Ухвала суду № 57454477, 28.04.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/9247/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області Суліма Д.В., за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014240000000056 від 16.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

До суду звернувся старший слідчий з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області Суліма Д.В. з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Юністройгруп» (код ЄДРПОУ 37158550, юридична адреса: м. Запоріжжя, Заводський р-н, вул. Лобановського, буд. 19) щодо проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Юніверс-2012» (код ЄДРПОУ 38232362) за період з 01.01.2012 по 31.12.2013, відомості у яких можуть бути використані, як докази.

Із клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014240000000056 від 16.10.2014 щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Юніверс-2012» (код ЄДРПОУ 38232362), які використовуючи у своїй господарській діяльності «тіньові» схеми, вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.212 КК України.

Так, службові особи ТОВ «Юніверс-2012» у період 2012-2013 років, за рахунок проведення безтоварних операцій із ПП «Астарта Трейд - М» (код ЄДРПОУ 38170799), ТОВ «Юлярос» (код ЄДРПОУ 37137200), ТОВ «Прайд Девелопмент» (код ЄДРПОУ 38238830), ТОВ «Арттревел 2012» (код ЄДРПОУ 38545859), ТОВ «Бізнес полюс ХХІ» (код ЄДРПОУ 38346094), ПП «Фортіс-Трейд» (код ЄДРПОУ 37321000), ТОВ «Теренс Груп» (код ЄДРПОУ 37932081), ТОВ «СБ-Радар» (код ЄДРПОУ 37961259), ТОВ «Віпбудпром» (код ЄДРПОУ 37471305), ТОВ «Макадам» (код ЄДРПОУ 37560038), ТОВ «Ренфорс» (код ЄДРПОУ 38103772), ТОВ «НБГ» (код ЄДРПОУ 38423131), ТОВ «Юністройгруп» (код ЄДРПОУ 37158550), ПП «Вертикаль-857» (код ЄДРПОУ 36631521), ТОВ «ТП «Саматра-В» (код ЄДРПОУ 38271155) ухилились від сплати податків на загальну суму 3,2 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що у кримінальному провадженні важливе доказове значення мають оригінали документів ТОВ «Юністройгруп» (код ЄДРПОУ 37158550, юридична адреса: м. Запоріжжя, Заводський р-н, вул. Лобановського, буд. 19) щодо проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Юніверс-2012» (код ЄДРПОУ 38232362) за період з 01.01.2012 по 31.12.2013.

Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій області Сулімі Денису Вікторовичу або за його дорученням старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у м. Хмельницькому ГУ ДФС у Хмельницькій області майору податкової міліції Столяру С.О. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Юністройгруп» (код ЄДРПОУ 37158550) щодо проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Юніверс-2012» (код ЄДРПОУ 38232362)за період з 01.01.2012 по 31.12.2013, а саме: договорів, додаткових угод, додатків до них, специфікацій, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, подорожніх листів автомобілів, книг складського обліку, доручень на отримання товарно-матеріальних цінностей від вказаних постачальників, накази на відрядження та інші, які знаходяться ТОВ «Юністройгруп» (код ЄДРПОУ 37158550) за адресою м. Запоріжжя, Заводський р-н, вул. Лобановського, буд. 19, з можливістю вилучити їх оригінали.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 27 травня 2016 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя