Ухвала суду № 57413198, 04.04.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2886/2016

Справа № 428/4060/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Лємзякова Є.С., прокурора відділу прокуратури Луганської області Голоденко К.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Лємзякова Є.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Голоденко К.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Лємзякова Є.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Голоденко К.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32016130000000008 від 15.03.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітниками ОУ ГУ ДФС у Луганській області спільно зі співробітниками УСБУ в Луганській області викрито ОСОБА_3, яка в листопаді 2015 року за грошову винагороду у розмірі 1000 грн. перереєструвала на своє ім`я ТОВ «ПСВ Енергопроммонтаж» (код 38141595), без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Створення ТОВ «ПСВ Енергопроммонтаж» (код 38141595) сприяло оформленню безтоварних операцій та ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки, а саме: КП № 52 «Термоізоляція» та ПрАТ «Линік».

Підписання ОСОБА_3 реєстраційних документів ТОВ «ПСВ Енергопроммонтаж» дало змогу невстановленим досудовим розслідуванням особам здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Дії ОСОБА_3, яка перереєструвала ТОВ «ПСВ Енергопроммонтаж», здійснювалися в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва.

Встановлено, що ТОВ «ПСВ Енергопроммонтаж» зареєстроване у Департаменті державної реєстрації Харківської міської ради за адресою: м. Харків, пл.. Конституції, 7, податкову звітність подає Східної ОДПІ м.Харкова ГУ ДФС у Харківській області.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до документів реєстраційної справи ТОВ «ПСВ Енергопроммонтаж» (код 38141595), які перебувають у володінні Департаменту державної реєстрації Харківської міської ради, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні Департаменту державної реєстрації Харківської міської ради. Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 15.03.2016 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №32016130000000008 від 23.03.2016 року.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,131-132,159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Лємзякова Є.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Голоденко К.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Лємзякову Євгену Сергійовичу, а також за його дорученням співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Луганській області: старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Луганській області Котлярову Андрію Олександровичу, старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Луганській області Ткачову Павлу Карповичу та старшому оперуповноваженому оперативного управління ГУ ДФС у Луганській області Лисеному Олексію Вікторовичу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Департаменту державної реєстрації Харківської міської ради за адресою: м.Харків, пл. Конституції, 7, з можливістю їх вилучення, а саме до:

- документів реєстраційної справи ТОВ «ПСВ Енергопроммонтаж» (код 38141595).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський