Ухвала суду № 57480688, 28.04.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/6074/16-к

н/п 1-кс/640/3762/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" квітня 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Муратова С.О., розглянувши клопотання слідчого 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області старшого лейтенанта юстиції КурочкіноїН.В. про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016220000000060 від 23.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, -

встановив :

Слідчий 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області старший лейтенант юстиції КурочкінаН.В. 28.04.2016 звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором, яки здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурором відділу 04/4 прокуратури Харківської області Лимар В.Л., про накладення арешту на вилучені під час обшуку в що приміщеннях, що займає ТОВ «НВФ «Ізотерм» (код ЄДРПОУ 14068504), за адресою: м. Харків, пр-т Московський, 140/1, предмети і документи згідно наступного переліку: картонна папка із накладними та ГТД щодо діяльності ЗАО «Русхол» на 278 аркушах; картонна папка із відомостями відносно норм видатку матеріалів на вироби 1К25М, КТН-2П, 1К21-1М-01, КТН-2 та інших, та копіями відомостей дефектації на вироби КТНМ-4 на 149 аркушах; аркуш паперу з печатними та рукописними написами з кодом доступу до сайту; аркуш паперу з рукописними записами з кодами для входу на сервер; аркуш паперу з імейлом Русхол; аркуш паперу з друкованим та рукописним текстом з кодами та паролями; аркуш паперу з рукописним тексом з паролем; аркуш паперу з рукописним текстом з електронними адресами Інтернет сайтів; пластикова прозора папка із документами щодо діяльності підприємств Русхол та Ізотерм на 8 аркушах; пластикова папка із документацією щодо діяльності підприємств Русхол та Ізотерм на 53 аркушах; картонна папка із документами щодо актів виконаних робіт та товарними накладними на 16 аркушах; картонна папка із висновками МО РФ щодо товарів 3Ф-30-1СТ та інших на 491 аркуші; картонна папка із товарно-транспортними накладними на 33 аркушах; картонна папка із перепискою із замовниками на 122 аркушах; картонна папка із незаповненими паперами формату А-4 з проставленими печатями ТОВ Ізотерм на 16 аркушах; картонна папка із товарно-транспортними накладними на 242 аркушах; картонна папка із документацією щодо діяльності підприємства Русхол на 347 аркушах; пластикова папка із документацією щодо діяльності підприємства Русхол на 45 аркушах; картонна папка із документацією щодо діяльності підприємства Русхол на 348 аркушах; штамп «ОСОБА_3 по приказу № 1-Ф от 09.01.14 г.» 1 шт.; штамп «Харьковская городская ордена «знак почета» клиническая больница № 1 им. В.И. Ленина»; штамп «Харківська медична Академія післядипломної освіти»; печать «Российская Федерация г. Москва, общество с ограниченной ответственностью «Глобал»»; печать «Закрытое акционерное общество НОМЕР_1 Москва* научно-производственное предприятие «Спецэнергомеханика»»; печать «Российская Федерация * Белгородская обл., г. Шебекино* закрытое акционерное общество* Русхол»; печать «Общество с ограниченной ответственностью НОМЕР_7 Москва* научно-производственное предприятие «Градиент»»; печать «МЗО-УССР * Харьковский горздравотдел* отдел кадров 1-й горклин. Больницы им В.И. Ленина»;печать «Міністерство охорони здоров'я України * Харківський інститут удосконалення лікарів* відділ кадрів»; печать «Україна * Київський район міста Харкова * Управління охорони здоров'я * Державно-комунальна установа охорони здоров'я обласний клінічний онкологічний диспансер № НОМЕР_11»; печать «Міністерство охорони здоров'я України * Харківська медична академія післядипломної освіти * № НОМЕР_10»; печать «Україна * місто Харків * НОМЕР_8 * Відкрите акціонерне товариство Харківське дослідне конструкторсько-технологічне бюро холодильних машин»; печать «Україна * місто Харків * Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Баланс» № НОМЕР_9»; зошит із записами виконаними від руки на 11 аркушах; картонна папка з документами щодо діяльності підприємства Русхол на 244 аркушах; сертифікат лікаря-спеціаліста № НОМЕР_14 на ім'я ОСОБА_5; трудова книжка НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6; трудова книжка серії НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_5; трудова книжка серії НОМЕР_3 не заповнена; трудова книжка серії НОМЕР_5 не заповнена; трудова книжка серії НОМЕР_13 не заповнена; трудова книжка серії НОМЕР_4 не заповнена; трудова книжка серії НОМЕР_12 не заповнена; копія сертифікату лікаря-спеціаліста № НОМЕР_14 на ім'я ОСОБА_5; копія трудової книжки серії НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_5; копія трудової книжки НОМЕР_15 на ім'я ОСОБА_5; флеш накопичувач білого кольору «Transcend JF V33/ 4 gb»; флеш накопичувач чорного кольору «Transcend №14939 8 gb»; предмет зовні схожий на флеш накопичувач з написами на корпусі «сбис ++», «рутокен»; предмет зовні схожий на флеш накопичувач з написом на корпусі «Асоrp»; жорсткий диск «WD» s/n- НОМЕР_21; жорсткий диск «WD» s/n- НОМЕР_16; переносний жорсткий диск «Transcend StoreJet A44743 1952 500 gb»; переносний жорсткий диск «Toshiba» s/n- НОМЕР_20; мобільний телефон НТС imei: НОМЕР_17; НОМЕР_18; мобільний телефон Apple imei: НОМЕР_19; планшет Apple Ipad imei: НОМЕР_22; планшет Apple Ipad imei: НОМЕР_25; пластикова папка із документацією щодо діяльності підприємства Русхол на 446 аркушах; жорсткий диск «WD» s/n- НОМЕР_26; жорсткий диск «Seagate» s/n- НОМЕР_23; жорсткий диск «Seagate» s/n- 9RY1SPZC; жорсткий диск «Samsung» s/n- НОМЕР_27; жорсткий диск «Samsung» s/n- НОМЕР_24; диск для лазерних систем зчитування Verbatim ZE4929-DVD-T47D; диск для лазерних систем зчитування VIDEX DVD-RS0004-0508; синій гаманець в якому знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 100 грн. 1 шт., 500 грн. 55 шт., загальною сумою 27 600 грн.; синій гаманець в якому знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 50 грн. 1 шт., 200 грн. 36 шт., 500 грн. 54 шт., загальною сумою 34 250 грн.; паперовий згорток в якому знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 50 грн. 6 шт., 100 грн. 11 шт., 200 грн. 1 шт., загальною сумою 1600 грн.; паперовий згорток в якому знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 100 грн. 40 шт., 200 грн. 23 шт. 500 грн. 2 шт., загальною сумою 9600 грн.; паперовий згорток в якому знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 200 грн. 20 шт., загальною сумою 4000 грн.; паперовий згорток в якому знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 100 грн. 4 шт., 200 грн. 28 шт., загальною сумою 6000 грн.; пластикова папка в якій знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 20 грн. 40 шт., 50 грн. 19 шт., 200 грн. 20 шт., 500 грн. 8 шт. загальною сумою 8990 грн.; пластиковий конверт в якому знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 50 рублів РФ 7 шт., 100 рублів РФ 19 шт., 500 рублів РФ 6 шт., 1000 рублів РФ 4 шт. загальною сумою 9250 рублів РФ; пластикова папка в якій знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 1 грн. 1 шт., 2 грн. 2 шт., 5 грн. 5 шт., 10 грн. 12 шт., 20 грн. 3 шт., 50 грн. 3 шт., 200 грн. 2 шт., 500 грн. 30 шт. загальною сумою 15 764 грн., а також грошові кошти: купюри номіналом 10 рублів РФ 1 шт., 50 рублів РФ 1 шт., 100 рублів РФ 4 шт., загальною сумою 460 рублів РФ; пластикова папка в якій знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 1 грн. 1 шт., 2 грн. 3 шт., 5 грн. 5 шт., 10 грн. 7 шт., 20 грн. 12 шт., 50 грн. 6 шт., 100 грн. 8 шт., 200 грн. 14 шт., 500 грн. 3 шт. загальною сумою 5742 грн.; пластиковий конверт в якому знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 200 грн. 2 шт., 500 грн. 6 шт. загальною сумою 3400 грн., а також чорнові записи та банківські чеки; полімерний пакетик (файл) в якому знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 200 грн. 18 шт., 500 грн. 11 шт. загальною сумою 9100 грн.; паперовий згорток в якому знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 200 грн. 1 шт., 500 грн. 1 шт. загальною сумою 700 грн.; паперовий конверт із зображенням ікони в якому знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 200 грн. 25 шт., 500 грн. 2 шт. загальною сумою 6000 грн.; ноутбук «Asus» DCN0CX325845503 із зарядним пристроєм до нього; банківська картка ВТБ № НОМЕР_29 на ім'я ОСОБА_7; банківська картка ВТБ № НОМЕР_28 на ім'я ОСОБА_8; банківська картка ВТБ № НОМЕР_30 на ім'я ОСОБА_9; банківська картка UniCredit Bank № НОМЕР_33 на ім'я ОСОБА_10; банківська картка UniCredit Bank № НОМЕР_31 на ім'я ОСОБА_8; банківська картка UniCredit Bank № НОМЕР_32 на ім'я ОСОБА_7; банківська картка UniCredit Bank № НОМЕР_35 на ім'я ОСОБА_9; банківська картка UniCredit Bank № НОМЕР_34 на ім'я ОСОБА_10; полімерний пакет рожевого кольору в якому паперовий згорток в якому знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 10 доларів США 5 шт., 20 доларів США 11 шт., 50 доларів США 22 шт., 100 доларів США 337 шт. загальною сумою 35 070 доларів США; паперовий пакет білого кольору в якому два паперові згортки в яких знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 100 доларів США 120 шт. загальною сумою 12 000 доларів США; синій полімерний конверт із застібкою в якому знаходяться паперові згортки в яких знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 20 грн. 55 шт., 50 грн. 12 шт., 100 грн. 3 шт., 200 грн. 70 шт. загальною сумою 16 000 грн.; паперовий згорток в якому знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 200 грн. 20 шт., 500 грн. 52 шт. загальною сумою 30 000 грн.; помаранчевий тканий конверт із застібкою в якому знаходяться паперовий згорток в якому знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 50 грн. 1 шт., 200 грн. 1 шт., 500 грн. 33 шт., загальною сумою 16 750 грн.; жовтий тканий конверт із застібкою в якому знаходяться три паперові згортки в яких знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 100 грн. 95 шт., 500 грн. 5 шт., загальною сумою 12 000 грн.; паперовий згорток в якому знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 1 грн. 1 шт., 5 грн. 1 шт., 20 грн. 1 шт., 50 грн. 201 шт., 100 грн. 308 шт., загальною сумою 40 876 грн.; полімерний кольоровий пакет в якому знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 50 грн. 700 шт., 100 грн. 2 шт., 200 грн. 141 шт., 500 грн. 226 шт., загальною сумою 176 400 грн.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання з додатками, приходить до висновку про необхідність повернути клопотання прокурору, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

Більш того, абзац 2 ч. 2 ст. 171 КПК України, вимагає від прокурора або слідчого за погодженням з прокурором додати до клопотання про арешт майна оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Однак, в порушення ч. 2 ст. 171 КПК України, в клопотанні слідчого, погодженому з прокурором, про арешт майна, не зазначено перелік і види майна, що належить арештувати, зокрема слідчий просить накласти арешт на картонні папки, пластикові папки, документацію не вказуючи необхідних реквізитів таких документів, назви, дати, періоду, належності такої документації підприємству чи фізичній особі тощо. Крім того, не зазначено документи, що підтверджують право власності на вилучені під час огляду місця події 27.04.2016 предмети та документи, та не додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання в цій частині.

Більш того, не зазначення в поданому до суду клопотанні адрес фізичних та юридичних осіб, які є власниками майна, позбавляє суд можливості виконати вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України, - судового виклику власника майна для розгляду даного клопотання.

Відповідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням викладеного, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 171, 172, 372 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання слідчого 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області старшого лейтенанта юстиції КурочкіноїН.В. про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016220000000060 від 23.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України - повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Муратова С.О.