Ухвала суду № 57413201, 05.04.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2931/2016

Справа № 428/4127/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області Ковальова А.М., слідчого в ОВС СВ УСБ України в Луганській області Ткаченко Є.А.,

розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Луганській області Ткаченко Є.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ковальовим А.М., про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом УСБУ в Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015130000000491 від 07.10.2016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи державного підприємства «Лутугинський науково-виробничий валковий комбінат» (код ЄДРПОУ 00187369, Луганська область, м. Лутугине, вул. Заводська, буд. 2, входить у сферу управління Державного агентства управління державними корпоративними правами та майном, виконує обов'язки генерального директора ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Лутугине Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1) здійснюють фінансування незаконно створених органів влади та збройних формувань так званої «Луганської народної республіки».

Так, на початку 2015 року незаконно призначений Головою «ЛНР» генеральним директором ДП «ЛНВВК» ОСОБА_3 поновив фінансово-господарську діяльність підприємства на неконтрольованій українською владою території Луганської області з виробництва прокатних валків та протиправно (без дозволу органу управління державним підприємством - Державного агентства управління державними корпоративними правами та майном України) провів реєстрацію ДП «ЛНВВК» в реєстраційних, податкових та митних органах т.з. «ЛНР» за кодом ЄДРЮО 61201066. Крім того, для здійснення безготівкових платежів підприємством в «Державний банк ЛНР» (МФО 400008, м. Луганськ, вул. Т.Шевченко,1) відкрито поточний рахунок №26009001283830.

Після вказаної реєстрації, ДП «ЛНВВК» отримало в Комісії з питань ЗЕД «ЛНР» та погодило з російською Міжвідомчою комісією по наданню гуманітарної підтримки постраждалих територій південно-східних районів Донецької та Луганської областей України, головою якої є заступник Міністра економічного розвитку РФ ОСОБА_4 здійснення зовнішньоекономічної діяльності з суб'єктами господарювання РФ.

За наявними даними, в поточному році ДП «ЛНВВК» здійснило митне оформлення в митних органах «ЛНР» сировини і виробленої продукції та їх незаконне переміщення через тимчасово неконтрольовану ділянку державного кордону України. За результатами вказаної фінансово-господарської діяльності підприємством сплачено податок з обігу (3%) та інші збори до бюджету «ЛНР».

Зокрема, встановлено, що у 2015 р. ДП «ЛНВВК» за українськими реквізитами уклало з офшорною компанією «QUESTPOINT CORPORATION» (Panama, Panama City, 50 TH street, Global Plaza, 19th Floor, Suit H., р/с LV79PRTT0265021202300 AS "PrivatBank") три зовнішньоекономічні контракти №3 та № 18/25 від 18.02.2015р., №НТ 2003-02 від 02.04.2015р. на постачання на адресу офшорної компанії чавунних валків для прокатних станків.

Згідно з наявними специфікаціями до вказаних контрактів вантажоотримувачами є «QUESTPOINT CORPORATION» (Панама), АО «НТиО» (м. Москва, РФ) та ПАО «Єнакієвський металургійний завод» (м. Єнакієве, Україна). Загальна сума поставок ТМЦ за наявними специфікаціями складає 55898498 грн. та 20766841 руб. РФ.

Відповідно до умов вищевказаних контрактів та отриманих оперативним шляхом видаткових накладних, «QUESTPOINT CORPORATION» за придбану продукцію повинен був розплатитися з ДП «ЛНВВК» на наступні рахунки в українських банківських установах: р/р №26007310070801 у відділені АБ «Південний» м. Луганська, р/р №26006601004858 у Луганському центральному відділені «Промінвестбанк», МФО 394308, р/р №26002006563004 в АКБ «ТК Кредит» м. Київ, МФО 322830.

Таким чином, використання у зовнішньоекономічній діяльності офшорної компанії дозволило ДП «ЛНВВК» проводити безготівкові розрахунки з нерезидентами з РФ, а також можливо отримувати кошти на власні рахунки в українських банківських установах, з подальшим їх використанням для сплати податків в бюджет «ЛНР».

Крім того, за оперативними даними, ДП «ЛНВВК» у 2015р. мав зовнішньоекономічні відносини також з ВАТ «Енергопром-Новочеркаський електродний завод», ПАТ «Косогорський металургійний завод», ЗАТ «Ліпецькметаллургпроект» та ВАТ «Мілеровський ГОК».

Згідно з інформацією Луганської митниці (розташована на контрольованій українською владою території), ДП «ЛНВВК» у 2015р. не оформлювали експортно-імпортні операції через митний кордон України.

Разом з тим, 11.09.2015р. генеральний директор ДП «ЛНВВК» ОСОБА_3 за вищевказаними контрактами з офшорною компанією уклав додаткові угоди, якими змінив реквізити підприємства на: ДП «ЛНВВК», код ЄДРЮО 61201066, Луганська народна Республіка, м. Лутугино, вул. Заводська, 2, р/р 26009001283830 в «Державному банку ЛНР», МФО 400008.

Вказаний факт свідчить про можливе включення ДП «ЛНВВК» до роботи системи безготівкових міжнародних розрахунків через «Державний банк ЛНР» та ТОВ «НКО «Міжнародний розрахунковий центр» для розрахунків з нерезидентами. В той же час, згідно вказівки відділу ЗЕД адміністрації Голови «ЛНР» від 18.09.2015р. вказано, що для міжнародних розрахунків підприємства-резиденти повинні відкрити рахунки в «Держбанку ЛНР» по реєстраційним документам ЛНР і розрахункові рахунки нерезидентів в НКО по реєстраційним документам України, тобто фактично буде здійснюватися перевод коштів з одного на інший рахунок підприємства для подальших розрахунків з контрагентами за кордоном.

Таким чином, ДП «ЛНВВК» здійснювало та продовжить здійснювати без митного оформлення в українських митних органах зовнішньоекономічну діяльність за українськими реквізитами, отриманими в українських органах дозволами, а також на підставі українського сертифікату походження товару СТ-1, який оформлюється Луганською торгово-промисловою палатою.

Крім того, ДП «ЛНВВК» продовжує надавати до СДПІ з ОВП у м. Луганську МГУ ДФС України в електронному вигляді декларації з ПДВ, в яких не відображено вищевказану зовнішньоекономічну діяльність, а обсяги господарських операцій не відповідають фактично здійсненим, чим завдаються збитки економічним інтересам держави. Вказані декларації незаконно оформлюються посадовими особами ДП «ЛНВВК» від імені генерального директора ОСОБА_5, який фактично не керує підприємством з серпня 2014р. та постійно знаходиться в м. Харкові.

Крім того, в результаті аналізу отриманих податкових декларацій ДП «ЛННВК» встановлено, що основна частка грошових коштів з рахунків підприємства перераховуються на рахунки ТОВ «Інвестхолдінг» (код ЄДРПОУ 37342628, Луганська область, Лутугинський район, с. Волнухине, вул. Карєрна, 1), директором та засновником якого є ОСОБА_3. Тобто вказане підприємство використовується для проведення незаконних операцій з грошовими коштами державного підприємства.

Так, враховуючи відсутність у ДП «ЛНВВК» дозволу на переміщення продукції через лінію розмежування та неможливість проведення банківських розрахунків, незаконно призначене керівництво ДП «ЛНВВК» продовжує використовувати на підконтрольній український владі території реквізити українського ДП «ЛНВВК» та підконтрольних ОСОБА_3 ТОВ «Інвестхолдінг» (код ЄДРПОУ 37342628, Лутугинський район, с. Волнухине, вул. Кар'єрна, б.1, директор ОСОБА_3) і ПАТ «Успенський кар'єр» (код ЄДРПОУ 00292117, Лутугинський район, с. Волнухине, вул. Кар'єрна, б.1, директор ОСОБА_6).

Згідно відповіді СДПІ з ОВП у м. Луганську МГУ ДФС у державному підприємстві «Лутугинський науково-виробничий валковий комбінат» (код ЄДРПОУ 00187369, Луганська область, м. Лутугине, вул. Заводська, буд. 2, відкриті розрахункові рахунки у ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» (МФО 304308) №№ 2604530982758 та 2604732095661.

В клопотанні ставиться питання про арешт грошових коштів, які знаходяться на рахунках державного підприємства «Лутугинський науково-виробничий валковий комбінат» (код ЄДРПОУ 00187369, Луганська область, м. Лутугине, вул. Заводська, буд. 2, відкритих у ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» (МФО 304308) №№2604530982758 та 2604732095661.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт майна, на підставі наступного.

Відповідно до положення статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Арешт може бути накладений у встановленому порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З урахуванням вищевикладеного, відповідно до ч.ч. 1, 3 ст.170 КПК України є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які містяться на розрахункових рахунках державного підприємства «Лутугинський науково-виробничий валковий комбінат» (код ЄДРПОУ 00187369, Луганська область, м. Лутугине, вул. Заводська, буд. 2, відкритих у ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» (МФО 304308) №№ 2604530982758 та 2604732095661, є доходами від вчинення злочину.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБ України в Луганській області Ткаченко Є.А. погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ковальовим А.М., про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках державного підприємства «Лутугинський науково-виробничий валковий комбінат» (код ЄДРПОУ 00187369, Луганська область, м. Лутугине, вул. Заводська, буд. 2, відкритих у ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» (МФО 304308) №№ 2604530982758, 2604732095661.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом п'яти днів з моменту її оголошення. Строк апеляційного оскарження для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя В. І. Луганський