Ухвала суду № 57472496, 28.04.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/5288/16-к

Провадження №1-кс/263/2935/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області Онищенко М.М., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області Онищенко М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050390000018 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області Онищенко М.М. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, внесеним у вказаному кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (ПАТ "ПУМБ").

З матеріалів клопотання вбачається, що 16.01.2016 о 12 годині 15 хвилин при проходженні контрольного пункту на КПВВ «Зайцеве» на виїзді з міста Артемівськ Донецької області співробітниками прикордонної служби України доглянуто автомобіль марки «Ауді 100», реєстраційний номер НОМЕР_1, під керуванням ОСОБА_3 на підставі довіреності та під заднім пасажирським сидінням виявлено 122 350 гривень, які громадянин ОСОБА_3 переміщував на непідконтрольну Україні територію з метою фінансування тероризму

Під час огляду місця події, 16.01.2016 у ОСОБА_3 були вилучені банківські картки, зокрема 25 банківських карток ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (ПАТ "ПУМБ"), а саме: банківська картка ПУМБ НОМЕР_2; банківська картка ПУМБ НОМЕР_3; банківська картка ПУМБ НОМЕР_4; банківська картка ПУМБ НОМЕР_5; банківська картка ПУМБ НОМЕР_7; банківська картка ПУМБ НОМЕР_6; банківська картка ПУМБ НОМЕР_8; банківська картка ПУМБ НОМЕР_9; банківська картка ПУМБ НОМЕР_10; банківська картка ПУМБ НОМЕР_11; банківська картка ПУМБ НОМЕР_12; банківська картка ПУМБ НОМЕР_13; банківська картка ПУМБ НОМЕР_14; банківська картка ПУМБ НОМЕР_15; банківська картка ПУМБ НОМЕР_16; банківська картка ПУМБ НОМЕР_17; банківська картка ПУМБ НОМЕР_18; банківська картка ПУМБ НОМЕР_19; банківська картка ПУМБ НОМЕР_20; банківська картка ПУМБ НОМЕР_21; банківська картка ПУМБ НОМЕР_22; банківська картка ПУМБ НОМЕР_23; банківська картка ПУМБ НОМЕР_24; банківська картка ПУМБ НОМЕР_25; банківська картка ПУМБ НОМЕР_26.

В ході проведення опитування ОСОБА_3, а також ОСОБА_4, яка подорожувала разом з ОСОБА_3, надані пояснення про те, що банківські картки, які були вилучені у них 16.01.2016, зокрема картки «ПУМБ», нібито належать покупцям їхньої крамниці в м. Луганськ (тимчасово окупована територія), які передали свої банківські картки для зняття останніми готівкових грошей на території підконтрольній Україні та отримання нарахованих соціальних виплат.

На підставі викладеного та з метою встановлення осіб, на яких оформлені банківські картки та яким нараховуються соціальні виплати з державного бюджету України, що необхідно для встановлення факту законності отримання таких виплат, конкретних цілей використання отриманих готівкових грошей з цих карток, встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, слідчий звернувся з даним клопотанням про надання тимчасовому доступу до оригіналів документів (заява, договір, анкета, копія паспорту та довідки про присвоєння ІПН та ін.), які сталі підставою для відкриття рахунків та видання наступних банківських вказаних карток та інформації про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам за період з 1 січня 2015 року по 25 квітня 2016 року, які наявні у банку - ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК".

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію щодо підстав для відкриття вказаних рахунків та видання банківських карток, а також про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Що стосується вимоги про надання тимчасового доступу до вказаної інформації іншій уповноваженій особі, то остання суперечить нормам ст.ст.159,160 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, в той час як інша особа, відповідно до витягу з кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050390000018 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, суддя -

УХВАЛИЛА:

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області Онищенко М.М. тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - до оригіналів документів (заява, договір, анкета, копія паспорту та довідки про присвоєння ІПН та ін.), які сталі підставою для відкриття рахунків та видання наступних банківських карток:

➢банківська картка ПУМБ НОМЕР_2;

➢банківська картка ПУМБ НОМЕР_3;

➢банківська картка ПУМБ НОМЕР_4;

➢банківська картка ПУМБ НОМЕР_5;

➢банківська картка ПУМБ НОМЕР_7;

➢банківська картка ПУМБ НОМЕР_6;

➢банківська картка ПУМБ НОМЕР_8;

➢банківська картка ПУМБ НОМЕР_9;

➢банківська картка ПУМБ НОМЕР_10;

➢банківська картка ПУМБ НОМЕР_11;

➢банківська картка ПУМБ НОМЕР_12;

➢банківська картка ПУМБ НОМЕР_13;

➢банківська картка ПУМБ НОМЕР_14;

➢банківська картка ПУМБ НОМЕР_15;

➢банківська картка ПУМБ НОМЕР_16;

➢банківська картка ПУМБ НОМЕР_17;

➢банківська картка ПУМБ НОМЕР_18;

➢банківська картка ПУМБ НОМЕР_19;

➢банківська картка ПУМБ НОМЕР_20;

➢банківська картка ПУМБ НОМЕР_21;

➢банківська картка ПУМБ НОМЕР_22;

➢банківська картка ПУМБ НОМЕР_23;

➢банківська картка ПУМБ НОМЕР_24;

➢банківська картка ПУМБ НОМЕР_25;

➢банківська картка ПУМБ НОМЕР_26;

з можливістю ознайомитись та здійснити їх копіювання, а також до інформації про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам за період з 1 січня 2015 року по 25 квітня 2016 року, які наявні у банку - ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (юридична адреса: 04070, м. Київ вул. Андріївська, 4, код ЄДРПОУ: 14282829).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа