Ухвала суду № 57450009, 22.04.2016, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/2315/16-к

У Х В А Л А

22 квітня 2016 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., за участю слідчого Дмитріва Р.М., розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області Дмитріва Р.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

15.04.2015 року слідчим Залізничного відділу поліції (мЛьвів) ГУ НП у Львівській області Дмитрівим Р.М. внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016140060001292 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області Дмитрів Р.М., за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що невстановлена особа внесла неправдиві відомості від імені ОСОБА_2 по рамкових угодах № FW 302.433 від 16.10. 2009 року, № FW 302.436 від 16.10. 2009 року, № FW 302.436 від 16.10. 2009 року укладених між ОСОБА_3 та ПАТ «ПроКредитБанк» (ідент. код 21677333).

Будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_2 повідомила, що 03 березня 2016 вона зареєструвалась на веб-сайті Єдиного реєстру нерухомого майна та отримала інформаційну довідку №54483999 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта, а свого чоловіка саме ОСОБА_3. З інформаційної довідки ОСОБА_2 довідалась про те, що з 16.10.2009 року її чоловік ОСОБА_3 став боржником ПАТ «ПроКредит Банк». З довідки вбачається, що частина спільного майна забезпечує виконання по зобов'язанню в сумі 1 400 000 доларів США, кредитні договори укладені на строк до 16.10.2029 року. Про існування таких кредитних зобов'язань їй не було відомо, а у витягу наявні відомості про такі зобов'язання, а тому ОСОБА_2 припустила, що без її згоди було отримано кредитні кошти для чого до банківської установи подано позичальником ОСОБА_3 нотаріально посвідчені документи яких вона не підписувала. Вважає, що цими неприпустимими діями з боку осіб, які приймали участь в оформленні документів, їй заподіяно шкоду і тим самим «повішено» на неї борги, так як кредитні зобов'язання одного з подружжя автоматично є зобов'язаннями другого члена подружжя.

30 березня 2016 року, ОСОБА_2 приїхавши до нотаріуса ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 та, як особа, підпис якої ніби-то посвідчила вказаний нотаріус, пред'явила їй вимогу представити їй заяву-згоду на отримання кредитних коштів її чоловіком та на передання в іпотеку спільного майна. Оглянувши документи, а саме, екземпляр нотаріуса - заяви-згоди ОСОБА_2 від 13 жовтня 2009 року на отримання кредиту та передачу в іпотеку спільного майна подружжя квартири АДРЕСА_2 та нежитлових приміщень в будинку АДРЕСА_3 та підписів і розшифрування прізвища, ім'я, по-батькові в книзі реєстрації нотаріальних дій за відповідну дату, ОСОБА_2 виявила, що такі виконані не нею, а іншою особою способом наслідування її підпису.В даному випадку підроблення заяви-згоди ОСОБА_2 на отримання кредиту та на передання майна в іпотеку нотаріусом мало наслідком вчинення злочину ОСОБА_3, а саме - використання завідомо підробленого документу заяви-згоди ОСОБА_2 при долученні її до заяви на видачу кредиту в ПАТ «ПроКредит Банк». Відсутність такої заяви чи її неподання, унеможливило б видачу кредиту взагалі.

На думку ОСОБА_2, дії зі сторони її чоловіка та нотаріуса обумовлені тісними дружніми стосунками протягом багатьох років. Скориставшись довірою ОСОБА_2, її чоловік ОСОБА_3 та нотаріус ОСОБА_4 (ОСОБА_4 до зміни прізвища) вчинили неприпустимі дії з документами.

З метою отримання безперечних доказів злочину, встановлення осіб, які шахрайським шляхом заволоділи коштами банківської установи внаслідок подання підроблених документів, необхідно дослідити: оригінал заяви від імені ОСОБА_2 про надання згоди на отримання кредиту в ПАТ «ПроКредит Банк» своєму чоловікові - ОСОБА_3 та передачу в іпотеку квартири АДРЕСА_2 та нежитлового приміщення в будинку АДРЕСА_3 та підписання договору іпотеки, засвідченої 13.10.2009 року приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_4, а також оригіналів документів що стали підставою для її посвідчення; оригінал договору іпотеки (зареєстрованого в реєстрі № 3169 від 16.10.2009 року) посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_4 та оригіналів документів що стали підставою для його укладання та посвідчення; оригінал договору іпотеки ( зареєстрованого в реєстрі № 3170 від 16.10.2009 року) посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_4 та оригіналів документів що стали підставою для його укладання та посвідчення; оригінал договору іпотеки ( зареєстрованого в реєстрі № 3171 від 16.10.2009 року) посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та оригіналів документів що стали підставою для його укладання та посвідчення, та провести ряд почеркознавчих експертиз, у зв'язку з чим необхідно вилучити оригінали вищевказаних документів. Оригінал заяви від імені ОСОБА_2 про надання згоди на отримання кредиту в ПАТ «ПроКредит Банк» своєму чоловікові - ОСОБА_3 та передачу в іпотеку квартири АДРЕСА_2 та нежитлового приміщення в будинку АДРЕСА_3 та підписання договору іпотеки, засвідченої 13.10.2009 року приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_4, а також оригіналів документів що стали підставою для її посвідчення; оригінал договору іпотеки ( зареєстрованого в реєстрі № 3169 від 16.10.2009 року) посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та оригіналів документів що стали підставою для його укладання та посвідчення; оригінал договору іпотеки ( зареєстрованого в реєстрі № 3170 від 16.10.2009 року) посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та оригіналів документів що стали підставою для його укладання та посвідчення; оригінал договору іпотеки ( зареєстрованого в реєстрі № 3171 від 16.10.2009 року) посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та оригіналів документів що стали підставою для його укладання та посвідчення знаходиться у приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (ОСОБА_4 до зміни прізвища), що по АДРЕСА_1, тому здобути їх можливо лише у вказаного нотаріуса ОСОБА_4 (ОСОБА_4 до зміни прізвища) шляхом отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, для проведення в подальшому почеркознавчих експертиз.

Враховуючи наведенне, заслухавши думку слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаю, що клопотання слід задовольнити частково, слідчому Залізничного відділу поліції (м.Львова) Дмитріву Р.М. слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та вилучення оригіналів лише тих документів, які містять підпис потерпілої ОСОБА_2, а інших документів лише їх копій, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (ОСОБА_4 до зміни прізвища), що по АДРЕСА_1.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити частково.

Надати згоду на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та вилучення оригіналів лише тих документів, які містять підпис потерпілої ОСОБА_2, а інших документів лише їх копій, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (ОСОБА_4 до зміни прізвища), що по АДРЕСА_1, а саме: заяви від імені ОСОБА_2 про надання згоди на отримання кредиту в ПАТ «ПроКредит Банк» своєму чоловікові - ОСОБА_3 та передачу в іпотеку квартири АДРЕСА_2 та нежитлового приміщення в будинку АДРЕСА_3 та підписання договору іпотеки, засвідченої 13.10.2009 року приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_4, а також документів що стали підставою для її посвідчення; оригінал договору іпотеки ( зареєстрованого в реєстрі № 3169 від 16.10.2009 року) посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та оригіналів документів що стали підставою для його укладання та посвідчення; договору іпотеки (зареєстрованого в реєстрі № 3170 від 16.10.2009 року) посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та документів що стали підставою для його укладання та посвідчення; договору іпотеки (зареєстрованого в реєстрі № 3171 від 16.10.2009 року) посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та документів що стали підставою для його укладання та посвідчення.

В решті частині задоволення клопотання слід відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.

Оригінал ухвали.