Ухвала суду № 57446013, 25.04.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/7821/16-к

Провадження №1-кп/127/810/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

головуючого - судді Іванченка Я.М.,

за участю:

секретаря - Дончевської Я.Б.,

сторони обвинувачення: прокурора Тимчишена В.М.,

сторони захисту: обвинуваченого ОСОБА_1,

розглядаючи у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду №13 в м. Вінниці клопотання прокурора Тимчишена В.М. про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності у кримінальному провадженні за обвинуваченням:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м.Вінниці, громадянина України, який проживає за адресою: АДРЕСА_1, раніше судимого:

- 24.11.2009 року Ленінським районним судом м. Вінниці за ч.1 ст. 309 КК України до 2 років позбавлення волі, на підставі ст.75 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим строком 3 роки;

- 13.01.2011 року Ленінським районним судом м. Вінниці за ч.2 ст. 309,71 КК України до 2 років 1 місяць позбавлення волі;

- 29.08.2014 року Вінницьким міським судом Вінницької області за ч.2 ст. 309 КК України до 5 років позбавлення волі, на підставі ст.75 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим строком 3 роки,

- у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, відомості про який внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №32016020000000041 від 11.04.2016 року, суд -

в с т а н о в и в :

ОСОБА_1, у серпні 2013 року, перебуваючи в м. Вінниці, точне місце органами досудового розслідування, погодився на пропозицію ОСОБА_2, за винагороду в розмірі 2000 гривень придбати та перереєструвати субект підприемницької діяльності ТОВ «Лагуна В» (код ЄДРПОУ 23101910, Україна, Вінницька область, Вінницький район, с. Пултівці, вул. Павленка,118), стати єдиним його засновником не маючи на меті здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку.

З цією метою, 01.08.2013 року в м. Вінниці відбулися загальні збори засновників ТОВ «Лагуна В», на яких вирішено виключити зі складу учасників товариства ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та визначити єдиним учасником ОСОБА_1 із часткою в статутному капіталі 986 000 гривень, що становить 100 %.

У подальшому, ОСОБА_1, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, запропонованих ОСОБА_2, реалізовуючи свій злочинний намір, 01.08.2013 року, перебуваючи в м. Вінниці, за вказівкою та разом із ОСОБА_2 прослідував до офісного приміщення приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_5, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2. Перебуваючи в даному приміщенні, ОСОБА_1, знаючи, що внесення змін до реєстраційних документів ТОВ «Лагуна В» необхідно для прикриття незаконної діяльності, не маючи жодного наміру на заняття підприємницькою діяльностю, яка передбачена статутом товариства, усвідомлюючи, що в подальшому набуває право власності на вказане товариство, у присутності приватного нотаріуса ОСОБА_5 підписав статут ТОВ «Лагуна В». Крім цього, 01.08.2013 року нотаріус ОСОБА_5 засвідчила справжність підпису директора ТОВ «Лагуна В» ОСОБА_1 у статуті товариства та встановила дієздатність останнього.

Після підписання вказаних документів ОСОБА_2 надав ОСОБА_1 грошову винагороду в розмірі 2000 гривень.

У подальшому, 05.08.2013 року ОСОБА_6, надала державному реєстратору реєстраційної служби Вінницького районного управління юстиції ОСОБА_7, за адресою: м. Вінниця, вул. Винниченка,29, для затвердження наступні документи: статут ТОВ «Лагуна В» від 05.08.2013 року, прийнятий відповідно до рішення протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Лагуна В» №9 від 01.08.2013 року , реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 05.08.2013 року, дів заяви про вихід до фізичних осіб зі складу засновників товариства від 31.07.2013 року та квитанцію № 14330351 від 02.08.2013 року щодо сплати реєстраційного збору за державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи.

Підписання ОСОБА_1 статуту ТОВ «Лагуна В» надало юридичні підстави реєстратору ОСОБА_7 провести 05.08.2013 реєстрацію змін до установчих документів №11491050013000641 та перереєстрацію ТОВ «Лагуна В» на ОСОБА_1, в результаті чого останній отримав майнові та корпоративні права та обов'язки засновника.

Після придбання ОСОБА_1 ТОВ «Лагуна В» статутні, реєстраційні документи та печатка підприємства залишилися у ОСОБА_2

Переєстрація ТОВ «Лагуна В» на ОСОБА_1 надала можливість йому та ОСОБА_2 здійснювати незаконну діяльність, яка полягала у наданні підприємствам реального сектору економіки послуг з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, витрат з податку на прибуток на заниження таким чином податкових платежів, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з продажу товарів (робіт, послуг).

В судовому засіданні прокурор Тимчишен В.М. підтримав письмове клопотання про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_1 у зв'язку з закінченням строків давності у відповідності зі ст. 49 КК України, оскільки останній злочин скоїв у 05.08.2013 році та станом на день складання клопотання минуло понад 2 роки, зазначивши при цьому, що підозрюваний надав письмову згоду на закриття провадження з даних підстав.

В судовому засіданні обвинуваченаий ОСОБА_1 вину у вчиненні інкримінованого злочину визнав повністю, просив суд закрити провадження в справі, в зв'язку із закінченням строків давності, пояснив що він усвідомлює, що закриття провадження не являється реабілітуючою обставиною. Суду пояснив, що він дійсно вчинив злочин за обставин, викладених в клопотанні прокурора.

Вислухавши клопотання прокурора, пояснення обвинуваченого, дослідивши матеріали письмового клопотання, суд приходить до висновку, що дії ОСОБА_1 слід кваліфікувати за ч. 1 ст. 205 КК України фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених п. 4-8 ч. 1 або ч. 2 ст. 284 КПК України.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом, зокрема, у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно ч.1 ст. 285 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність та відповідно до ч. ч.1, 2 ст. 286 КПК України, звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом; встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.

Обвинуваченому ОСОБА_1 судом роз'яснено, що звільнення від кримінальної відповідальності, в зв'язку із закінченням строків давності є нереабілітуючою обставиною, однак вона наполягає на закритті даного кримінального провадження, в зв'язку із закінченням строків давності.

Згідно ч.1 ст. 44 КК України, особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Відповідно ст. 49 ч. 1 п. 2 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення ним злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Як встановлено у судовому засіданні, злочин, передбачений ч. 1 ст. 205 КК України, яки й відповідно до положень ч.2 ст. 12 КК України являється злочином невеликої тяжкості, ОСОБА_1 вчинений у 2013 році, на час розгляду справи в суді з дня вчинення ОСОБА_8 злочину минуло понад 2 роки, й відповідно закінчилися строки давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Таким чином, суд приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає задоволенню та ОСОБА_1 слід звільнити від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 205 КК відповідно до п. 2 ч.1 ст. 49 КК України, що є відповідно до ст. ст. 284, 288 КПК України підставою для закриття кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 12, ст. ст. 49 ч. 1. п. 2 КК України, ст. ст. 284 - 286, 288, 314, 376 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Тимчишена В.М. - задовольнити.

На підставі п. 1 ч.1 ст. 49 КК України звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 205 КК України в зв'язку із закінченням строків давності.

На підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №32016020000000041від 11.04.2016 - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Вінницької області через Вінницький міський суд Вінницької області протягом 7 днів з дня її оголошення

Суддя :