Ухвала суду № 57424964, 19.04.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

19.04.2016 Справа №607/12767/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Горіній Я.А., за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Л.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Л.В., погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Пащенком В.В, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №12015210000000210 від 25 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, звернулася старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Л.В., за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області Пащенка В.В.

У судове засідання представник реєстраційної служби Тернопільського міського управління юстиції в Тернопільській області не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Л.В. клопотання підтримала та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «КУА «Агрі - Капітал» (ЄРДПОУ 37396715, юридична адреса: м. Тернопіль, вул. Гетьмана Мазепи. 10 каб 408), які знаходяться у приміщенні реєстраційної служби Тернопільського міського управління юстиції в Тернопільській області, з можливість вилучення належним чином завірених їх копій.

Заслухавши доводи старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015210000000210 від 25 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України - розтрата чужого майна, що перебувало у віданні особи

У період з вересня 2014 року по лютий 2015 року колишнім керівництвом Агрохолдингу «Мрія» було розтрачено основні засобу, чим спричинено матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що працівниками служби безпеки агрохолдингу «Мрія» була проведена перевірка щодо встановлення стану збереження основних засобів, і виявлено, що за короткий відрізок часу, а саме з вересня 2014 року по лютий 2015 року, майже вся сільськогосподарська техніка та транспортні засоби, які були у придатному до використання стані, були продані на новостворені попереднім менеджментом компанії.

Допитаний представник потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що понад 144 одиниці сільськогосподарської техніки та 510 одиниць легкових автомобілів, тягачів, напівпричепів, вантажно-пасажирських автомобілів, та інших основних засобів на загальну суму 180 343 173,03 (сто вісімдесят мільйонів гривень триста сорок три тисячі сто сімдесят три гривні 03 копійки) грн. в т.ч. ПДВ 30 057 195,50 (тридцять мільйонів п'ятдесят сім тисяч сто дев'яносто п'ять гривень 50 копійок) грн. були реалізовані на новостворені підприємства.

Автомобілі та сільськогосподарська техніка попередньо перебували на балансі компаній Агрохолдингу «Мрія», а саме ТОВ «Мрія Центр», ТОВ «Мрія Лізинг», ТОВ «МАГ Комодітіз Україна» та ТОВ «Укрхорс», після чого були зняті з обліку УДАІ УМВС України в Тернопільській області та перереєстровані на інші підприємства.

Основна частина транспортних засобів була перереєстрована на ТОВ «Колексі»(Делівері Трейд) ЄДРПОУ:39335628, які зобов'язані були перерахувати грошові кошти у якості оплати за транспортні засоби.

Досудовим розслідуванням при аналізі руху коштів TOB «Колексі» («Делівері Трейд») встановлено, що товариство перераховувало грошові кошти на TOB «Мрія Центр». TOB «Мрія Лізинг», TOB «МАГ Комодітіз Україна» га TOB «Укрхорс» у якості оплати за придбану техніку у сумі близько 142 000 000 грн.

На протязі декількох днів зазначена сума коштів через TOB «Торговий Дім Агрі-Трейд», TOB «Стач», ГОВ «Укрселко», TOB «КУА «Агрі Капітал», СГ «Агротрейд» ГОВ «КУА «Про Капітал Ессет Менеджмент» була повернена на TOB «Колексі» («Делівері Трейд»), що може свідчити про факт привласнення грошових коштів шляхом їх перерахування під приводом фіктивних операцій між товариствами.

Документи реєстраційної справи ТОВ «КУА «Агрі - Капітал» (ЄРДПОУ 37396715), що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, можуть перебувати у володінні реєстраційної служби Тернопільського міського управління юстиції в Тернопільській області за адресою м. Тернопіль вул.. Київська.3А.

Відповідно до ст. 13 ЗУ «Пре державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які містяться у реєстраційній справі ТОВ «КУА «Агрі - Капітал» (ЄРДПОУ 37396715), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Л.В., погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Пащенком В.В,, про тимчасовий доступ до речей та документів, які які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Лілії Василівні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Яцишину Борису Ігоровичу або за їх дорученням заступнику начальника відділу УЗЕ. в Тернопільській області ДЗЕ Vкраїни Боруцькому Ігорю Григоровичу, старшому оперуповноваженому УЗЕ л Тернопільській області ДЗЕ України Гриціву Віктору Миколайовичу, оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ України Чорненькому Олександру Олександровичу, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містяться у реєстраційній справі ТОВ «КУА «Агрі - Капітал» (ЄРДПОУ 37396715, юридична адреса: м. Тернопіль, вул. Гетьмана Мазепи. 10 каб 408), що перебувають у володінні реєстраційної служби Тернопільського міського управління юстиції в Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль вул.. Київська, 3А, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду /підпис/ Базан Л.Т.