Ухвала суду № 57471266, 20.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18679/16-к

Примірник № __

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва молодшого радника юстиції Лало В.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Лало В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Швецем Т.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

20 квітня 2016 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Лало В.В., погоджене прокурором Швець Т.О., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Слідчим управлінням прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015100000000804, зареєстрованого за матеріалами правоохоронних органів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, під час досудового розслідування якого встановлено, що організована група осіб у складі співробітників банківських установ і приватних осіб, здійснює можливі незаконні операції з використанням міжнародних платіжних систем по безготівковому переведенню іноземної валюти із-за кордону на рахунки фізичних осіб, які не обізнані про надходження грошових коштів у вигляді вказаних переказів, з метою його подальшого переведення в готівку, привласнення та ухилення від сплати податків.

Також вказано слідчим, що у реалізації єдиного злочинного умислу члени організованої групи шляхом отримання коштів за документами осіб, які не обізнані у злочинному плані у касі банківських установ по банківських системах грошових переказів WesternUnion, MoneyGram та інших, будучи фактичними вигодо набувачами коштів, у порушення ст.ст. 162-179 Податкового кодексу України не сплачують податок на прибуток, чим спричинено збитків державі.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в розкритті інформації, яка містить банківську таємницю щодо вмісту індивідуального сейфу НОМЕР_1 який орендується ОСОБА_3 за договором оренди індивідуального сейфу НОМЕР_1 від 09.04.2014 і знаходиться в приміщенні Публічного акціонерного товариства «ЮНЕКС БАНК» за адресою: АДРЕСА_1) та наданні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у вказаному сейфі.

Підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження КПК України визначає: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ «Юнекс Банк» містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42015100000000804 від 07.07.2015, а також, за їх дорученням, оперативним підрозділам ГУ ДФС у м. Києві дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, шляхом розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, що знаходяться в індивідуальному сейфу НОМЕР_1 який орендується ОСОБА_3 за договором оренди індивідуального сейфу НОМЕР_1 від 09.04.2014, який розміщений в приміщенні Публічного акціонерного товариства «ЮНЕКС БАНК» (ЄДРПОУ 20023569) по АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення речей і документів, які мають значення для встановлення істини в провадженні та фактично виступають речовими доказами, та в подальшому можуть бути знищеними а саме:

- грошові кошти;

- документи, необхідні для здійснення найму індивідуального банківського сейфу (договір оренди індивідуального сейфу, заяви на отримання в найм індивідуального сейфу, довіреність на представництво у ПАТ «ЮНЕКС БАНК»);

- засоби комп'ютерної техніки (ПК, КПК, ноутбуки, планшети, мобільні телефони тощо), на яких можуть бути зафіксовані відомості щодо незаконної діяльності, зокрема відображені зв'язки між учасниками злочинної схеми;

- копію відеофіксації осіб, які користувалися індивідуальним сейфом НОМЕР_1 за договором оренди офісного індивідуального сейфу НОМЕР_1 від 09.04.2014.

- фінансова документація, квитанції та банківські картки;

- чорнові записи (записники, нотатки, ділові щоденники тощо).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/18679/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому в ОВС СУ прокуратури міста Києва Лало В. В.

Слідчий суддя І. В. Литвинова