Ухвала суду № 57424969, 19.04.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Дата ухвалення
19.04.2016
Номер справи
607/12767/15-к
Номер документу
57424969
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

У Х В А Л А

19.04.2016 Справа №607/12767/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Горіній Я.А., за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Л.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Л.В., погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Пащенком В.В, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №12015210000000210 від 25 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, звернулася старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Л.В., за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області Пащенка В.В.

У судове засідання представник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського районну реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції в м. Києві не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Л.В. клопотання підтримала та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи TOB «КУА «Про Капітал Ессет Менеджмент» (ЄРДПОУ 37641656, юридична адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 11А), які знаходяться у приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського районну реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції в м. Києві, з можливість вилучення належним чином завірених їх копій.

Заслухавши доводи старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015210000000210 від 25 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України - розтрата чужого майна, що перебувало у віданні особи

У період з вересня 2014 року по лютий 2015 року колишнім керівництвом Агрохолдингу «Мрія» було розтрачено основні засобу, чим спричинено матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що працівниками служби безпеки агрохолдингу «Мрія» була проведена перевірка щодо встановлення стану збереження основних засобів, і виявлено, що за короткий відрізок часу, а саме з вересня 2014 року по лютий 2015 року, майже вся сільськогосподарська техніка та транспортні засоби, які були у придатному до використання стані, були продані на новостворені попереднім менеджментом компанії.

Допитаний представник потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що понад 144 одиниці сільськогосподарської техніки та 510 одиниць легкових автомобілів, тягачів, напівпричепів, вантажно-пасажирських автомобілів, та інших основних засобів на загальну суму 180 343 173,03 (сто вісімдесят мільйонів гривень триста сорок три тисячі сто сімдесят три гривні 03 копійки) грн. в т.ч. ПДВ 30 057 195,50 (тридцять мільйонів п'ятдесят сім тисяч сто дев'яносто п'ять гривень 50 копійок) грн. були реалізовані на новостворені підприємства.

Автомобілі та сільськогосподарська техніка попередньо перебували на балансі компаній Агрохолдингу «Мрія», а саме ТОВ «Мрія Центр», ТОВ «Мрія Лізинг», ТОВ «МАГ Комодітіз Україна» та ТОВ «Укрхорс», після чого були зняті з обліку УДАІ УМВС України в Тернопільській області та перереєстровані на інші підприємства.

Основна частина транспортних засобів була перереєстрована на ТОВ «Колексі»(Делівері Трейд) ЄДРПОУ:39335628, які зобов'язані були перерахувати грошові кошти у якості оплати за транспортні засоби.

Досудовим розслідуванням при аналізі руху коштів TOB «Колексі» («Делівері Трейд») встановлено, що товариство перераховувало грошові кошти на TOB «Мрія Центр». TOB «Мрія Лізинг», TOB «МАГ Комодітіз Україна» га TOB «Укрхорс» у якості оплати за придбану техніку у сумі близько 142 000 000 грн.

На протязі декількох днів зазначена сума коштів через TOB «Торговий Дім Агрі-Трейд», TOB «Стач», ГОВ «Укрселко», TOB «КУА «Агрі Капітал», СГ «Агротрейд» ГОВ «КУА «Про Капітал Ессет Менеджмент» була повернена на TOB «Колексі» («Делівері Трейд»), що може свідчити про факт привласнення грошових коштів шляхом їх перерахування під приводом фіктивних операцій між товариствами.

Документи реєстраційної справи TOB «КУА «Про Капітал Ессет Менеджмент» (ЄРДПОУ 37641656), що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, можуть перебувати у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського районну реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції в м. Києві за адресою м. Київ. вул. Суворова, 19.

Відповідно до ст. 13 ЗУ «Пре державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які містяться у реєстраційній справі TOB «КУА «Про Капітал Ессет Менеджмент» (ЄРДПОУ 37641656), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Л.В., погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Пащенком В.В,, про тимчасовий доступ до речей та документів, які які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Лілії Василівні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Яцишину Борису Ігоровичу або за їх дорученням заступнику начальника відділу УЗЕ. в Тернопільській області ДЗЕ Vкраїни Боруцькому Ігорю Григоровичу, старшому оперуповноваженому УЗЕ л Тернопільській області ДЗЕ України Гриціву Віктору Миколайовичу, оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ України Чорненькому Олександру Олександровичу, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містяться у реєстраційній справі TOB «КУА «Про Капітал Ессет Менеджмент» (ЄРДПОУ 37641656, юридична адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 11А), що перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського районну реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції в м. Києві за адресою м. Київ. вул. Суворова, 19, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду /підпис/ Базан Л.Т.

Часті запитання

Який тип судового документу № 57424969 ?

Документ № 57424969 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 57424969 ?

Дата ухвалення - 19.04.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 57424969 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 57424969 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 57424969, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Судове рішення № 57424969, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області було прийнято 19.04.2016. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 57424969 відноситься до справи № 607/12767/15-к

Це рішення відноситься до справи № 607/12767/15-к. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 57424964
Наступний документ : 57424972