Ухвала суду № 57414701, 26.04.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3182/16-к

н/п 1-кс/640/3515/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" квітня 2016 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Феденко Д.В.,

за участю слідчого - Вишнякова В.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції Вишнякова Владислава Сергійовича по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220000000147 від 13.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

25.03.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції Вишнякова В.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції Таркан О.М. про тимчасовий доступ до речей та документі, з можливістю вилученням належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ «Східно-український банк «Грант» МФО 351607 (код ЄДРПОУ 14070197), що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Данилевського, 19 та відображають підстави відкриття рахунків та підстави руху коштів по всіх рахунках суб'єктів господарювання: ТОВ "КОМПАНІЯ ЛАТЕРАНО" (код 39172289), ТОВ "МЕГАБУД КОМПАНІ" (код 38385243), ТОВ "НІКЕЯ ЛІМІТЕД" (код 39158898), ТОВ "ТЕРМІНІ ГРУПП (код 39174511), ТОВ "ІНРЕКС" (код 39172383), ТОВ "ЛІРІДА" (код 38496896), ТОВ "ПРАЙМ КОМЕРС" (код 38633138), ТОВ "ВИАТЕЛ" (код 38876259), ТОВ "ТАМІЛА" (код 38743677), ТОВ "ТЕОКОМ" (код 38633143), ТОВ "КОМПАНІЯ ПРОДІС" (код 38398095), ТОВ "ЮНІКОН-С" (код 38633143), ТОВ"МІРРА-ТОРГ" (код 38774532), ТОВ "АВЕСТА ЛЮКС" (код 38876259), ТОВ "СІНТАЛЬМО ГРУПП" (код 39721429), ТОВ "ДІМЕКС-ПРО" (код 39274691), ТОВ"МДК-АЛЬЯНС" (код 39302409), ТОВ "ІНТЕХ ПК" (код 32829973) у період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, а саме: договорів, укладених з вказаними суб'єктами господарювання, юридичних справ вказаних суб'єктів господарювання - документів наданих ними банківській установі для відкриття, закриття рахунків (свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); карток зі зразками підписів та відбитками печаток; регістрів бухгалтерського обліку щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (як в паперовому так і в електронному вигляді); платіжних вимог, платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки; інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунків і по теперішній час, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до слідчого управління ГУ НП в Харківській області з ГСУ Національної поліції України надійшов лист Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України за повідомленням Національного банку України, про виявлення фінансових операцій здійснених клієнтами ПАТ «Східно-український банк «Грант», що можуть свідчити про легалізацію (відмивання) коштів одержаних злочинним шляхом.

Згідно листа ПАТ «Національного банку України» проведено планову виїзну перевірку ПАТ «Східно-Український банк «Грант» з питань дотримання ним окремих вимог законодавства з питань фінансового моніторингу. Перевірка Банку проводилась станом на 01.05.2015 за період діяльності з 01.03.2013 по 01.05.2015, якою встановлено, що з рахунків 14 юридичних осіб - клієнтів Банку протягом періоду з 01.02.2014 по 30.04.2015 здійснювались фінансові операції зі зняття готівкових коштів на загальну суму 171 789, 6 тис. грн. Відповідно кошти надходили на поточні рахунки юридичних осіб від клієнтів Банку юридичних осіб - резидентів, як оплата за сільськогосподарську продукцією. Кошти отримували 14 юридичних осіб через касу Банку, того ж наступного робочого дня. У свою чергу, на поточні рахунки контрагентів кошти також надходили у безготівковій формі з поточних рахунків клієнтів Банку - юридичних осіб та клієнтів інших банків юридичних осіб як надання/повернення фінансової допомоги, сплата за товари, послуги тощо. Фінансові операції проводили наступні підприємства: ТОВ «Компанія Продіс» (код ЄДРПОУ 3838095), ТОВ «Таміла» (код ЄДРПОУ 38743677), ТОВ «Телур Компані» (код ЄДРПОУ 38813982), ТОВ «ТК Аргус» (код ЄДРПОУ 38879684), ТОВ «Бенефіт» (код ЄДРПОУ 39587308), ТОВ «Велес 2015» (код ЄДРПОУ 39587360), ТОВ «Адонікс-Торг», ТОВ «Денео-М» (код ЄДРПОУ 39587067), ТОВ «Перфект ЛТД» (код ЄДРПОУ 38525937), ТОВ «Дельта-Білдінг» (код ЄДРПОУ 38949122), ТОВ «Валеріс» (код ЄДРПОУ 38495028), ТОВ «Валенсія 2013» (код ЄДРПОУ 38879690), ТОВ «Лакрос ЛТД» (код ЄДРПОУ 38495028), ТОВ «Мегабуд Компані» (код ЄДРПОУ 38495028), які мають відкриті рахунки в ПАТ «Східно-український банк «Грант». Враховуючи викладене, та те, що готівкові кошти отримувались зазначеними клієнтами Банку в особливо великих розмірах, це може свідчити про організовану злочинну діяльність, в зв'язку з чим, даний лист направлено Банком в СБУ.

Згідно витягу з єдиного державного реєстру судових рішень в реєстрі мається вирок Жовтневого районного суду м. Харкова від 27 липня 2015 року, згідно якого особу яка придбала ТОВ «Лакрос ЛТД», ТОВ «Валеріс», ТОВ «Мегабуд Компані» ставши одноосібним засновником, визнано винним у скоєні злочину передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Східно-український банк «Грант» МФО 351607 (код ЄДРПОУ 14070197), що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Данилевського, 19 та відображають підстави відкриття рахунків та підстави руху коштів по всіх рахунках вказаних суб'єктів господарювання.

Грошові кошти, що надходили на рахунки вказаних підприємств, видавались банківською установою готівкою уповноваженим особам на закупівлю сільськогосподарської продукції.

Дані грошові кошти перераховували вказаним суб'єктам господарювання на закупівлю сільськогосподарської продукції, наступні підприємства: ТОВ "КОМПАНІЯ ЛАТЕРАНО" (код 39172289), ТОВ "МЕГАБУД КОМПАНІ" (код 38385243), ТОВ "НІКЕЯ ЛІМІТЕД" (код 39158898), ТОВ "ТЕРМІНІ ГРУПП (код 39174511), ТОВ "ІНРЕКС" (код 39172383), ТОВ "ЛІРІДА" (код 38496896), ТОВ "ПРАЙМ КОМЕРС" (код 38633138), ТОВ "ВИАТЕЛ" (код 38876259), ТОВ "ТАМІЛА" (код 38743677), ТОВ "ТЕОКОМ" (код 38633143), ТОВ "КОМПАНІЯ ПРОДІС" (код 38398095), ТОВ "ЮНІКОН-С" (код 38633143), ТОВ"МІРРА-ТОРГ" (код 38774532), ТОВ "АВЕСТА ЛЮКС" (код 38876259), ТОВ "СІНТАЛЬМО ГРУПП" (код 39721429), ТОВ "ДІМЕКС-ПРО" (код 39274691), ТОВ"МДК-АЛЬЯНС" (код 39302409), ТОВ "ІНТЕХ ПК" (код 32829973).

В ході досудового розслідування виникла необхідність встановити підстави відкриття рахунків та підстави руху коштів по всіх банківських рахунках зазначених підприємств за весь час існування вказаних рахунків(з дати відкриття рахунків по теперішній час), з метою перевірки законності здійснення фінансових операцій за вказаними рахунками, встановлення підстав перерахувань та знятті коштів з вказаних рахунків, встановлення осіб які відкривали рахунки в банку та отримували готівкові кошти з цих рахунків за дорученням, або маючи право підпису відповідних фінансових документів.

Оскільки документи, що містять фактичні дані, встановлення яких необхідне для досягнення цілей кримінального провадження знаходитись у банківській установі, та відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, отримати інформацію, яка в них міститься, не можливо іншим шляхом, окрім звернення до суду з цим клопотанням та подальшим вилученням належним чином завірених копій цих документів.

Орган досудового розслідування зазначає, що з метою подальшого досудового розслідування та беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та відомості, які знаходяться у володінні банку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв'язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ «Східно-український банк «Грант» МФО 351607 (код ЄДРПОУ 14070197), що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Данилевського, 19.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.

Представник ПАТ «Східно-український банк «Грант», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не сповістив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016220000000147 від 13.02.2016, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Східно-український банк «Грант», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції Вишнякова Владислава Сергійовича по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220000000147 від 13.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції Вишнякову Владиславу Сергійовичу право тимчасового доступу до документів, які відображають підстави відкриття рахунків та підстави руху коштів по всіх рахунках суб'єктів господарювання: ТОВ "КОМПАНІЯ ЛАТЕРАНО" (код 39172289), ТОВ "МЕГАБУД КОМПАНІ" (код 38385243), ТОВ "НІКЕЯ ЛІМІТЕД" (код 39158898), ТОВ "ТЕРМІНІ ГРУПП (код 39174511), ТОВ "ІНРЕКС" (код 39172383), ТОВ "ЛІРІДА" (код 38496896), ТОВ "ПРАЙМ КОМЕРС" (код 38633138), ТОВ "ВИАТЕЛ" (код 38876259), ТОВ "ТАМІЛА" (код 38743677), ТОВ "ТЕОКОМ" (код 38633143), ТОВ "КОМПАНІЯ ПРОДІС" (код 38398095), ТОВ "ЮНІКОН-С" (код 38633143), ТОВ"МІРРА-ТОРГ" (код 38774532), ТОВ "АВЕСТА ЛЮКС" (код 38876259), ТОВ "СІНТАЛЬМО ГРУПП" (код 39721429), ТОВ "ДІМЕКС-ПРО" (код 39274691), ТОВ"МДК-АЛЬЯНС" (код 39302409), ТОВ "ІНТЕХ ПК" (код 32829973) у період з моменту відкриття рахунків по 26.04.2016, а саме: договорів, укладених з вказаними суб'єктами господарювання, юридичних справ вказаних суб'єктів господарювання - документів наданих ними банківській установі для відкриття, закриття рахунків (свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); карток зі зразками підписів та відбитками печаток; регістрів бухгалтерського обліку щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (як в паперовому так і в електронному вигляді); платіжних вимог, платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки; інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунків і по теперішній час, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку, які перебувають у володінні ПАТ «Східно-український банк «Грант» МФО 351607 (код ЄДРПОУ 14070197), що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Данилевського, 19, з можливістю вилучення даних документів в завірених належним чином копіях.

Зобов'язати ПАТ «Східно-український банк «Грант» МФО 351607 (код ЄДРПОУ 14070197), що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Данилевського, 19, забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції Вишнякову Владиславу Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, які відображають підстави відкриття рахунків та підстави руху коштів по всіх рахунках суб'єктів господарювання: ТОВ "КОМПАНІЯ ЛАТЕРАНО" (код 39172289), ТОВ "МЕГАБУД КОМПАНІ" (код 38385243), ТОВ "НІКЕЯ ЛІМІТЕД" (код 39158898), ТОВ "ТЕРМІНІ ГРУПП (код 39174511), ТОВ "ІНРЕКС" (код 39172383), ТОВ "ЛІРІДА" (код 38496896), ТОВ "ПРАЙМ КОМЕРС" (код 38633138), ТОВ "ВИАТЕЛ" (код 38876259), ТОВ "ТАМІЛА" (код 38743677), ТОВ "ТЕОКОМ" (код 38633143), ТОВ "КОМПАНІЯ ПРОДІС" (код 38398095), ТОВ "ЮНІКОН-С" (код 38633143), ТОВ"МІРРА-ТОРГ" (код 38774532), ТОВ "АВЕСТА ЛЮКС" (код 38876259), ТОВ "СІНТАЛЬМО ГРУПП" (код 39721429), ТОВ "ДІМЕКС-ПРО" (код 39274691), ТОВ"МДК-АЛЬЯНС" (код 39302409), ТОВ "ІНТЕХ ПК" (код 32829973) у період з моменту відкриття рахунків по 26.04.2016, а саме: договорів, укладених з вказаними суб'єктами господарювання, юридичних справ вказаних суб'єктів господарювання - документів наданих ними банківській установі для відкриття, закриття рахунків (свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); карток зі зразками підписів та відбитками печаток; регістрів бухгалтерського обліку щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (як в паперовому так і в електронному вигляді); платіжних вимог, платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки; інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунків і по теперішній час, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку, з можливістю вилучення даних документів в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.05.2016.

Роз'яснити ПАТ «Східно-український банк «Грант», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.