Ухвала суду № 57438965, 22.01.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46840/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В. за участю секретаря Бєляєва Б.В., сторони кримінального провадження - захисника Степаненко Ю. М., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання захисника ОСОБА_2 - адвоката Степаненко Юлії Миколаївни про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання захисника ОСОБА_2 - адвоката Степаненко Юлії Миколаївни про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ПАТ «Український Бізнес Банк» (б-р. Верховної Ради 7, м. Київ, 02100) щодо руху грошових коштів по р/р № 260061858980, належний ТОВ «Медінвесттрейд» (ЄДРПОУ 33057965) за період з 01.01.2007- 31.12.2007 р. із зазначенням проведених розрахункових операцій та контрагентів по таким операціям.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона захисту зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №42014000000000069 від 06.03.2014р.

16.06.2015 р. у даному кримінальному провадженні було оголошено повідомлення про підозру гр. ОСОБА_2, 1980 р.н.

Однією з підстав оголошення підозри гр. ОСОБА_2 Генеральна прокуратура України вбачає в укладенні ТОВ «Танталіт», директором якого останній був у період з липня 2007 року до листопада 2013 року, 19.11.2007р. договорів купівлі-продажу нерухомого майна, а саме комплексу відпочину АДРЕСА_1, а також комплексу відпочину АДРЕСА_2.

Зокрема, Генеральною прокуратурою України зроблено висновок про те, що гр. ОСОБА_2 ніби - то самовільно заволодів (фактично безоплатно отримав у власність) наведеними вище об'єктами нерухомого майна, а також земельними ділянками під вказаною нерухомістю, чим завдав збитків державі.

Сторона захисту зазначає, що у даному випадку має встановлення факту оплатності перелічених вище договорів та надходження грошових коштів на р/р № 260061858980, належний ТОВ «Медінвесттрейд» (ЄДРПОУ 33057965) від ТОВ «Танталіт» (код ЄДРПОУ 35371154) за договорами купівлі-продажу від 19.11.2007 р. нерухомого майна: комплексу відпочину АДРЕСА_1, а також комплексу відпочину АДРЕСА_2.

Зазначені вище відомості можливо отримати з банківських виписок по р/р № 260061858980, що належить ТОВ «Медінвесттрейд» (ЄДРПОУ 33057965) за період з 01.01.2007- 31.12.2007 р.

В судовому засіданні захисник Степаненко Ю. М. вимоги клопотання підтримала повністю, посилаючись на викладене, просила задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - ПАТ «Український Бізнес Банк» в судове засідання не з'явився.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з доданих в обґрунтування клопотання матеріалів (повідомлення про підозру від 16.06.2015), ОСОБА_2 19.11.2007, ТОВ «Медінвесттрейд в особі ОСОБА_4 на підставі двох договорів купівлі - продажу продав підконтрольному ОСОБА_5 ТОВ «Танталіт» в особі директора товариства ОСОБА_2 будинок АДРЕСА_1, за 179 тис. 938 грн. та нерухоме майно комплексу відпочинку АДРЕСА_2, за 89 млн. 303 тис. 560 грн., при справжній сукупній ринковій вартості цього майна 540 млн. 92 тис. гривень.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ «Український Бізнес Банк», оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких захист просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання захисника ОСОБА_2 - адвоката Степаненко Юлії Миколаївни про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати захиснику ОСОБА_2 - адвоката Степаненко Юлії Миколаївні тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися та вилученням їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «Український Бізнес Банк» (б-р. Верховної Ради 7, м. Київ, 02100), а саме документів щодо руху грошових коштів по р/р № 260061858980, належний ТОВ «Медінвесттрейд» (ЄДРПОУ 33057965) за період з 01.01.2007- 31.12.2007 р. із зазначенням проведених розрахункових операцій та контрагентів по таким операціям.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/46840/15-к

Примірник 2 - адвокату Степаненко Юлії Миколаївні.

Слідчий суддя С. В. Шапутько