Ухвала суду № 57413192, 04.04.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2882/2016

Справа № 428/4055/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Лємзякова Є.С., прокурора відділу прокуратури Луганської області Голоденко К.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Лємзякова Є.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Голоденко К.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Лємзякова Є.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Голоденко К.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32016130000000008 від 15.03.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітниками ОУ ГУ ДФС у Луганській області спільно зі співробітниками УСБУ в Луганській області викрито ОСОБА_3, яка в листопаді 2015 року за грошову винагороду у розмірі 1000 грн. перереєструвала на своє ім'я ТОВ «ПСВ Енергопроммонтаж» (код 38141595), без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Створення ТОВ «ПСВ Енергопроммонтаж» (код 38141595) сприяло оформленню безтоварних операцій та ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки, а саме: КП № 52 «Термоізоляція» та ПрАТ «Линік».

Підписання ОСОБА_3 реєстраційних документів ТОВ «ПСВ Енергопроммонтаж» дало змогу невстановленим досудовим розслідуванням особам здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Дії ОСОБА_3, яка перереєструвала ТОВ «ПСВ Енергопроммонтаж», здійснювалися в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва.

Також встановлено, що ТОВ «ПСВ Енергопроммонтаж» відкрито банківські рахунки №26001053705747, 26059053704541, 26002052206954, 26059052203795 в ПАТ КБ «Приватбанк».

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей за період часу з 01.01.2015 року по момент винесення ухвали, які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк», про рух коштів по рахунку, про відкриття рахунку, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у ПАТ КБ «Приватбанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 15.03.2016 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №32016130000000008 від 24.03.2016 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ПСВ Енергопроммонтаж» відкрито банківські рахунки №26001053705747, 26059053704541, 26002052206954, 26059052203795 в ПАТ КБ «Приватбанк», що підтверджується матеріалами доданими до клопотання.

Виходячи з того, що службова особа, яка користується вищевказаними рахунками, зареєстрованими в ПАТ КБ «Приватбанк», може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про рух коштів по зазначеним рахункам ПАТ КБ «Приватбанк», тощо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110,131-132,159- 166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Лємзякова Є.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Голоденко К.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Лємзякову Євгену Сергійовичу, а також за його дорученням співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Луганській області: старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Луганській області Котлярову Андрію Олександровичу, старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Луганській області Ткачову Павлу Карповичу та старшому оперуповноваженому оперативного управління ГУ ДФС у Луганській області Лисеному Олексію Вікторовичу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у ПАТ КБ «Приватбанк», який розташований за адресою: 49094 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, щодо банківських рахунків ТОВ «ПСВ Енергопроммонтаж» (код 38141595) №26001053705747, 26059053704541, 26002052206954, 26059052203795, а саме: руху грошових коштів по ним у період з 01.01.2015 року до моменту отримання ПАТ КБ «Приватбанк» ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день з можливістю вилучення вказаних документів та документів, які були підставою для відкриття зазначених рахунків, у тому числі:

- оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ТОВ «ПСВ Енергопроммонтаж» (код 38141595) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;

- оригіналів договорів на обслуговування рахунку ТОВ «ПСВ Енергопроммонтаж» (код 38141595) та документів, що посвідчують особу клієнта;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі - продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський