Ухвала суду № 57446817, 27.04.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Єдиний унікальний номер №263/5182/16-к

Провадження №1-кс/263/2889/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., за участю слідчого Велічко Д.В., прокурора Лук'янченко М.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області старший лейтенант юстиції Велічко Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні за №22015050000000175 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2015, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст.258-5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015050000000175 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2015, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст.258-5 КК України.

З клопотання вбачається, що у період з листопада 2014 року по теперішній час за попередньою змовою групою осіб, до складу якої входять, зокрема, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також інші особи, не встановлені органами досудового розслідування, проводиться діяльність по фінансовому та матеріальному забезпеченню терористичної у відповідності до ст.1 п.16 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» організації «Донецька народна республіка» (далі за текстом - «ДНР»), одним із основних завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України - тобто стійкого об'єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов'язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, та в якому її структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відома керівників (керівних органів) усієї організації.

Так, вказаною групою осіб для фінансування тероризму на території Донецької області утворені штучні організації, що не пройшли реєстрацію в уповноважених органах України, у тому числі «Республіканський банк «ДНР» (керівником якого призначена ОСОБА_3.), «Міністерство доходів і зборів «ДНР» (міністром якого призначений ОСОБА_4.), «Міністерство фінансів «ДНР» (міністром якого призначена ОСОБА_7), метою діяльності яких є незаконний збір від суб'єктів підприємницької діяльності, що дислокується на території України, а також на території, тимчасово підконтрольній представникам «ДНР», в якості податків грошових коштів, їх розподілення між підрозділами даної терористичної організації для фінансового та матеріального забезпечення її терористичної діяльності, у тому числі пов'язаної безпосередньо зі здійсненням конкретних терористичних актів у відношенні представників державних органів України.

Згідно матеріалів кримінального провадження ТОВ «ВИРОБНИЧО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РУТЕКС» (код ЄДРПОУ 30694366) здійснює фінансування терористичної організації «ДНР» шляхом сплати податків до так званого «Центрального республіканського банку «ДНР», відомості про зазначене кримінальне првопорушення внесено до ЄРДР. У подальшому, штучними утвореннями, створеними терористичною організацією «ДНР» здійснюється перерозподіл коштів на забезпечення бойових підрозділів «ДНР» та закупку військової техніки, обладнання, боєприпасів, засобів інженерного устаткування, а також інших матеріальних цінностей для безпосереднього вчинення терористичних актів проти органів державної влади, правоохоронних та інших військових формувань України.

В тому числі фінансування терористичної організації «ДНР» відбувається за допомогою грошових коштів, що знаходяться на рахунках № 26001002017205, №26002012017205 відкритих ТОВ «ВИРОБНИЧО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РУТЕКС» (код ЄДРПОУ 30694366) в АТ «ДЕЛЬТА БАНК» (МФО 380236).

Слідчий зауважує, що виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме - документів у відношенні рахунків № 26001002017205, №26002012017205 відкритих ТОВ «ВИРОБНИЧО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РУТЕКС» (код ЄДРПОУ 30694366) в АТ «ДЕЛЬТА БАНК» (МФО 380236), у тому числі: договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківських рахунків, документів, наданих особами для відкриття банківських рахунків, довіреностей на користування банківськими рахунками, карток із зразками підписів та відтисків печаток, виписок щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками із обов'язковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також щоденного вхідного та вихідного залишку по рахунку) - як в електронному вигляді, так і на паперовому носії, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, пов'язаних з виданням готівки з рахунку, заявок на видачу чекових книг та документів щодо поводження з ними, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та її використання із вказівкою засобів зв'язку, за допомогою яких відбувалось керування переліченими рахунками, та інших документів, пов'язаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям банківського рахунку, а також до кредитних справ ТОВ «ВИРОБНИЧО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РУТЕКС» (код ЄДРПОУ 30694366) за період з 01 квітня 2014 року по теперішній час.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, що містять охоронювану законом таємницю обумовлено необхідністю отримання відомостей про обставини скоєння злочину, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області старший лейтенант юстиції Велічко Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні за №22015050000000175 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2015, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст.258-5 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу УСБ України в Донецькій області старшому лейтенанту юстиції Велічку Дмитру Володимировичу або іншому уповноваженому ним співробітнику Служби безпеки України тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення шляхом копіювання на паперовий та електронний носії інформації, а саме до документів щодо рахунку ТОВ «ВИРОБНИЧО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РУТЕКС» (код ЄДРПОУ 30694366), відкритого в АТ «ДЕЛЬТА БАНК» (МФО 380236), у тому числі: договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківських рахунків, документів, наданих особами для відкриття банківських рахунків, довіреностей на користування банківськими рахунками, карток із зразками підписів та відтисків печаток, виписок щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками із обов'язковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також щоденного вхідного та вихідного остатку по рахунку) - як в електронному вигляді, так і на паперовому носії, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, пов'язаних з виданням готівки з рахунку, заявок на видачу чекових книг та документів щодо поводження з ними, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та її використання із вказівкою засобів зв'язку, за допомогою яких відбувалось керування переліченими рахунками, та інших документів, пов'язаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям банківського рахунку, а також до кредитних справ (шляхом копіювання на паперовий та електронний носії інформації) ТОВ «ВИРОБНИЧО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РУТЕКС» (код ЄДРПОУ 30694366) за період з 01 квітня 2014 року по 25.04.2016, що знаходяться в АТ «ДЕЛЬТА БАНК» (МФО 380236).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко