Ухвала суду № 57437219, 06.04.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 06.04.2016 Справа № 554/1065/16-к

Провадження № 1-КС/554/2892/2016

УХВАЛА

Іменем України

06 квітня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області Мороза В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

05.04.2016 року старший слідчий СУ ГУНП в Полтавській області Мороз В.В.. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що 21.12.2015 року директором Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. М.В. Гоголя ОСОБА_2, укладено договір № 161 із ТОВ «Клімат-Теплосервіс» та договір № 160 із ТОВ «Спеціалізоване монтажне управління - 25», щодо здійснення капітального господарського приміщення Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру та капітального ремонту покрівлі господарського двору. З метою перерахування бюджетних коштів на вищевказаних суб'єктів господарювання директором Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. М.В. Гоголя ОСОБА_2, 25.12.2015 року підписано два акти № 1 форми КБ2в приймання виконаних будівельних робіт, які слугували підставою для перерахування бюджетних коштів. Фактично вказані будівельні роботи не проведено..

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 366 КК України.

Також у відповідності до рапорту оперативних працівників УЗЕ в Полтавській області 11.01.2016 року ними здійснено виїзд за місцем проведення капітального ремонту господарських приміщень Полтавського театру імені М.В. Гоголя та капітального ремонту покрівлі господарського двору за адресою: м. Полтава, вул. Гоголя 17, та візуально оглянуто об'єми виконаних будівельних робіт.

Під час проведеного огляду встановлено факт не виконання вищевказаних будівельних робіт.

В подальшому в ході проведення обшуку відповідно до ухвали Октябрського районного суду м. Полтави в приміщеннях ТОВ «Спеціалізоване монтажне управління - 25», що за адресою:м. Полтава, вул. Червоноармійська, 3, каб. 612, 613, 614, знайдено: 1) накладну № 111 від 25 листопада 2015 року відповідно до якої ТОВ «СМУ -25» мало взаємовідносини з ФОП ОСОБА_4 , а саме здійснювало закупівлю пиломатеріалів у на суму 19 971,00 грн., 2) накладну № 112 від 25 листопада 2015 року відповідно до якої ТОВ «СМУ-25» здійснювало закупівлю товару у ФОП «ОСОБА_4», а саме: сталь кругла в кількості 331 кг., сталь кутова в кількості 274 кг., електроди 4 мм., Э42 в кількості 11,7 кг., цвяхи будівельні., 5,0*120 мм., в кількості 50 кг., на загальну суму 8 153,60 грн.

У зв'язку з викладеним є необхідність у відшуканні та вилученні оригіналів документів, щодо фактичного відображення операцій, здійснення розрахунків та виконання робіт, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об'єктивного з'ясування обставин кримінального провадження, а саме щодо проведених фінансово-господарських відносин між ТОВ «Спеціалізоване монтажне управління - 25» (ЄРДПОУ 37115590) та ФОП «ОСОБА_4» (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1.

Враховуючи вищевикладене у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні та перевірці достовірності всієї документації, що стосується фінансово-господарських відносин між ТОВ «Спеціалізоване монтажне управління - 25» (ЄРДПОУ 37115590) та ФОП «ОСОБА_4» (ідентифікаційний номер НОМЕР_1). Указані документи необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні та зберігаються у ФОП «ОСОБА_5» за адресою: АДРЕСА_1.

Враховуючи викладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідні оригінали документів, що стосуються фінансово-господарських відносин між ТОВ «Спеціалізоване монтажне управління - 25» (ЄРДПОУ 37115590) та ФОП «ОСОБА_4» (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), а також придбання ТМЦ у суб'єктів господарювання, що перебувають у володінні ФОП «ОСОБА_4» (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), адреса реєстрації: АДРЕСА_1, у тому числі:

- реалізації (продажу) ФОП «ОСОБА_4» (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) ТМЦ до ТОВ «Спеціалізоване монтажне управління - 25» (ЄРДПОУ 37115590), а також їх перевезення: договори, додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні, накладні з реалізації товару, акти приймання - передачі товару, видані податкові накладні, сертифікати на вироблену продукцію, паспорти якості на окремі партії відвантаженого товару, здійснені банківські розрахунки (виписки з отримання коштів) за період 2015 - 2016 років;

- придбання ФОП «ОСОБА_4» (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) зазначених ТМЦ, у тому числі пиломатеріалів, сировини, сталі, інших ТМЦ у суб'єктів господарювання: договори, додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні, накладні з придбання товару, акти приймання - передачі товару, отримані податкові накладні, сертифікати на вироблену продукцію, паспорти якості на окремі партії відвантаженого товару, здійснені банківські розрахунки за період 2015 - 2016 років, які мають значення для досудового розслідування.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вона перебуває.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області МорозуВ.В. до документів з метою вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ФОП «ОСОБА_4» (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 що стосуються фінансово-господарських відносин між ТОВ «Спеціалізоване монтажне управління - 25» (ЄРДПОУ 37115590) та ФОП «ОСОБА_4» (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) з реалізації ТМЦ, а також їх придбання у суб'єктів господарювання (деревини, пиломатеріалів, сталі, інших ТМЦ), у тому числі:

- реалізації (продажу) ФОП «ОСОБА_4» (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) ТМЦ до ТОВ «Спеціалізоване монтажне управління - 25» (ЄРДПОУ 37115590), а також їх перевезення: договори, додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні, накладні з реалізації товару, акти приймання - передачі товару, видані податкові накладні, сертифікати на вироблену продукцію, паспорти якості на окремі партії відвантаженого товару, здійснені банківські розрахунки (виписки з отримання коштів) за період 2015 - 2016 років;

- придбання ФОП «ОСОБА_4» (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) зазначених ТМЦ, у тому числі пиломатеріалів, сировини, сталі, інших ТМЦ у суб'єктів господарювання: договори, додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні, накладні з придбання товару, акти приймання - передачі товару, отримані податкові накладні, сертифікати на вироблену продукцію, паспорти якості на окремі партії відвантаженого товару, здійснені банківські розрахунки за період 2015 - 2016 років.

Зобов'язати старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області МорозВ.В. пред'явити володільцю майна оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко