Ухвала суду № 57438985, 07.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16076/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., за участю секретаря Кулаковій І.О., слідчого Марченка С.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Марченка С.О. про проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 12015110140000881 від 08.06.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 227, ч.2 ст.273 та ч. 2 ст. 275, ч.3 ст.212, ч.2 ст. 270 КК України,

В С Т А Н О В И В :

у провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Марченка С.О., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ процесуального Генеральної прокуратури України Шевчуком О.Ю., про надання дозволу на проведення обшуку квартири та її господарських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_3, за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1.

За змістом клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015110140000881 від 08.06.2015, за фактами порушення правил безпеки на вибухонебезпечному підприємстві особами, які зобов'язані їх дотримувати, що заподіяло шкоду здоров'ю потерпілих, спричинило загибель людей та тяжкі наслідки; порушення під час проектування чи будівництва правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд особами, які зобов'язані дотримувати таких правил, що заподіяло шкоду здоров'ю потерпілих, спричинило загибель людей та тяжкі наслідки; умисного введення в обіг небезпечної продукції, тобто такої продукції, що не відповідає вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно-правовими актами, вчиненого у великих розмірах; умисного ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, яка зобов'язана їх сплачувати, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 273, ч.2 ст. 275, ст. 227, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 08.06.2015 приблизно о 17 годині 50 хвилин до чергової частини Васильківського МВ ГУМВС України в Київській області надійшло повідомлення з Васильківського РВ УДСНС в Київській області про те, що на території цілісного майнового комплексу - нафтосховища розташованого за адресою: Київська область, смт. Глеваха Васильківського району, вул. Південна, 1, який належить ТОВ «Побутрембудматеріали», який використовувався ТОВ «Укртрансоіл-2009» та ТОВ «ПАРКОМ ТРАНС» у своїй господарській діяльності, відбувається пожежа резервуарів з паливно-мастильними матеріалами.

Разом з цим, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що у відповідності до даних офіційного сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України станом на момент пожежі власником ТОВ «ПОБУТРЕМБУДМАТЕРІАЛИ» був громадянин України ОСОБА_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, а також Компанія «МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.» («MELIAN MANAGEMENT LTD.»), зареєстрована у 2012 році в м. Беліз за реєстраційним номером 126,753; адреса місцезнаходження: Нозерн Хайвей 864, Треліс Білдінг, місто Беліз.

При проведенні ряду слідчих дій встановлено, що 04.06.2015 між Компанією «МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.» («MELIAN MANAGEMENT LTD.») та Компанією Солферіно Касас Ес. Ей (Solferino CASAS S.A.), що зареєстрована 02.04.2015 у м. Панама та знаходиться за адресою: Республіка Панама, місто Панама, округ Панама, провінція Панама, укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав (частки) у Статутному капіталі ТОВ «ПОБУТРЕМБУДМАТЕРІАЛИ», у відповідності до якого Компанією Солферіно Касас Ес. Ей (Solferino CASAS S.A.) придбано у Компанії «МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.» («MELIAN MANAGEMENT LTD.») розмір статутного капіталу в частці 50%, що еквівалентно 750 000 гривень, що надає підстави мати 50% голосів на Загальних Зборах Учасників ТОВ «ПОБУТРЕМБУДМАТЕРІАЛИ».

Окрім цього встановлено, що 04.06.2015 між власником ТОВ «ПОБУТРЕМБУДМАТЕРІАЛИ» громадянином України ОСОБА_5, ідентифікаційний номер картки фізичної особи-платника податку НОМЕР_1 та Солферіно Касас Ес. Ей (Solferino CASAS S.A.), що зареєстрована 02.04.2015 у м. Панама та знаходиться за адресою: Республіка Панама, місто Панама, округ Панама, провінція Панама, укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав (частки) у Статутному капіталі ТОВ«ПОБУТРЕМБУДМАТЕРІАЛИ», у відповідності до якого, Компанія Солферіно Касас Ес. Ей (Solferino CASAS S.A.), придбала права власності 50% статутного капіталу ТОВ «ПОБУТРЕМБУДМАТЕРІАЛИ», що є еквівалентним 750 000 гривень.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що державна реєстрація зазначених договорів відбулася лише 17.06.2015, що в свою чергу дає підстави вважати, що вище зазначені два договори купівлі-продажу корпоративних прав (частки) у Статутному капіталі ТОВ «ПОБУТРЕМБУДМАТЕРІАЛИ», укладено умисно попередніми власниками часток у Статутному капіталі вище зазначеного підприємства, з метою уникнення від відшкодування завданих кримінальним правопорушенням майнових збитків потерпілим та державі та дата їх укладання не відповідає 04.06.2015.

На теперішній час встановити місце знаходження оригіналів документів, щодо купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Побутрембудматеріали» не надалось можливим.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на теперішній час представник компанії Солферіно Касас Ес. Ей ОСОБА_4 проживає за адресою: АДРЕСА_1 яка у відповідності до свідоцтва про право власності на квартиру від 28.10.1997 року, належить ОСОБА_3.

Сторона кримінального провадження зазначає, що з метою повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_4, де можуть знаходитись оригінали документів щодо купівлі - продажу корпоративних прав ТОВ «Побутрембудматеріали», документи, що підтвердять факт укладання та підписання зазначеного договору пізніше вказаної дати, та інших предметів та документів, які мають значення речових доказів в кримінальному провадженні, в зв'язку з чим, клопотання просить задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015110140000881 від 08.06.2015, за фактами порушення правил безпеки на вибухонебезпечному підприємстві особами, які зобов'язані їх дотримувати, що заподіяло шкоду здоров'ю потерпілих, спричинило загибель людей та тяжкі наслідки; порушення під час проектування чи будівництва правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд особами, які зобов'язані дотримувати таких правил, що заподіяло шкоду здоров'ю потерпілих, спричинило загибель людей та тяжкі наслідки; умисного введення в обіг небезпечної продукції, тобто такої продукції, що не відповідає вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно-правовими актами, вчиненого у великих розмірах; умисного ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, яка зобов'язана їх сплачувати, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 273, ч.2 ст. 275, ст. 227, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведене наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке наряду з іншими відомостями, повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, яким обґрунтовується внесене клопотання, враховуючи правову кваліфікацію правопорушення, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що вишукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та можуть знаходитися за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: м. Київ, вул. Тростянецька, будинок №7 «в», квартира №195, а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

Наряду з цим, вважаю виправданим обмеження прав власника житла чи іншого володіння на його недоторканість в межах даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Марченка С.О. про проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 12015110140000881 від 08.06.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 227, ч.2 ст.273 та ч. 2 ст. 275, ч.3 ст.212, ч.2 ст. 270 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції Марченку Станіславу Олександровичу дозвіл на проведення обшуку квартири та її господарських приміщень за адресою: АДРЕСА_1, право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_3, за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою відшукання оригіналів документів щодо купівлі - продажу корпоративних прав ТОВ «Побутрембудматеріали» (код ЄДРПОУ 23585115), та інших предметів та документів, які мають значення речових доказів в кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гладун Х.А.

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/16076/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції Марченку Станіславу Олександровичу.

Слідчий суддя Х.А. Гладун