Ухвала суду № 57413277, 14.04.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2707/2016

Справа № 428/3666/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю сторони кримінального провадження прокурора відділу прокуратури Луганської області Дергачова М.С., слідчого СУ ГУНП в Луганській області Тітової А.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Тітової А.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Дергачовим М.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області Тітової А.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Дергачовим М.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12015130000000288 від 25.12.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.11.2015 року між Військово-цивільною адміністрацією селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області, в особі керівника ОСОБА_3 та ТОВ «ОЛВІСТ-ЛТД», в особі директора ОСОБА_4, укладено договір на виконання робіт №33, предметом якого є проведення капітального ремонту житлового будинку АДРЕСА_1, на загальну суму 719118,95 грн.

Також, 19.11.2015 року між Військово-цивільною адміністрацією селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області, в особі керівника ОСОБА_3 та ТОВ «Лугбудтехнагляд», в особі директора ОСОБА_5, укладено договір №23/11-6, відповідно до якого ТОВ «Лугбудтехнагляд» здійснює технічний нагляд за виконанням робіт по об'єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_1». Вартість вказаних робіт за договором становить 11811,40 грн.

Відповідно до фінансово-господарських документів, складених службовими особами Військово-цивільної адміністрації селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області, ТОВ «ОЛВІСТ-ЛТД» та ТОВ «Лугбудтехнагляд», а саме: договорів №23/11-6 та №33, дефектного акту, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, актів приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року, який підписано 04.12.2015 року, та інших документів, на розрахунковий рахунок ТОВ «ОЛВІСТ-ЛТД» перераховано кошти у сумі 719118,95 грн. за проведення покрівлі, заміну віконних та дверних блоків, а на розрахунковий рахунок ТОВ «Лугбудтехнагляд» - 11811,40 грн., за проведення технічного нагляду за ходом та результатами ремонту у житловому будинку АДРЕСА_1.

Однак у подальшому, згідно пояснень мешканців вказаного будинку, встановлено, що будівельні роботи щодо покрівлі здійснювались у період з квітня по вересень 2015 року ними самостійно з використанням будівельних матеріалів, які надходили від Представництва Норвезької ради у справах біженців України.

Згідно із рапортом працівника міжрегіонального відділу УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ, під час виконання окремого доручення встановлено, що роботи по заміні віконних та дверних блоків у будинку №17 с. Новотошківське, які повинні виконуватись відповідно договору на виконання робіт №33 від 19.11.2015 року, у грудні 2015 року не були виконані. Віконні та дверні блоки були завезені до селища Новотошківське лише 29.12.2015 року, тобто після підписання акту виконаних робіт та відкриття даного кримінального провадження.

Крім того, відповідно до інформації ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області встановлено, що ТОВ «Олвіст-ЛТД» (код ЄДРПОУ 23487878) у філії - Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО № 304665), що знаходиться за адресою: м. Луганськ, вул. Шевченко, 1, відкрито рахунок НОМЕР_1. Головний офіс АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до документів щодо відкриття та використання ТОВ «Олвіст-ЛТД» вищевказаного рахунку у період часу з 06.08.2015 року по 23.03.2016 року, які знаходяться в АТ «Ощадбанк», які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою підтвердження перерахування коштів за ремонтні (будівельні) роботи за договорами, укладеними з ВЦА селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району, та встановлення їх подальшого руху.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають в АТ «Ощадбанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 25.12.2015 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12015130000000288 від 25.12.2015 року.

Виходячи з того, що особа, яка користується вказаним рахунком, зареєстрованим в АТ «Ощадбанк», може бути причетним до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вказаному рахунку АТ «Ощадбанк», тощо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110,131-132,159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області Тітової А.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Дергачовим М.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області Тітовій Анастасії Олександрівні, старшому слідчому з ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області Ржевській Марині Миколаївні, слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області Жиряді Олександру Володимировичу, старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області Сацик Наталії Володимирівні, слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області Єрмолович Нині Миколаївні, старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області Лисенко Інні Іванівні, начальнику відділу СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області Чикірякіну Максиму Олександровичу, старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області Дроженко Дарії Юріївні тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у Філії - Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Науки, 1, з можливістю їх вилучення, а саме по клієнту ТОВ «ОЛВІСТ-ЛТД» (код за ЄДРПОУ 23487878), а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку НОМЕР_1 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 06.08.2015 року по 23.03.2016 року;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 06.08.2015 року по 23.03.2016 року;

- оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішніх банківських інструкцій;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів) у період з 06.08.2015 року по 23.03.2016 року;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 06.08.2015 року по 23.03.2016 року, з вказівкою IP- адресів комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський