Ухвала суду № 57443675, 25.04.2016, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/6885/16-к

Провадження № 1-кс/638/1750/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2016 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Наумова С.М., при секретарі - Токарєвій М.В., розглянувши клопотання слідчого Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Гурт М.О., погодженого прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області Ширіним С.М.. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємніцю у кримінальній процесі № 12016220480001165 від 11 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 Кримінального Кодексу України,-

встановив:

22 квітня 2016 року слідчий слідчого Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Гурт М.О. звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати слідчому Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУНП в Харківської області Гурт М.О. тимчасовий доступ та можливість вилучення:

кредитного договору № 6307566 від 17 квітня 2008 року, який був укладений Банком з ОСОБА_4;

договору іпотеки № 6307566 від 17 квітня 2008 року, який був укладений Банком на забезпечення виконання ОСОБА_4 кредитних зобов'язань перед Банком;

договору поруки № 6352598 від 17 квітня 2008 року, який був укладений Банком на забезпечення виконання ОСОБА_4 кредитних зобов'язань перед Банком;

документів, які були надані до Банку ОСОБА_4 та її чоловіком ОСОБА_5, а також поручителем ОСОБА_6, на підставі яких уповноваженими особами Банку прийнято рішення щодо надання кредитних коштів та укладені вищезгадані угоди;

документів, які були надані до Банку ОСОБА_5 щодо згоди до передачі в іпотеку Банку квартири АДРЕСА_3

документів, якими підтверджений факт отримання кредитних коштів ОСОБА_4;

документів, які були надані ОСОБА_4 до Банку на підтвердження виконання умов укладених угод, а саме укладення договору страхування предмету іпотеки, здійснення оплати, згідно умов страхування, обтяження предмету застави та інше;

документів, які були надані ОСОБА_4 до Банку на підтвердження права власності квартири АДРЕСА_4, що була* передана Банку в іпотеку та належала їй на підставі свідоцтва про право власність на нерухоме майно, що видане 28 березня 2008 року Дзержинською районною в м.Харкові радою V скликання;

документів щодо узгоджень Банком з ОСОБА_4 проведення фактичних перевірок стану переданої в іпотеку квартири АДРЕСА_3

документів щодо проведених співробітниками Банку усіх фактичних перевірок стану та умов збереження предмету іпотеки - квартири АДРЕСА_4;

документам проведеної Банком претензійно-позовної роботи до боржника ОСОБА_4, її чоловіка ОСОБА_5 та поручителя ОСОБА_6;

службової переписки між сторонами за весь час дії укладених між сторонами угод;

відомостей про кредитну заборгованість ОСОБА_4 за користування кредитними коштами Банку, у тому числі прострочену заборгованість по тілу, сплаті відсотків та нарахованих штрафних санкцій, що знаходяться у розпорядженні ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, адреса для листування: м. Харків, вул. Артема, 25.

Дане клопотання обгрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділу Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідуваня за № 12016220480001165 від 11 березня 2016 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що 17 квітня 2008 року між ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПАТ "ПУМБ", було укладено кредитний договір № 6307556, а також договір іпотеки на забезпечення виконання ОСОБА_4 кредитних зобов'язань перед Банком, а саме передачу в іпотеку Банку квартири АДРЕСА_1. В 2009-2010 роках, згідно інформації наданої Банком ОСОБА_4 перестала виконувати свої фінансові зобов'язанні перед Банком, що стало причиною ведення претензійно-позовної роботи. Крім того було встановлено, що в вересні 2015 року в Департамент стягнення кредитів Банку було направлено справу за кредитним проектом ОСОБА_4 № 6307556, справа була направлена ??до Департаменту після проведення претензіонно- позовної роботи, з рішенням Дзержинського районного суду м.Харкова про примусове стягнення заборгованості за зазначеним кредитним проектом, на той момент коли справа була передана, вказане рішення вже було направлено в виконавчу службу. Після вказаного, співробітниками виконавчої служби, які виїхали за адресою: АДРЕСА_2, було встановлено, що за даною адресою проживають інші люди, які в усному порядку повідомили, що дану квартиру придбали на законних підставах, але договір купівлі-продажу надавати відмовилися. Вказану інформацію про право власності на квартиру було перевірено в Єдиному державному реєстрі прав власності, де даний факт підтвердився і, дійсно, квартира, розташована за вищевказаною адресою, яка перебувала в іпотеці Банку до вказаного часу, згідно кредитного проекту № 6307556 (боржник ОСОБА_4.) - була продана 05.09.2014 року, що є істотним порушення вказаних договорів.

В судовому засіданні слідчий Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції Гурт М.О. та прокурор Харківської місцевої прокуратури № 1 Ширін С.М., клопотання підтримали у повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. ч. 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної діх не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає роложенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159,163,164,165,166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронюваному законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУНП в Харківської області Гурт М.О. тимчасовий доступ та можливість вилучення:

кредитного договору № 6307566 від 17 квітня 2008 року, який був укладений Банком з ОСОБА_4;

договору іпотеки № 6307566 від 17 квітня 2008 року, який був укладений Банком на забезпечення виконання ОСОБА_4 кредитних зобов'язань перед Банком;

договору поруки № 6352598 від 17 квітня 2008 року, який був укладений Банком на забезпечення виконання ОСОБА_4 кредитних зобов'язань перед Банком;

документів, які були надані до Банку ОСОБА_4 та її чоловіком ОСОБА_5, а також поручителем ОСОБА_6, на підставі яких уповноваженими особами Банку прийнято рішення щодо надання кредитних коштів та укладені вищезгадані угоди;

документів, які були надані до Банку ОСОБА_5 щодо згоди до передачі в іпотеку Банку квартири АДРЕСА_3

документів, якими підтверджений факт отримання кредитних коштів ОСОБА_4;

документів, які були надані ОСОБА_4 до Банку на підтвердження виконання умов укладених угод, а саме укладення договору страхування предмету іпотеки, здійснення оплати, згідно умов страхування, обтяження предмету застави та інше;

документів, які були надані ОСОБА_4 до Банку на підтвердження права власності квартири АДРЕСА_4, що була* передана Банку в іпотеку та належала їй на підставі свідоцтва про право власність на нерухоме майно, що видане 28 березня 2008 року Дзержинською районною в м.Харкові радою V скликання;

документів щодо узгоджень Банком з ОСОБА_4 проведення фактичних перевірок стану переданої в іпотеку квартири АДРЕСА_3

документів щодо проведених співробітниками Банку усіх фактичних перевірок стану та умов збереження предмету іпотеки - квартири АДРЕСА_4;

документам проведеної Банком претензійно-позовної роботи до боржника ОСОБА_4, її чоловіка ОСОБА_5 та поручителя ОСОБА_6;

службової переписки між сторонами за весь час дії укладених між сторонами угод;

відомостей про кредитну заборгованість ОСОБА_4 за користування кредитними коштами Банку, у тому числі прострочену заборгованість по тілу, сплаті відсотків та нарахованих штрафних санкцій, що знаходяться у розпорядженні ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, адреса для листування: м. Харків, вул. Артема, 25.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.05.2016р. Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя С.М. Наумова