибутковим, його валовий дохід щороку перевищує 10 млн. грн. Варто вказати, що є достатні підстави вважати, що шляхом укладання економічно необґрунтованих угод ОСОБА_5 «виводить» грошові кошти з підприємства, тому офіційна звітність підприємства може бути неправдивою.

Як стало відомо, на даний час усі прибутки підприємства ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем, як директор підприємства умисно, незаконно витрачає на придбання рухомого та нерухомого майна, яке оформлює на себе та членів своєї родини, а також оприбутковує на балансі підприємства ТОВ «ТРЕКСІМ». Також ОСОБА_5 в вказаний період придбав ТОВ «МД РАДА», код 37872839, юридична адреса: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 111, кв. 25, де на теперішній час є єдиним засновником та керівником. Дане товариство використовується ОСОБА_5 з метою приховування прибутків, отриманих в ТОВ «ТРЕКСІМ», шляхом укладання між даними юридичними особами фіктивних договорів про виконання робіт та надання послуг.

У п.10.1 Статуту підприємства чітко прописано, що вони, як учасники маємо право серед іншого брати участь в управлінні Товариством у порядку, встановленому Установчим документом; одержувати прибуток від діяльності Товариства пропорційно нашим часткам у Статутному капіталі та розпоряджатись ним на свій розсуд.

Згідно п.11.3 Статуту, вищим органом Товариства є Загальні Збори учасників. До виняткової компетенції Зборів згідно п.11.4.3. Статуту належить серед іншого: 11.4.3.7 - затвердження угод, укладених на суму, що перевищує 100% розміру статутного капіталу товариства; 11.4.3.15 - порядок розподілу прибутку та покриття збитків. Згідно п.11.4.4 Статуту, рішення з вищевказаних питань приймається при одностайності голосів Учасників Товариства.

Незважаючи на положення, закріплені у Статуті, вони жодного разу не отримували дивіденти та жодного разу не акцептовували будь-які угоди, хоча як ним відомо, такі угоди укладались неодноразово.

Після подачі заяв до органів поліції, відкриття кримінального провадження та отримання ОСОБА_3 та ОСОБА_4 пам'ятки про права та обов'язки, відповідно до ст.55 КПК України, останні отримали процесуальний статус потерпілих.

Як зазначають потерпілі ОСОБА_3 та ОСОБА_4, у зв'язку з тим, що злочинними діями ОСОБА_5 ним було завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах (щонайменше 10 млн. грн. кожному), у вказаному кримінальному провадженні ними були подані цивільні позову та на підставі ст.61 КПК України вони набули процесуального статусу цивільних позивачів.

На думку ОСОБА_3 та ОСОБА_4, як тільки ОСОБА_5 дізнається про вказане кримінальне провадження, він почне здійснювати заходи щодо відчуження майна, як свого, так і майна товариства, тому, з огляду на бездіяльність органів слідства та прокуратури на цьому напрямку, у зв'язку із чим, вважають за необхідне скористатись правом, наданим нам ст.171 КПК України та звернутись з клопотанням про арешт майна. Враховуючи, що виведення грошових коштів з рахунків, переоформлення рухомого та нерухомого майна можливо здійснити за досить короткий проміжок часу та те, що дізнавшись про вказане клопотання, ОСОБА_5 найімовірніше почне це робити, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 просять розгляд клопотання здійснювати без участі власника майна, його захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

На думку ОСОБА_3 та ОСОБА_4, арешт необхідно накласти на рахунки ТОВ «ТРЕКСІМ» і ТОВ «МД РАДА», техніку та оргтехніку підприємств, товари та сировину, відвантаження яких здійснюється підприємствами, рухоме та нерухоме майно ОСОБА_5, дружини ОСОБА_6, старшої доньки ОСОБА_7

Враховуючи викладене, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 просять накласти арешт на наступне майно в межах суми 20 млн. грн., а саме:

a.автонавантажувач DP 25 NT №Т18с-71056, що належить ТОВ «ТРЕКСІМ»

b.автонавантажувач DP 25 NT №Т18с-71228, що належить ТОВ «ТРЕКСІМ»

c.автонавантажувач DP 25 NT №Т18с-71254, що належить ТОВ «ТРЕКСІМ»

d.автонавантажувач DP 25 NT №Т18с-71255, що належить ТОВ «ТРЕКСІМ»

e.автонавантажувач 62-8FD25 № 608FD25-46259, що належить ТОВ «МД РАДА»

f.автонавантажувач SVETRUCK 1260-30 № 8061017, що належить ТОВ «МД РАДА»

g.автонавантажувач 62-8FD25 № 608FD25-46177, що належить ТОВ «МД РАДА»

h.автонавантажувач CATERPILLAR DP40K № Т19С-00313, що належить ТОВ «МД РАДА»

i.квартира АДРЕСА_1, 1\5 якої належить ОСОБА_5

j.нежитлове приміщення площею 222,2кв.м в будинку АДРЕСА_2 що належить ОСОБА_5

k.квартира АДРЕСА_3 що належить ОСОБА_5 та ОСОБА_7

l.квартира АДРЕСА_1, 1\5 якої належить ОСОБА_7

m.квартира АДРЕСА_1, 1\5 якої належить ОСОБА_6

n.автомобіль Фольцваген Гольф н/з НОМЕР_1, 2012 р.в., що належить ОСОБА_5

o.автомобіль Фольцваген Туарег н/з НОМЕР_2, 2012 р.в., що належить ОСОБА_7

p.автомобіль Сітроен Берлінго н/з НОМЕР_3, 2008 р.в., що належить ОСОБА_6

q.розрахунковий рахунок ТОВ «ТРЕКСІМ» код ЄДРПОУ 34871753 у всіх видах валют в ПАТ «ПУМБ» 26001962502275

r.розрахунковий рахунок ТОВ «ТРЕКСІМ» код ЄДРПОУ 34871753 у всіх видах валют в АТ «Укрсиббанк» 26004130604100

s.розрахунковий рахунок ТОВ «ТРЕКСІМ» код ЄДРПОУ 34871753 у всіх видах валют в АТ «Укрексімбанк» 26009010125718

t.розрахункові рахунки ТОВ «ТРЕКСІМ» код ЄДРПОУ 34871753 у всіх видах валют в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м.Києві 26003460623, 26001460614, 26005460621, 26006460608

u.розрахунковий рахунок ТОВ «ТРЕКСІМ» код ЄДРПОУ 34871753 у всіх видах валют в АТ «Райффайзен банк Аваль» м.Одеса 260523574

v.розрахунковий рахунок ТОВ «МД РАДА» код ЄДРПОУ 37872839 у всіх видах валют в ПАТ «ПУМБ» 26003962502552

w.розрахункові рахунки ТОВ «МД РАДА» код ЄДРПОУ 37872839 у всіх видах валют в АТ «Укрексімбанк» 26008010125719, 26052000125719

x.розрахунковий рахунок ТОВ «МД РАДА» код ЄДРПОУ 37872839 у всіх видах валют в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Одеса 260553573

y.розрахункові рахунки ТОВ «МД РАДА» код ЄДРПОУ 37872839 у всіх видах валют в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві 26000460648, 26002460657, 26004460655, 26007460652

z.оргтехніку ТОВ «МД РАДА»

aa.оргтехніку ТОВ «ТРЕКСІМ»

ab.майно та сировину, відвантаження якого здійснює в Одеському морському торговому порту ТОВ «ТРЕКСІМ» та ТОВ «МД РАДА», заборонивши будь-кому відчужувати, розпоряджатись чи користуватись цим майном.

У судовому засіданні захисники ОСОБА_1 та ОСОБА_2, а також потерпілі по справі ОСОБА_3 та ОСОБА_4, прокурор Трофимов В.С. та слідчий Булига M.В. підтримали клопотання ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та просили його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про арешт майна підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

При вирішенні питання про арешт майна, враховано правову підставу для арешту майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Враховуючи наведене, виходячи із завдань та загальних засад кримінального провадження, передбачених положеннями ст.ст. 2,7 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту, а отже клопотання ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про арешт майна слід задовольнити.

Відповідно до вимог ст.175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором. Розгляд клопотання за вимоги заявників був проведений, згідно вимог ст.170 КПК України за відсутності осіб, у веденні яких знаходиться зазначене майно за вірогідністю розтрати чи іншого приховання вказаного майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 303-309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання потерпілих ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12016160500002545 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно: