Ухвала суду № 57413231, 08.04.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2770/2016

Справа № 428/3857/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області Суднікової Х.А., прокурора відділу прокуратури Луганської області Загоровського Т.І., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Суднікової Х.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Загоровським Т.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області Суднікової Х.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Загоровським Т.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ прокуратури Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016130000000012 від 10.02.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2010 році невстановлені посадові особи Приватного акціонерного товариства «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» (код ЄДРПОУ 13392898), зловживаючи службовим становищем привласнили чуже майно в особливо великих розмірах, а саме грошові кошти в сумі 26 337 671 гривень, які належать ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського», яке розташоване за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107, корпус 14.

В ході допиту потерпілих по даному факту ОСОБА_3 та ОСОБА_4 було встановлено, що у 2007 році головою наглядової ради ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» загальними зборами було обрано ОСОБА_5. Внаслідок цього він був наділений широкими повноваженнями як посадова особа акціонерного товариства. Сам ОСОБА_5 ніколи не володів і не володіє будь-яким істотним пакетом акцій акціонерного товариства, йому належить менше одного відсотка акцій. В 2014-2015 роках, після отримання звітів про діяльність акціонерного товариства, їм стало відомо, що ОСОБА_5, будучи головою наглядової ради ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського», будучи посадовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, діючи за попередньою змовою з іншими працівниками ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовского», а саме: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, скоїв привласнення ввіреного йому майна (нерухомість, рухоме майно, грошові кошти). Крім того, на ім'я ОСОБА_5 зареєстрована офшорна компанія ССМ Glory Limited (Кіпр), на рахунок якої незаконно було перераховано 8 070 689 мільйонів доларів США, за поставку продукції, однак продукція поставлена не була. Грошові кошти фактично були присвоєні ОСОБА_5

Також було встановлено, що у ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» (код ЄДРПОУ 13392898) відкритий рахунок в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» №2600509957.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей про рух коштів по рахунку ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» та інших відомостей щодо відкриття та використання, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у ПАТ «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 10.02.2016 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12016130000000012 від 29.02.2016 року.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області Суднікової Х.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Загоровським Т.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області Судніковій Христині Андріївні, а також старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Синельник Аллі Володимирівні, оперуповноваженому МВ №1 УЗ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України Опришко Владиславу Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому УЗ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України Болото Вадиму Івановичу, старшому оперуповноваженому УЗ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України Мягкому Дмитру Володимировичу, що діятимуть за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 5-а, 7, з можливістю їх вилучення, а саме:

- анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», яка складалась фізичною особою при відкритті карткового рахунку №2600509957;

- копії паспорту, ідентифікаційного коду ДПІ (якщо таке передбачене правилами оформлення карткового рахунку), які надавались особою, на чиє ім'я відкривався картковий рахунок №2600509957;

- експрес-фото особи, на ім'я якої відкривався картковий рахунок №2600509957;

- документів, які фіксують рух коштів по картковому рахунку №2600509957 (виписка по рахунку) з 12.11.2014 року до 29.03.2016 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський