Ухвала суду № 57414633, 21.04.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/4504/16-к

н/п 1-кс/640/3395/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" квітня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

при секретареві Вакула І.В.,

за участі володільця тимчасово

вилученого майна ОСОБА_1,

представника ОСОБА_2,

прокурора Євтушенка А.С.,

слідчого Назаренка Р.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_1 на бездіяльність ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Шепеля Віталія Дмитровича, у порядку п.1 ч.1 ст. 303 КПК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №32016220000000081 від 16.03.2016р., -

встановив:

19 квітня 2016р. володілець тимчасово вилученого майна ОСОБА_1 звернувся до Київського районного суду м. Харкова зі скаргою на дії ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області (далі: слідчий) Шепеля В.Д., що полягають у неповерненні майна, тимчасово вилученого при трьох обшуках, проведених 30.03.2016р. у кримінальному провадженні №32016220000000081:

- кв. АДРЕСА_1: телефону Nokia, чорного кольору, model 101, kode: НОМЕР_5; телефону IPhon сірого кольору, model A1688 FCC ID: НОМЕР_6; ноутбуку Lenovo чорного кольору, s/n WB10081138; ноутбуку Lenovo чорного кольору, s/n CB31313983; телефону Samsung чорного кольору, s/n НОМЕР_7; ноутбук Lenovo чорного кольору, s/n CB30972140; телефону Lenovo сірого кольору, s/n НОМЕР_8; телефону Samsung чорного кольору, s/n НОМЕР_9; телефону HTC білого кольору, s/n НОМЕР_10; телефону IPhon рожевого кольору, Model A 1688 FCC ID:НОМЕР_11; анкет на 37 арк.; записної книжки червоного кольору з написом «Travel the world»; записної книжки блакитного кольору з написом «2014» на обкладинці; телефону Nokia чорного кольору, Model s/n-1037? Kode НОМЕР_12; телефону Nokia чорно-сірого кольору, s/n НОМЕР_13; телефону Samsung чорного кольору, s/n НОМЕР_14; телефону Samsung чорно-синього кольору, s/n НОМЕР_15; телефону Fly сріблястого кольору, s/n НОМЕР_16; телефону Samsung чорного кольору, s/n НОМЕР_17; телефону Nokia чорного кольору, s/n НОМЕР_18, Model 1280; телефону Fly сріблястого кольору, s/n НОМЕР_19; диктофону Olympus чорного кольору; диктофону Samsung сріблястого кольору, Model: SRV-S820; печатки в корпусі (пластиковому) фіолетового кольору, з підписом невідомого (факсиміле); записної книжки жовтого кольору з написом «traces» з зображенням відбитків рук, ніг, коліс автомобіля; чорнових записів підписаних на 2 арк.; записної книжки з написом «Modern office»; записної книжки з написом «Office notes»; записної книжки чорного кольору з написом «2016»; анкет на 74 арк.; чорнових варіантів договорів дарування підсобного приміщення на 6 арк.; копії довіреності на 1 арк.; записної книжки рожевого кольору з металевим замком; записної книжки з зображенням янгола та написом на обкладинці «Непослушные бабочки»; документів ТОВ «Воробйові гори» в червоній папці на 23 арк.; довіреності на 1 арк.; флеш накопичувача «Verbatim», s/n NG08G3Y11000189DML; сім картки МТС НОМЕР_20; сім картки «Київстар» НОМЕР_21; сім картки «Київстар» НОМЕР_22; чорнових записів на 33 арк.; конверту від стартового пакету МТС на мобільний номер НОМЕР_1; стартового пакету МТС на мобільний номер НОМЕР_2; стартового пакету МТС на мобільний номер НОМЕР_3; стартового пакету МТС на мобільний номер НОМЕР_4; анкет на 7 арк.; чорнових записів договорів дарування підсобного приміщення на 12 арк.; папки з чорновими записами в папці зеленого кольору на 53 арк.; грошових купюр: номіналом 100 доларів США, s/n LF24686635F, номіналом 100 доларів США, s/n LF78584306E, номіналом 100 доларів США, s/n 34048989B, номіналом 100 доларів США, s/n LB96062676K ; грошових купюр: номіналом 20 євро, s/n M35827935556, номіналом 50 євро, s/n X12854211329, номіналом 50 євро, s/n Z62704067697, номіналом 50 євро, s/n S08039655637, номіналом 50 євро, s/n X12299309993; грошової купюри номіналом 500 грн.; документів знайдених в металевому сейфі на 87 арк.; ноутбуку Lenovo чорного кольору, с/н CB30990102.

- у підвальному приміщенні буд. АДРЕСА_2:

ноутбуку Fujitsu серійний № Y2NC2835; ноутбуку Samsung чорного кольору, модель: NP-R60 s/n: 170 2 93CPC00097F; двох стартових пакетів МТС Україна (пакети чорного кольору) на одному з яких напис «ХОЗ ПАМЕУ АРЕНДА»; чорнових записів на 60 арк.; одного стартового пакету МТС Україна (пакет чорного кольору); договору позички квартири № Б/Н від 07.07.2014 р. на 4 арк.; акту приймання-передачі квартири до договору позички квартири № Б/Н від 07.07.2015р. на 4 арк.; приходних касових ордерів, які знаходились в файлі прозорого кольору з написом «2014»; списків власників АДРЕСА_1 на 5 арк.; розрахункових квартплат за лютий 2016 на 3 арк.; розрахунок квартплати за січень 2016 на 3 арк.; розрахунок квартплати за грудень 2015р. на 3 арк.; розрахунок квартплати за лютий 2016р. на 3 арк.; розрахунок квартплати за січень 2016 на 3 арк.; розрахунок квартплати за лютий 2016р. на 2 арк.; розрахунок квартплати за січень 2016р. на 2 арк.; список власників АДРЕСА_3 на 3 арк.; список власників по АДРЕСА_4 на 3 арк.; грошових коштів у сумі 1360 грн.; ноутбуку Lenovo B570 s/n WB08799301; штампу з написом (відтиском) Общество совладельцев многоквартирного дома «Любимый дворик» 61124, м. Харків, переулок Вишневый, д. 14 Ид. 38495190, ЕДРПОУ 38495190, Р/С 26001052315222, МФО 331533 исх № _ от__ 2013; штампу з написом (відтиском) Общество совладельцев многоквартирного дома «Воробйовы горы» 61054, г. Харьков, улица Чернивецкая, д. 5 р/с Ч26056052314568, МФО 351533 ПАО КБ «Приватбанк» ЕД 38880443 исх №_____ от __ 201_г.; грошових коштів у кількості 28390 грн.; іноземних грошових коштів долар США: 4 купюри номіналом 1 долар; B 79255148F? B 79255421F? L77910686L? L 09537068F; купюри номіналом 2 долари B 28787902A; купюри номіналом 5 доларів IF 44428848B; двох купюр номіналом 10 доларів - ML 63718836A, SD00504375B; трьох купюр номіналом 20 доларів - HA 22562656A, ML 77349129D, ME 77349155D; одної купюри номіналом 50 доларів - SA 24912213A; п'яти купюр номіналом 100 доларів - LB 19908255Q, LB 19908254Q, LB 74767777N, LB 98487360Q, LF 02878876K; ноутбуку чорного кольору Lenovo G500 s/n CB31312649; мобільного телефону сірого кольору Nokia; мобільного телефону Samsung чорного кольору; договору про надання послуг з управління житловим будинком АДРЕСА_5 від 01.03.2015р. на 24 арк.; актів прийому - передачі квартир за адресою АДРЕСА_6, на 41 арк.; журналу обліку договорів АДРЕСА_3 на 46 арк.; зошиту з написом «Резервный фонд АДРЕСА_1» на 10 арк.; журналу обліку договорів АДРЕСА_1 на 24 арк.; папки червоного кольору з написом «Ч 5-В» з документами ОСББ «Воробйові гори 2»; приходних касових ордерів ОСМД «Моє містечко» на 2 арк.; приходних касових ордерів ОСМД «Воробйові гори» на 16 арк.; копії висновку експертизи №632-01-1751-1 на 4 арк.; чорнових записів на 258 арк.;

- на об'єкті незавершеного будівництва за адресою АДРЕСА_4, а саме:

готівкових коштів: 1. номіналом 50 грн. - 341 купюра. 2. Номіналом 100 грн. - 667 купюр 3. номіналом 200 грн. - 269 купюр 4. номіналом 10 грн. - 411 купюр 5. номіналом 5 гривень - 185 купюр.; сумки чорного кольору в якій виявлено та вилучено грошові кошти, що належать ОСОБА_5, номіналом 200 грн. - 900 купюр.; бейджів з ім'ям, прізвищем та по батькові працівників; чорнових записів, відомостей та ін.; мобільного телефону марки «Флай» чорного кольору; мобільного телефону «HTC» темного кольору; мобільного телефону «Iphone» білого кольору; мобільного телефону Nokia чорного кольору; мобільного телефону «Iphone» білого кольору; фотоапарату «Olympus» золотистого кольору; ноутбуку «Acer» s/n NXCTIEUCO13400265B3400; відеореєстратору, вилученого у пункті охорони; журналу прийому-передачі чергувань на об'єкті; інструкцій з пожежної безпеки ТОВ «Стройохорона»; ноутбуку Samsung сірого кольору № 09-00183 штрих код 00043187693980; відомостей та чорнових записів.

В обґрунтування заявлених вимог володілець тимчасово вилученого майна посилався порушення слідчим вимог ч.1 ст. 169, ч.5 ст. 171 КПК України, що полягає у не зверненні за його арештом.

У судовому засіданні володілець тимчасово вилученого майна та його представник скаргу підтримали, просили її задовольнити.

Прокурор та слідчий у судовому проти задоволення скарги заперечували. Пояснили, що арешт на вилучене майно не накладався, оскільки воно прямо передбачене ухвалами про обшуки.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали справи, матеріали справ №1-кс/640/2508/16; №1-кс/640/2505/16; №1-кс/640/2509/16; №1-кс/640/2504/16; №1-кс/640/2662/16; №1-кс/640/2666/16; №1-кс/640/2664/16; №1-кс/640/2665/16 доходить такого:

Відповідно до п.1 ч.1 ст.303. КПК України, володільцем тимчасово вилученого майна на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

З наданих суду документів вбачається, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області знаходиться кримінальне провадження №32016220000000081 за ознаками ч. 3 ст.212 КК України.

Ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова Садовського К.С. від 28.03.2016р. наданий дозвіл на проведення обшуків: у кв. АДРЕСА_1; у підвальному приміщенні буд. АДРЕСА_7; на об'єкті незавершеного будівництва за адресою АДРЕСА_4, з метою відшукання і вилучення бухгалтерських, банківських, первинних фінансово-господарських документів, інших документів стосовно фактичного власника будівництва за адресою АДРЕСА_4., або підрядної організації, у тому числі: документації, відомостей, які свідчать про фактично виплачену заробітну плату працівникам, про факти виплати невідображеної у бухгалтерському обліку підприємства заробітної плати «у конвертах», банківських документів, чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися для ухилення від сплати податків, бухгалтерських документів, договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, сертифікатів походження якості, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, виписок банку, листування, документів, пов'язаних з працевлаштуванням осіб, призначенням, звільненням працівників, трудових договорів та інших кадрових документів, документів, що свідчать про фактичні обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг), які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, обіг грошових коштів, проведення розрахунків, чорнових записів, зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації (у тому числі комп'ютерної техніки, оргтехніки техніки, флеш-карток, CD-дисків, жорстких дисків тощо), печаток, штампів, бланків, будь-яких документів фірм з ознаками «фіктивності», які використовувалися з метою мінімізації податкових зобов'язань, засобів мобільного зв'язку, які мають значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути використані як доказ факту, чи обставин, що встановляються під час кримінального провадження (а.с.32-33; 43-44; 52-53; 54-55).

30.03.2016р. на підставі ухвал слідчого судді від 28.03.2016р. проведені обшуки у кв. АДРЕСА_1; у підвальному приміщенні буд. АДРЕСА_2; на об'єкті незавершеного будівництва за адресою АДРЕСА_4.

Під час обшуків вилучене вищевказане майно, яке володілець тимчасово вилученого майна просить повернути.

Зважаючи на зміст ст. 168 КПК України у взаємозв'язку з відповідними нормами ст.ст. 236, 237 КПК України, тимчасово вилученим може вважатись лише майно, яке одержане в результаті затримання особи в порядку ст.ст. 207, 208 КПК України, обшуку, огляду.

Положеннями ч.5 ст. 171 КПК України передбачено, що клопотання про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подане не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, здійсненого на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом наступних 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

За ненадання слідчим, прокурором доказів вирішення питання арешту тимчасово вилученого майна у порядку, передбаченому ст. 173 КПК України, скарга підлягає задоволенню, а тимчасово вилучене майно поверненню гр. ОСОБА_1

Доводи слідчого, стосовні відповідності вилученого майна положенням ч.7 ст. 236 КПК України, спростовуються дослідженими у судовому засіданні текстами ухвал про надання дозволу на обшук, в яких вказаний загальний перелік, без конкретизації речей, що підлягають відшуканню та за відсутністю доказів того, що відшукані при обшуку речі вилучені законом з обігу, а відтак вищевикладених висновків не змінюють.

Керуючись ст.ст. 303-307, 309, 372, слідчий суддя, -

ухвалив:

Скаргу володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_1 на бездіяльність ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Шепеля Віталія Дмитровича, у порядку п.1 ч.1 ст. 303 КПК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №32016220000000081 від 16.03.2016р. - задовольнити.

Визнати незаконною бездіяльність ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Шепеля Віталія Дмитровича, стосовну неповернення тимчасово вилученого майна.

Зобов'язати слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, який проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016220000000081 повернути ОСОБА_1, вилучене під час обшуків 30.03.2016р. майно: телефон Nokia, чорного кольору, model 101, kode: НОМЕР_5; телефон IPhon сірого кольору, model A1688 FCC ID: НОМЕР_6; ноутбук Lenovo чорного кольору, s/n WB10081138; ноутбуку Lenovo чорного кольору, s/n CB31313983; телефон Samsung чорного кольору, s/n НОМЕР_7; ноутбук Lenovo чорного кольору, s/n CB30972140; телефон Lenovo сірого кольору, s/n НОМЕР_8; телефон Samsung чорного кольору, s/n НОМЕР_9; телефону HTC білого кольору, s/n НОМЕР_10; телефон IPhon рожевого кольору, Model A 1688 FCC ID:НОМЕР_11; анкет на 37 арк.; записну книжку червоного кольору з написом «Travel the world»; записну книжку блакитного кольору з написом «2014» на обкладинці; телефон Nokia чорного кольору, Model s/n-1037? Kode НОМЕР_12; телефон Nokia чорно-сірого кольору, s/n НОМЕР_13; телефон Samsung чорного кольору, s/n НОМЕР_14; телефон Samsung чорно-синього кольору, s/n НОМЕР_15; телефон Fly сріблястого кольору, s/n НОМЕР_16; телефону Samsung чорного кольору, s/n НОМЕР_17; телефон Nokia чорного кольору, s/n НОМЕР_18, Model 1280; телефон Fly сріблястого кольору, s/n НОМЕР_19; диктофон Olympus чорного кольору; диктофон Samsung сріблястого кольору, Model: SRV-S820; печатки в корпусі (пластиковому) фіолетового кольору, з підписом невідомого (факсиміле); записну книжку жовтого кольору з написом «traces» з зображенням відбитків рук, ніг, коліс автомобіля; чорнові записи підписані на 2 арк.; записну книжку з написом «Modern office»; записну книжку з написом «Office notes»; записної книжки чорного кольору з написом «2016»; анкет на 74 арк.; чорнові варіанти договорів дарування підсобного приміщення на 6 арк.; копії довіреності на 1 арк.; записну книжку рожевого кольору з металевим замком; записної книжки з зображенням янгола та написом на обкладинці «Непослушные бабочки»; документи ТОВ «Воробйові гори» в червоній папці на 23 арк.; довіреність на 1 арк.; флеш накопичувач «Verbatim», s/n NG08G3Y11000189DML; сім картку МТС НОМЕР_20; сім картки «Київстар» НОМЕР_21; сім картки «Київстар» НОМЕР_22; чорнові записи на 33 арк.; конверт від стартового пакету МТС на мобільний номер НОМЕР_1; стартовий пакет МТС на мобільний номер НОМЕР_2; стартовий пакет МТС на мобільний номер НОМЕР_3; стартовий пакет МТС на мобільний номер НОМЕР_4; анкет на 7 арк.; чорнові записи договорів дарування підсобного приміщення на 12 арк.; папки з чорновими записами в папці зеленого кольору на 53 арк.; грошові купюри: номіналом 100 доларів США, s/n LF24686635F, номіналом 100 доларів США, s/n LF78584306E, номіналом 100 доларів США, s/n 34048989B, номіналом 100 доларів США, s/n LB96062676K ; грошових купюр: номіналом 20 євро, s/n M35827935556, номіналом 50 євро, s/n X12854211329, номіналом 50 євро, s/n Z62704067697, номіналом 50 євро, s/n S08039655637, номіналом 50 євро, s/n X12299309993; грошову купюру номіналом 500 грн.; документи знайдені в металевому сейфі на 87 арк.; ноутбук Lenovo чорного кольору, с/н CB30990102; ноутбук Fujitsu серійний № Y2NC2835; ноутбук Samsung чорного кольору, модель: NP-R60 s/n: 170 2 93CPC00097F; два стартові пакети МТС Україна (пакети чорного кольору) на одному з яких напис «ХОЗ ПАМЕУ АРЕНДА»; чорнові записи на 60 арк.; один стартовий пакет МТС Україна (пакет чорного кольору); договір позички квартири № Б/Н від 07.07.2014 р. на 4 арк.; акт приймання-передачі квартири до договору позички квартири № Б/Н від 07.07.2015р. на 4 арк.; приходні касові ордери, які знаходились в файлі прозорого кольору з написом «2014»; список власників АДРЕСА_1 на 5 арк.; розрахункові квартплат за лютий 2016 на 3 арк.; розрахунок квартплати за січень 2016 на 3 арк.; розрахунок квартплати за грудень 2015р. на 3 арк.; розрахунок квартплати за лютий 2016р. на 3 арк.; розрахунок квартплати за січень 2016 на 3 арк.; розрахунок квартплати за лютий 2016р. на 2 арк.; розрахунок квартплати за січень 2016р. на 2 арк.; список власників АДРЕСА_3 на 3 арк.; список власників по АДРЕСА_4 на 3 арк.; грошових коштів у кількості 1360 грн.; ноутбук Lenovo B570 s/n WB08799301; штамп з написом (відтиском) Общество совладельцев многоквартирного дома «Любимый дворик» 61124, г. Харьков, переулок Вишневый, д. 14 Ид. 38495190, ЕДРПОУ 38495190, Р/С 26001052315222, МФО 331533 исх. № _ от__ 2013; штамп з написом (відтиском) Общество совладельцев многоквартирного дома «Воробйовы горы» 61054, г. Харьков, ул. Чернивецкая, д. 5 р/с Ч26056052314568, МФО 351533 ПАО КБ «Приватбанк» ЕД 38880443 Исх №_____ от __ 201_г.; грошових коштів у кількості 28390 грн.; іноземні грошові кошти долар США: 4 купюри номіналом 1 долар; B 79255148F? B 79255421F? L77910686L? L 09537068F; купюри номіналом 2 долари B 28787902A; купюри номіналом 5 доларів IF 44428848B; дві купюри номіналом 10 доларів - ML 63718836A, SD00504375B; три купюри номіналом 20 доларів - HA 22562656A, ML 77349129D, ME 77349155D; одну купюру номіналом 50 доларів - SA 24912213A; п'ять купюр номіналом 100 доларів - LB 19908255Q, LB 19908254Q, LB 74767777N, LB 98487360Q, LF 02878876K; ноутбуку чорного кольору Lenovo G500 s/n CB31312649; мобільний телефон сірого кольору Nokia; мобільного телефону Samsung чорного кольору; договір про надання послуг з управління житловим будинком АДРЕСА_5 від 01.03.2015р. на 24 арк.; акт прийому - передачі квартир за адресою АДРЕСА_6, на 41 арк.; журнал обліку договорів по АДРЕСА_3 на 46 арк.; зошит з написом «Резервный фонд АДРЕСА_1» на 10 арк.; журнал обліку договоров по АДРЕСА_4 на 24 арк.; папку червоного кольору з написом «Ч 5-В» з документами ОСББ «Воробйові гори 2»; приходні касові ордери ОСМД «Моє містечко» на 2 арк.; приходні касові ордери ОСМД «Воробйові гори» на 16 арк.; копії висновку експертизи №632-01-1751-1 на 4 арк.; чорнових записів на 258 арк.; готівкові кошти: 1. номіналом 50 грн. - 341 купюра. 2. номіналом 100 грн. - 667 купюр 3. номіналом 200 грн. - 269 купюр 4. номіналом 10 грн. - 411 купюр 5. номіналом 5 гривень - 185 купюр.; сумку чорного кольору в якій виявлено та вилучено грошові кошти, що належать ОСОБА_5, номіналом 200 грн. - 900 купюр.; бейджи з ім'ям, прізвищем та по батькові працівників; чорнові записи, відомості та ін.; мобільний телефон марки «Флай» чорного кольору; мобільний телефон «HTC» темного кольору; мобільний телефон «Iphone» білого кольору; мобільний телефон Nokia чорного кольору; мобільний телефон «Iphone» білого кольору; фотоапарату «Olympus» золотистого кольору; ноутбуку «Acer» s/n NXCTIEUCO13400265B3400; відеореєстратор, вилучений у пункті охорони; журнал прийому-передачі чергувань на об'єкті; інструкцію з пожежної безпеки ТОВ «Стройохорона»; ноутбук Samsung сірого кольору № 09-00183 штрих код 00043187693980; відомості та чорнові записи.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Н.В. Єфіменко