Ухвала суду № 57413287, 08.04.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3040/2016

Справа № 428/4284/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Сацик Н.В., прокурора відділу прокуратури Луганської області Ковтуна А.Г., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Сацик Н.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ковтуном А.Г., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Сацик Н.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ковтуном А.Г., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №22015130000000065 від 09.02.2015 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.4,5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу №104, зловживаючи своїм службовим становищем, під час проведення дострокових виборів народних депутатів України, які проходили 26.10.2014 року здійснили розкрадання бюджетних коштів шляхом укладання фіктивних угод на надання транспортних послуг з фізичною особою підприємцем ОСОБА_3, закупівлю канцтоварів у ТОВ «Лагуна» та послуг з встановлення програмного забезпечення ТОВ «Баріола», а також трудових угод з найманими працівниками, що нібито працювали в дільничних виборчих комісіях. Сума спричинених Державному бюджету України матеріальних збитків склала 1181126 грн.

У період часу з 22.10.2014 року по листопад 2014 року посадовими особами Окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу №104 було надано начальнику відділу видатків УДКСУ у Новоайдарському районі ОСОБА_4 заявки на видачу готівки та перерахування коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_1, відкритий в ТВБВ №10012/07 філії-Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 304665). Із зазначеного розрахункового рахунку посадовими особами ОВК №104 знімались кошти та використовувалися не за призначенням.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей по клієнту Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу №104 (код ЄДРПОУ 39426636), які знаходяться в філії-Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 304665), про відкриття рахунку НОМЕР_1, зі зразками підписів, а також до інших документів, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення повного переліку осіб, причетних до їх скоєння.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні філії-Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 09.02.2015 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.4,5 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №22015130000000065 від 05.04.2016 року.

Виходячи з того, що особа, яка користувалася вказаним рахунком, зареєстрованим в філії-Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк», може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку філії-Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк», тощо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ співробітникам оперативного підрозділу, діючим за дорученням слідчого, до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволенню не підлягає, враховуючи положення глави 15 КПК України, оскільки це не передбачено чинним КПК України та не зазначені конкретні дані щодо конкретної особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Сацик Н.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ковтуном А.Г., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Сацик Наталії Володимирівні тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у філії-Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 304665), яка розташована за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Науки, 1, з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме по клієнту Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу №104 (код ЄДРПОУ 39426636) а саме до:

- договорів про відкриття підприємством рахунку НОМЕР_1 з усіма додатками та додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку, анкет розпорядників рахунку, карток із зразками підписів розпорядників рахунку і відбитка печатки, копій паспортів громадян України розпорядників рахунку з їх оригіналами підписів.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський