Ухвала суду № 57434101, 28.04.2016, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/5503/16-к

Провадження № 1-кс/161/2022/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 28 квітня 2016 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Покидюк В.М., за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області Петрука В.В., слідчого СУ ГУНУ України у Волинській області Трикош Н.С., секретаря Куденчук О.М., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНУ України у Волинській області Трикош Н.С. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНУ України у Волинській області Трикош Н.С. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (Київ, вул. Мельникова, 83-Д), зокрема, відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку №260053881901, який належить ДП «Волиньторф» (ЄДРПОУ 00426302, зареєстроване за адресою: Волинська область, Маневицький район, с. Прилісне); відомостей про рух коштів з депозитних рахунків, які були відкриті ДП «Волиньторф» у ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» відповідно до депозитних договорів №116 від 24.10.2013, №118 від 04.11.2013, №119 від 08.11.2013, №120 від 13.11.2013, із зазначенням повних даних, призначення платежу, сум операцій, тощо, за період з моменту відкриття депозитних рахунків по даний час, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, заявки на видачу готівки тощо); оригіналів наступних документів: платіжний документ №1022 відповідно до депозитного договору №116 від 24.10.2013, платіжний документ №1224 відповідно до депозитного договору №118 від 04.11.2013, платіжний документ №1219 відповідно до депозитного договору №119 від 08.11.2013, платіжного документу №1016 відповідно до депозитного договору №120 від 13.11.2013; платіжне доручення №128 від 11.02.2014 згідно договору №БВ290114/1/1 від 29.01.2014; платіжне доручення №44 від 20.12.2014, згідно договору №БВ 201213/1/1 від 20.12.2013; платіжне доручення №130 від 17.02.2014 року, згідно договору №БВ140214/1/1 від 14.02.2014 року; платіжне доручення №131 від 18.02.2014, згідно договору №БВ140214/1/1 від 14.02.2014 року; депозитні договори ДП «Волиньторф», а також будь-які додатки до них №116 від 24.10.2013, №118 від 04.11.2013, №119 від 08.11.2013, №120 від 13.11.2013, з можливістю їх вилучення.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні 12015030000000392 від 09.10.2015, відносно службових осіб ДП «Волиньторф», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч.1 КК України, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаних діянь, проведення відповідних експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (Київ, вул. Мельникова, 83-Д).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНУ України у Волинській області Трикош Н.С. або працівнику оперативного підрозділу за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (Київ, вул. Мельникова, 83-Д), зокрема, відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку №260053881901, який належить ДП «Волиньторф» (ЄДРПОУ 00426302, зареєстроване за адресою: Волинська область, Маневицький район, с. Прилісне); відомостей про рух коштів з депозитних рахунків, які були відкриті ДП «Волиньторф» у ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» відповідно до депозитних договорів №116 від 24.10.2013, №118 від 04.11.2013, №119 від 08.11.2013, №120 від 13.11.2013, із зазначенням повних даних, призначення платежу, сум операцій, тощо, за період з моменту відкриття депозитних рахунків по даний час, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, заявки на видачу готівки тощо); оригіналів наступних документів: платіжний документ №1022 відповідно до депозитного договору №116 від 24.10.2013, платіжний документ №1224 відповідно до депозитного договору №118 від 04.11.2013, платіжний документ №1219 відповідно до депозитного договору №119 від 08.11.2013, платіжного документу №1016 відповідно до депозитного договору №120 від 13.11.2013; платіжне доручення №128 від 11.02.2014 згідно договору №БВ290114/1/1 від 29.01.2014; платіжне доручення №44 від 20.12.2014, згідно договору №БВ 201213/1/1 від 20.12.2013; платіжне доручення №130 від 17.02.2014 року, згідно договору №БВ140214/1/1 від 14.02.2014 року; платіжне доручення №131 від 18.02.2014, згідно договору №БВ140214/1/1 від 14.02.2014 року; депозитні договори ДП «Волиньторф», а також будь-які додатки до них №116 від 24.10.2013, №118 від 04.11.2013, №119 від 08.11.2013, №120 від 13.11.2013, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду В.М. Покидюк