Ухвала суду № 57471200, 21.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18743/16-к

Примірник № __

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі прокурора Войтовича О. М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

20.04.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України Гузя В. О., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України Войтовичем О. М., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000648 від 10.06.2016 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

Стороною кримінального провадження вказано, що 01.04.2016 в період часу з 14.54 години по 15.25 години, перебуваючи у відділені АТ «Райфайзен Банк Аваль», яке розташоване за адресою: Київська область м. Бровари, вул. Гагаріна, 22, на виконання висунутих ОСОБА_3 вимог заявник у кримінальному провадженні ОСОБА_6 перерахував на рахунок БО «Літочківський благодійний фонд «Добробут», код ЗКПО 35125062, АТ «Райфайзен Банк Аваль», р/р 26007217162, МФО 380805 грошові кошти в сумі 260 000 гривень (еквівалент 10 000 доларів США). Пізніше, в період часу з 16.30 години по 17.10 години ОСОБА_6, перебуваючи в приміщенні Літочківської сільської ради Броварського району Київської області, передав ОСОБА_3 квитанцію про сплату вказаних грошових коштів, після чого отримав від нього завірене печаткою сільської ради рішення сесії 7 скликання «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_6 в межах с. Соболівка Броварського району Київської області» про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою земельної ділянки площею 0,50 га для ведення особистого селянського господарства на території с. Соболівка Броварського району Київської області.

Після отримання квитанції про сплату грошових коштів на рахунок БО «Літочківський благодійний фонд «Добробут», ОСОБА_3 о 17.20 годині 01.04.2016 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Вказані кошти, що є предметом вчиненого даного кримінального правопорушення, дотепер залишаються на вказаному рахунку вищевказаної благодійної організації.

У ході досудового слідства встановлено, що БО «Літочківський благодійний фонд «Добробут» (код ЄДРПОУ 35125062) відкрито рахунок № 26007217162 в АТ «Райфайзен Банк Аваль», МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909.

Крім того, 01.04.2016 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва за № 757/15146/16-к накладено арешт на розрахунковий рахунок № 26007217162, МФО 380805, який відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» та який належить благодійній організації «Літочківський благодійний фонд «Добробут» (код ЄДРПОУ 35125062).

04.04.2016 представником АТ «Райффайзен Банк Аваль» вказану ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва виконано в повному обсязі.

За таких обставин, для встановлення та підтвердження факту отримання коштів БО «Літочківський благодійний фонд «Добробут», а також встановлення форми оплати, призначення платежів, походження коштів виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме по рахунку відкритому вказаним благодійним фондом.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42016000000000648 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні АТ «Райфайзен Банк Аваль», МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909 за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а також надати можливість їхнього вилучення у завірених належним чином копіях, а саме:

- документи про рух грошових коштів по рахунку БО «Літочківський благодійний фонд «Добробут» (код ЄДРПОУ 35125062) розрахунковий рахунок № 26007217162, із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, номерів рахунків з яких перераховувались та на які перераховувались грошові кошти, час перерахування коштів (години, хвилини, секунди), залишки на рахунках щодобово та за весь період) та призначенням платежів з моменту відкриття рахунків по дату винесення рішення судом по даному клопотанню на магнітному та паперовому носіях та копії документів на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів по вказаним рахункам в тому числі платіжних доручень;

- документи, на підставі яких відкривався рахунок БО «Літочківський благодійний фонд «Добробут» (код ЄДРПОУ 35125062) розрахунковий рахунок № 26007217162 (юридичну справи).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/18743/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Войтовичу О. М.

Слідчий суддя І. В. Литвинова