Ухвала суду № 57420384, 27.04.2016, Михайлівський районний суд Запорізької області

Михайлівський районний суд Запорізької області

Справа № 321/541/16-к

Провадження № 1-кс/321/142/2016

УХВАЛА

про відмову в наданні дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

27.04.2016 смт Михайлівка

Михайлівський районний суд Запорізької області

у складі: слідчого судді Мовчана О.Г.

при секретареві Когут К.М.

за участю: слідчого Цаплі О.С.

розглянувши клопотання винесене в кримінальному провадженні № 12015080290000526 слідчим Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області Цапля О.С. і погоджене з прокурором Михайлівського відділу Енергодарської місцевої прокуратури Коваленко Я.І. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Михайлівського районного суду Запорізької області слідчим Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області Цапля О.С. за згоди прокурора Михайлівського відділу Енергодарської місцевої прокуратури Коваленко Я.І. внесено клопотання про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до вимог клопотання, слідчий просить зобов'язати посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «Лан» (код 31828460), розташованого за адресою: Запорізька область, Михайлівський район, с. Тимошівка, вул. Калініна, 1-6, надати тимчасовий доступ до оригіналів бухгалтерської документації ТОВ «Лан» за 2014 та 2015 роки, книги наказів, головної книги підприємства та усіх інших документів бухгалтерського обліку за 2014 та 2015 роки, в яких відображено все переміщення матеріальних цінностей ТОВ «Лан» за вказані роки, з можливістю їх вилучення.

Вказане клопотання мотивоване тим, що 03.11.2015 до Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла ухвала Михайлівського районного суду Запорізької області про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо незаконних дій голови ТОВ «Лан» ОСОБА_3, який будучи службовою особою, вчинив розтрату шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Крім того, 08.12.2015 до Михайлівсвького ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області з ВДВС Михайлівського РУЮ надійшло подання державного виконавця Солоткіної Ю.О. про притягнення до кримінальної відповідальності директора ТОВ «Лан», який умисно не виконує рішення Михайлівського районного суду, що набрало законної сили, про поновлення ОСОБА_4 на посаді бухгалтера ТОВ «Лан» та зобов'язання компенсувати йому вимушений прогул.

08.12.2015 до Михайлівського відділення поліції Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області через секретаріат надійшла ухвала Михайлівського районного суду Запорізької області від 07.12.2015 за скаргою ОСОБА_4, про підроблення протоколу № 3 загальних зборів засновників ТОВ "ЛАН" від 28.12.2013, посадовими особами ТОВ «ЛАН».

14.12.2015 до Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що директор ТОВ «Лан» ОСОБА_3 привласнив грошові кошти підприємства, виручені від реалізації зернового врожаю 2014 року, чим заподіяв підприємству майнову шкоду.

Слідчим зазначено, що під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи, за експертною спеціальністю фінансово-господарської діяльності, яка необхідна для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, проведення повного та ефективного досудового розслідування. Вказана судова експертиза проводиться лише з оригіналами бухгалтерської документації, в якій містяться дані про матеріальні, трудові і фінансові ресурси, процеси господарської діяльності та система бухгалтерського обліку і звітності (первинні документи, регістри бухгалтерського, податкового обліку, форми бухгалтерської, податкової та статистичної звітності) за 2014 та 2015 роки, в зв'язку з чим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з одночасним вилученням оригіналів документів бухгалтерського обліку підприємства, а також книги наказів, головної книги підприємства та усіх інших бухгалтерських документів, за 2014 та 2015 роки, в яких відображено все переміщення матеріальних цінностей ТОВ «Лан» за вказані роки.

Опитаний ОСОБА_3, пояснив, що він є директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Лан» (код 31828460), розташованого за адресою: Запорізька область, Михайлівський район, с. Тимошівка, вул. Калініна, 1-6. В офісі вказаного підприємства зберігаються всі оригінали бухгалтерської документації підприємства за 2014-2015 роки, а також інші оригінали документів ТОВ «Лан».

Згідно клопотання, вказані документи необхідні для встановлення об'єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення винної особи у вчиненні вказаного злочину, а також необхідні для проведення судово-економічної експертизи. Крім того, вказані документи будуть використані як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим зазначається, що іншим чином довести обставини вчинення кримінального правопорушення, окрім як через тимчасовий доступ до документів з одночасним їх вилученням, не надається можливим.

Слідчий під час розгляду клопотання підтримав вимоги з підстав, викладених в самому клопотанні, та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився. Причини неявки суду не повідомив.

Ознайомившись з клопотанням, доданими до нього матеріалами, заслухавши пояснення слідчого, представника ТОВ «Лан», враховуючи положення ст.ст.160, 162, 163 КПК України, доходжу висновку про необґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з наступних підстав.

Зміст клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, не відповідає положенням п.3, ч.2 ст.160 КПК України, що стає на заваді до виконання судом вимог, визначених п.5 ч.1 ст.164 КПК України, а саме щодо зазначення назви, опису, інших відомостей, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ в разі задоволення клопотання. Так слідчий, в порушення вище вказаних положень, обмежився загальним посиланням на оригінали бухгалтерської документації, в яких відображено все переміщення матеріальних цінностей ТОВ «Лан» за 2014 та 2015 роки.

Крім того, клопотання містить неконкретну вимогу щодо зобов'язання посадових осіб ТОВ «Лан» надати тимчасовий доступ до документів, не зазначено на яких саме осіб необхідно покласти зобов'язання, що унеможливить виконання ухвали слідчого судді.

Виходячи з положень п.3 ч.1 ст.162 КПК України, на які посилається слідчий під час обґрунтування внесеного клопотання, слід дійти висновку, що документи, до яких планується тимчасовий доступ, мають містити нотаріальну таємницю, що суперечить змісту самого клопотання.

Керуючись ст.ст.160, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області Цапля О.С. і погоджене з прокурором Михайлівського відділу Енергодарської місцевої прокуратури Коваленко Я.І. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного в кримінальному провадженні № 12015080290000526 - відмовити.

Ця ухала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Михайлівського районного суду

Запорізької області О.Г. Мовчан