Ухвала суду № 57416425, 25.01.2016, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/288/16-к

Провадження № 1-кс/727/144/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2016 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ахтемійчук Р.Ю.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУНП України в Чернівецькій області Олексюка О.І. про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №12015260000000745 від 06.10.2015 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення -слідчий Олексюк О.І.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №12015260000000745 від 06.10.2015 року.

Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області Губчаком О.В.

Вказує, що службові особи ПП «Земі-транс» (Код ЄДРПОУ 32626146) юр. адреса: с. Остриця Герцаївського р-ну, умисно, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, протягом 2010-2011 років, з метою одержання неправомірної вигоди у вигляді відшкодування ПДВ з державного бюджету, внесли неправдиві відомості до податкових декларацій зі сплати ПДВ в результаті чого державним інтересам спричинено тяжкі наслідки.

Так, службові особи ПП «Земі-транс» протягом вказаного періоду здійснювали імпорт та фіктивну реалізацію транспортних засобів на території України, внаслідок таких операцій формували від'ємне значення з ПДВ та здійснювали відшкодування з бюджету податок на додану вартість.

Зокрема, службові особи ПП «Земі-транс» протягом І-кварталу 2010 року здійснили реалізацію транспортних засобів, а саме: - гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженці та жительці АДРЕСА_1, - транспортні засоби: 1) Вантажний автомобіль МAN 8.163, 1996 р.в., шасі НОМЕР_1, колір - червоний, (довідка-рахунок ПП «Земі-транс» від 18.03.2010 року) 2) Вантажний автомобіль Меrcedes-Benz 412D, 1998 р.в., шасі НОМЕР_2, колір - бежевий, (довідка-рахунок ПП «Земі-транс» від 18.03.2010 року); - гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженцю та жителю: АДРЕСА_2, - транспортні засоби: 1) Вантажний автомобіль Меrcedes-Benz 1320, 1995 р.в, шасі № НОМЕР_3, колір - червоний, (довідка-рахунок ПП «Земі-транс» від 04.03.2010 року); 2) Вантажний автомобіль Меrcedes-Benz 817, 1995 р.в., шасі НОМЕР_4, колір-синій, (довідка-рахунок ПП «Земі-транс» від 04.03.2010 року); - гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, проживає: АДРЕСА_3, - транспортні засоби: 1)Вантажний автомобіль МAN 12.163, 1995 р.в., шасі НОМЕР_5, колір - червоний, (довідка-рахунок ПП «Земі-транс» від 19.03.2010 року); 2) Вантажний автомобіль МAN 18.232, 1993 р.в., шасі НОМЕР_6, колір - білий, (довідка-рахунок ПП «Земі-транс» від 19.03.2010 року); 3) Вантажний автомобіль Меrcedes-Benz 817, 1996 р.в., шасі НОМЕР_7, колір - білий, (довідка-рахунок ПП «Земі-транс» від 19.03.2010 року); - гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженцю та жителю: АДРЕСА_4, - транспортні засоби: 1) Вантажний автомобіль ІVECO 35-10, 2000 р.в., шасі № НОМЕР_8, колір - білий (довідка рахунок ПП «Земі-транс» від 16.03.2010 року); 2) Вантажний автомобіль ІVECO 35-10, 2000 р.в., шасі № НОМЕР_9, колір - білий (довідка рахунок ПП «Земі-транс» від 16.03.2010 року); - гр. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженці та жительці АДРЕСА_5 транспортні засоби: 1) Вантажний автомобіль Меrcedes-Benz 814, 1998 р.в., шасі НОМЕР_10, колір - білий, (довідка-рахунок ПП «Земі-транс» від 03.03.2010 року); 2) Вантажний автомобіль Меrcedes-Benz 814L, 1996 р.в., шасі НОМЕР_11, колір - червоний, (довідка-рахунок ПП «Земі-транс» від 10.03.2010 року); - гр. ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, проживає: АДРЕСА_6, транспортні засоби: 1) Вантажний автомобіль Меrcedes-Benz 814, 1996 р.в., шасі № НОМЕР_12, колір - зелений, (довідка-рахунок ПП «Земі-транс» від 15.03.2010 року); 2) Вантажний автомобіль Меrcedes-Benz 817, 1994 р.в., шасі № НОМЕР_13, колір - білий, (довідка-рахунок ПП «Земі-транс» від 15.03.2010 року); - гр. ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженцю та жителю: АДРЕСА_7, транспортний засіб: 1) Вантажний автомобіль Меrcedes-Benz, 1995 р.в., колір - білий; - гр. ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_9, проживає: АДРЕСА_8, транспортний засіб: Меrcedes-Benz 412, 1999 р.в., шасі № НОМЕР_14, довідка-рахунок ПП «Земі-транс» від 21.01.2010 року; - гр. ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_11, проживає: АДРЕСА_9, транспортний засіб: 1) Вантажний автомобіль Меrcedes-Benz, 2003 р.в., шасі НОМЕР_15, - які фактично дані транспортні засоби на вищевказаному підприємстві не придбавали та їх реєстрацію у Львівському ВРЕР УДАІ ГУМВС України у Львівській області не проводили.

Під час досудового розслідування встановлено, що документи, які свідчать про придбання даних транспортних засобів на ПП «Земі-транс» та які були підставою для реєстрації їх у Львівському ВРЕР УДАІ ГУМВС України у Львівській області працівниками прокуратури Львівської області було вилучено та частину з них було долучено до матеріалів кримінальної справи №1/463/51/13 по обвинуваченню заступника начальника Львівського відділу реєстраційної справи УДАІ ГУМВС у Львівській області у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 367 КК України, яка 13.11.2013 року була розглянута Личаківським районним судом м. Львова.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2 ст. 364-1 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться в Личаківському районному суді м. Львова, а саме до матеріалів кримінальної справи №1/463/51/13 по обвинуваченню ОСОБА_12 за ч. ст. 367 КК України (вирок від 13.11.2013 року).

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю отримання їх завірених копій.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться в Личаківському районному суді м. Львова, за адресою м. Львів вул. Б. Лепкого, 16,. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та виготовити їх копії.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ СУ ГУНП України в Чернівецькій області Олексюку О.І. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Личаківському районному суді м. Львова, за адресою м. Львів вул. Б. Лепкого, 16, з можливістю ознайомитися з ними та виготовити їх копії, а саме до матеріалів кримінальної справи №1/463/51/13 по обвинуваченню ОСОБА_12 за ч. ст. 367 КК України (вирок від 13.11.2013 року), які свідчать про придбання транспортних засобів на ПП «Земі-транс» (Код ЄДРПОУ 32626146) та які стали підставою для реєстрації транспортних засобів у Львівському ВРЕР УДАІ ГУМВС у Львівській області на наступних осіб: \

- гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженку та жительку АДРЕСА_1, - транспортні засоби: 1) Вантажний автомобіль МAN 8.163, 1996 р.в., шасі НОМЕР_1, колір - червоний, (довідка-рахунок ПП «Земі-транс» від 18.03.2010 року) 2) Вантажний автомобіль Меrcedes-Benz 412D, 1998 р.в., шасі НОМЕР_2, колір - бежевий, (довідка-рахунок ПП «Земі-транс» від 18.03.2010 року);

- гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженця та жителя: АДРЕСА_2, - транспортні засоби: 1) Вантажний автомобіль Меrcedes-Benz 1320, 1995 р.в, шасі № НОМЕР_3, колір - червоний, (довідка-рахунок ПП «Земі-транс» від 04.03.2010 року); 2) Вантажний автомобіль Меrcedes-Benz 817, 1995 р.в., шасі НОМЕР_4, колір-синій, (довідка-рахунок ПП «Земі-транс» від 04.03.2010 року);

- гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, проживає: АДРЕСА_3, - транспортні засоби: 1)Вантажний автомобіль МAN 12.163, 1995 р.в., шасі НОМЕР_5, колір - червоний, (довідка-рахунок ПП «Земі-транс» від 19.03.2010 року); 2) Вантажний автомобіль МAN 18.232, 1993 р.в., шасі НОМЕР_6, колір - білий, (довідка-рахунок ПП «Земі-транс» від 19.03.2010 року); 3) Вантажний автомобіль Меrcedes-Benz 817, 1996 р.в., шасі НОМЕР_7, колір - білий, (довідка-рахунок ПП «Земі-транс» від 19.03.2010 року);

- гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця та жителя: АДРЕСА_4, - транспортні засоби: 1) Вантажний автомобіль ІVECO 35-10, 2000 р.в., шасі № НОМЕР_8, колір - білий (довідка рахунок ПП «Земі-транс» від 16.03.2010 року); 2) Вантажний автомобіль ІVECO 35-10, 2000 р.в., шасі № НОМЕР_9, колір - білий (довідка рахунок ПП «Земі-транс» від 16.03.2010 року);

- гр. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженку та жительку АДРЕСА_5 транспортні засоби: 1) Вантажний автомобіль Меrcedes-Benz 814, 1998 р.в., шасі НОМЕР_10, колір - білий, (довідка-рахунок ПП «Земі-транс» від 03.03.2010 року); 2) Вантажний автомобіль Меrcedes-Benz 814L, 1996 р.в., шасі НОМЕР_11, колір - червоний, (довідка-рахунок ПП «Земі-транс» від 10.03.2010 року);

- гр. ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, проживає: АДРЕСА_6, транспортні засоби: 1) Вантажний автомобіль Меrcedes-Benz 814, 1996 р.в., шасі № НОМЕР_12, колір - зелений, (довідка-рахунок ПП «Земі-транс» від 15.03.2010 року); 2) Вантажний автомобіль Меrcedes-Benz 817, 1994 р.в., шасі № НОМЕР_13, колір - білий, (довідка-рахунок ПП «Земі-транс» від 15.03.2010 року);

- гр. ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженця та жителя: АДРЕСА_7, транспортний засіб: 1) Вантажний автомобіль Меrcedes-Benz, 1995 р.в., колір - білий;

- гр. ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_9, проживає: АДРЕСА_8, транспортний засіб: Меrcedes-Benz 412, 1999 р.в., шасі № НОМЕР_14, довідка-рахунок ПП «Земі-транс» від 21.01.2010 року;

- гр. ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_11, проживає: АДРЕСА_9, транспортний засіб: 1) Вантажний автомобіль Меrcedes-Benz, 2003 р.в., шасі НОМЕР_15

- протоколів допиту осіб в якості свідків (потерпілих);

- постанов (заяв) про визнання вказаних осіб потерпілими;

- документів (експертиз), які визнані доказами та свідчать про непричетність вказаних осіб до придбання на ПП «Земі-транс» зазначених транспортних засобів та реєстрацію їх у Львівському ВРЕР УДАІ ГУМВС у Львівській області.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.