Ухвала суду № 57420530, 27.04.2016, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/1707/16-к

27.04.2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2016 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Гавілей М.М., при секретарі судового засідання Корольковій К.М., за участі прокурора Недоводєй Л.А., слідчого Єгорової Н.Ю., розглянувши в приміщені Токмацького районного суду Запорізької області клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП Запорізької області Єгорової Н.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080350000365 від 22 березня 2016 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

27.04.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Василівського відділу поліції ГУНП Запорізької області Єгорової Н.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080350000365 від 22 березня 2016 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що в період часу з 04.06.2014 року по 22.03.2016 року невстановлена особа, під приводом продажу біологічних добавок, шахрайським шляхом, заволоділа грошима в сумі 23186 гривень, що належать ОСОБА_2, чим спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом 22 березня 2016 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману.

В ході розслідування встановлено, що 2013 рокі ОСОБА_2 на інтернет сайті заказала біологічно активні добавки які вживала тривалий час.

02.06.2014 року на мобільний телефон потерпілої з абонентського номеру НОМЕР_9 зателефонувала невідома жінка, назвавшись представником товариства по захисту прав людини, повідомила, що у зв'язку з тим, що придбані ОСОБА_2 у 2013 році біологічно активні добавки не є медичними препаратами то потерпілій будуть повернуто грошові кошти, для цього потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 3 700 гривень на рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2, відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк».

04 червня 2015 року ОСОБА_2 перевела грошові кошти в сумі 1 510 гривень 00 копійок на рахунок НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» та 11 червня 2015 року перевела грошові кошти в сумі 1 000 гривень 00 копійок на рахунок НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк».

06.10.2015 року на мобільний телефон потерпілої зателефонував невідомий чоловік, назвавшись представником страхової компанії та повідомив, що для повернення грошових коштів витрачених у 2013 році на придбання біологічно активних добавок потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 1 562 гривні на рахунок НОМЕР_3 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк».

08 жовтня 2015 року ОСОБА_2 перевела грошові кошти в сумі 1 562 гривні 00 копійок на рахунок НОМЕР_3 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк».

18.10.2015 року на мобільний телефон потерпілої зателефонував невідомий чоловік, назвавшись представником виконавчої служби міста Києва та повідомив, що для повернення грошових коштів витрачених у 2013 році на придбання біологічно активних добавок потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 802 гривні на рахунок НОМЕР_4 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

19 жовтня 2015 року ОСОБА_2 перевела грошові кошти в сумі 802 гривні 00 копійок на рахунок НОМЕР_4 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

20.10.2015 року на мобільний телефон потерпілої зателефонував невідомий чоловік, назвавшись представником виконавчої служби міста Києва та повідомив, що для повернення грошових коштів витрачених у 2013 році на придбання біологічно активних добавок потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 1 830 гривень на рахунок НОМЕР_4 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

20 жовтня 2015 року ОСОБА_2 перевела грошові кошти в сумі 1 830 гривень 00 копійок на рахунок рахунок НОМЕР_4 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

21.10.2015 року на мобільний телефон потерпілої зателефонував невідомий чоловік, назвавшись представником виконавчої служби міста Києва та повідомив, що для повернення грошових коштів витрачених у 2013 році на придбання біологічно активних добавок потрібно придбати сертифікат «Укро-Екро» з цією метою потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 6 880 гривень на рахунок НОМЕР_5 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

ОСОБА_2 трьома переказами перерахувала вказану суму:

21 жовтня 2015 року перевела грошові кошти в сумі 2 360 гривень 00 копійок на рахунок НОМЕР_5 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

22 жовтня 2015 року перевела грошові кошти в сумі 3 120 гривень 00 копійок на рахунок НОМЕР_5 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

27 жовтня 2015 року перевела грошові кошти в сумі 1 400 гривень 00 копійок на рахунок НОМЕР_5 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

В березні 2016 року на мобільний телефон потерпілої з абонентського номеру НОМЕР_7 зателефонував невідомий чоловік, назвавшись представником страхової компанії та повідомив, що для повернення грошових коштів витрачених у 2013 році на придбання біологічно активних добавок потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 5 318 гривні на рахунок НОМЕР_6 відкритий в ПАТ «ПУМБ».

ОСОБА_2 двома переказами перерахувала вказану суму:

15 березня 2016 року перевела грошові кошти в сумі 2 659 гривень 00 копійок на рахунок НОМЕР_6 відкритий в ПАТ «ПУМБ».

16 березня 2016 року перевела грошові кошти в сумі 2 659 гривень 00 копійок на рахунок НОМЕР_6 відкритий в ПАТ «ПУМБ».

16 березня 2016 року на мобільний телефон потерпілої зателефонував невідомий чоловік, назвавшись представником страхової компанії та повідомив, що для повернення грошових коштів витрачених у 2013 році на придбання біологічно активних добавок потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 2 659 гривень на рахунок НОМЕР_8 відкритий в ПАТ «ПУМБ».

17 березня 2016 року ОСОБА_2 перевела грошові кошти в сумі 2 659 гривень 00 копійок на рахунок НОМЕР_8 відкритий в ПАТ «ПУМБ».

На теперішній час невідомі на зв'язок не виходять, грошові кошти повернуті не були.

Станом на теперішній час у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію:

1. Щодо рахунків НОМЕР_4, НОМЕР_5 відкритих у АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме:

- про час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів, якими невідома особа заволоділа шляхом обману потерпілої;

- завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на ім'я якої був відкритий вказані рахунки;

- рух коштів по рахункам НОМЕР_4, НОМЕР_5 відкритих у АТ «Райффайзен Банк Аваль» в період часу з 00 години 01 хвилини 18 жовтня 2015 року до теперішнього часу;

- фотографічна та відеоінформація щодо особи, яка зняла грошові кошти із зазначеного рахунку;

- при списані експрес - платежем за телефоном грошових коштів з рахунків НОМЕР_4, НОМЕР_5 відкритих у АТ «Райффайзен Банк Аваль» на інший рахунок, номери рахунків на який було переведено грошові кошти, та за яким абонентським номером невідомий зв'язався з оператором АТ «Райффайзен Банк Аваль» , при переведенні грошових коштів.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Інформація про рахунки НОМЕР_4, НОМЕР_5 знаходиться в Публічному акціонерному товаристві "Райффайзен Банк Аваль" за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, (код ЄДРПОУ 14305909), та, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є охоронюваною законом банківською таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) можливо використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, і документах;

4) неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ «Райффайзен Банк Аваль» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Василівського відділу поліції ГУНП Запорізької області Єгорової Н.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції Єгоровій Надії Юріївні, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві "Райффайзен Банк Аваль" за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про рахунок НОМЕР_4, відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме:

- на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 00 години 01 хвилини 18 жовтня 2015 року до теперішнього часу;

- на паперовому носії - фотографічні та на електронному носії - відеоматеріали з місця та щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів, з карткового рахунку НОМЕР_4, відкритого у АТ «Райффайзен Банк Аваль» за період з 00 години 01 хвилини 18 жовтня 2015 року до теперішнього часу;

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на ім'я якої було відкрито вказаний рахунок;

- на паперовому носії - відомості про номери телефонів або інші засоби зв'язку користувача, які мають прив'язку до рахунку за допомогою яких здійснювалося його керування;

- на паперовому носії - при списані експрес - платежем за телефоном грошових коштів з рахунку НОМЕР_4, відкритого у АТ «Райффайзен Банк Аваль», на інший рахунок - номер рахунку, на який було переведено грошові кошти, та за яким абонентським номером невідомий зв'язався з оператором АТ «Райффайзен Банк Аваль» при переведені грошових коштів;

- на паперовому носії - при переведені грошових коштів з рахунку НОМЕР_4, відкритого у АТ «Райффайзен Банк Аваль», на інший рахунок - інформацію щодо номеру рахунку, в якому банку він відкритий.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції Єгоровій Надії Юріївні, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві "Райффайзен Банк Аваль" за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про рахунок НОМЕР_5, відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме:

- на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 00 години 01 хвилини 18 жовтня 2015 року до теперішнього часу;

- на паперовому носії - фотографічні та на електронному носії - відеоматеріали з місця та щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів, з карткового рахунку НОМЕР_5, відкритого у АТ «Райффайзен Банк Аваль» з 00 години 01 хвилини 18 жовтня 2015 року до теперішнього часу;

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на ім'я якої було відкрито вказаний рахунок;

- на паперовому носії - відомості про номери телефонів або інші засоби зв'язку користувача, які мають прив'язку до рахунку за допомогою яких здійснювалося його керування;

- на паперовому носії - при списані експрес - платежем за телефоном грошових коштів з рахунку НОМЕР_5, відкритого у АТ «Райффайзен Банк Аваль», на інший рахунок - номер рахунку, на який було переведено грошові кошти, та за яким абонентським номером невідомий зв'язався з оператором АТ «Райффайзен Банк Аваль» при переведені грошових коштів;

- на паперовому носії - при переведені грошових коштів з рахунку НОМЕР_5, відкритого у АТ «Райффайзен Банк Аваль», на інший рахунок - інформацію щодо номеру рахунку, в якому банку він відкритий.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя (підпис)

З оригіналом згідно

Слідчий суддя: