Ухвала суду № 57413180, 01.04.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2876/2016

Справа № 428/4048/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю старшого слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Лємзякової Г.А., розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 32016130370000006 від 29.02.2016 року старшим слідчим СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Лємзяковою Г.А. та погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Черненко Д.О. клопотання про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Лємзякової Г.А., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Черненко Д.О., про арешт тимчасово вилученого 31.03.2016 року в ході огляду приміщення складу ПП НВФ «Поиск» за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, 1-В, майна.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчий відділ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016130370000006 від 29.02.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, за фактом вчинення незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв службовими особами ФОП ОСОБА_3

Досудовим слідством при проведенні перевірочних заходів по встановленню каналів надходження до споживчого ринку Луганської області, місць накопичення та збут фальсифікованих алкогольних напоїв, в тому числі фальсифікованих алкогольних напоїв під торгівельною маркою продукції ПРАТ «Люботинський завод Продтовари», був встановлений склад-магазин «Хвилинка», розташований за адресою: АДРЕСА_1, де здійснює свою діяльність фізична особа - підприємець ОСОБА_3, спеціалізуючись на торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, на що останній має відповідні ліцензії. Також було встановлено, що ФОП ОСОБА_3 має додатковий склад, розташований за адресою: Харківська область, м. Куп'янськ, вул. Магістральна, 2. 21.11.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду від 12.11.2015 року за вищевказаними адресами було проведено обшуки, під час яких було виявлено та вилучено алкогольну продукцію ПРАТ «Люботинський завод «Продтовари», яка згідно з висновком експертизи по дослідженню спиртовмісних сумішей № 142005802-0009 від 27.01.2016 року та № 142005802-0010 від 27.01.2016 року Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень не відповідає вимогам до горілок згідно з ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

В подальшому органом досудового слідства було встановлено, що фальсифіковані алкогольні напої зі складу-магазину «Хвилинка» продовжують доставлятися на приватне підприємство «Науково виробнича фірма «ПОИСК» (код ЄДРПОУ 23486040, основний вид діяльності: оптова торгівля напоями, перебуває на податковому обліку у ДПІ в м. Сєвєродонецьку, юридична адреса: м. Сєвєродонецьк, вул. Промислова, буд. 34), яке має складські приміщення за адресою: Луганська область м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, 1В, та яке, як було встановлено в ході досудового розслідування, здійснює реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв під продукцією торгівельної марки ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» з ознаками підробки (відповідно до АІС «Акцизна марка» марки акцизного податку, якими марковані пляшки даних алкогольних напоїв або знищені, або такі, які вказаним заводом - виробником взагалі не отримувались).

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 55092576 від 14.03.2016 року, власником майна, розташованого за адресою: Луганська область м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, 1в, є ТОВ «Продмашстрой» (код ЄДРПОУ 21817337).

31.03.2016 року в ході проведення огляду приміщення складу ПП НВФ «Поиск» за вищевказаною адресою було виявлено та вилучено: скляні пляшки об'ємом 0, 5 л з рідиною прозорого кольору з маркуванням: Горілка Відбірна 0,5 «Преміум» Люботин /UA1.007.X000241-15/ в кількості 3130 шт., Горілка особлива Житня 0,5 «Преміум» Люботин /UA1.007.X000241-15/, в кількості 1648 шт., Горілка Пшенична 0,5 «Преміум» Люботин /UA1.007.X000241-15/, в кількості 1925 шт., Горілка Срібна 0,5 «Преміум» Люботин /UA1.007.X000241-15/, в кількості 750 шт., всього в кількості 7453 шт. з марками акцизного податку з явними ознаками підробки; Горілка «Престиж» Відбірна 0,5 Люботин /UA1.007.X000241-15/, в кількості 826 шт.; Горілка «Престиж» Класична 0,5 Люботин /UA1.007.X000241-15/, в кількості 19 шт., Горілка «Престиж» Пшенична 0,5 Люботин /UA1.007.X000241-15/, в кількості 1353 шт., Горілка «Престиж» Срібна 0,5 Люботин /UA1.007.X000241-15/, в кількості 3020 шт., всього в кількості 5218 шт. з марками акцизного податку з явними ознаками підробки. Всього виявлено скляних пляшок об'ємом 0, 5 л, з рідиною прозорого кольору та марками акцизного податку, які мають явні ознаки підробки, 12 671 шт.

В своєму клопотанні слідчий зазначає, що у досудового слідства є всі достатні підстави вважати, що вищевказані тимчасово вилучені в ході огляду за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, 1В, 31 березня 2016 року скляні пляшки об'ємом 0, 5 л, з рідиною прозорого кольору та марками акцизного податку, які мають явні ознаки підробки в кількості 12 671 шт., мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути доказами в кримінальному провадженні, у зв'язку з чим ставить питання про накладення арешту на зазначене майно.

Вислухавши слідчого, який в судовому засіданні повністю підтримав клопотання та просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п.7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням ч.2 ст.170 КПК України, відповідно до якої метою арешту майна визначається забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та арешту майна, яке належить особам, вказаним в клопотанні, оскільки вказане майно може має суттєве значення для кримінального провадження та може бути доказом у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 167, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені 31.03.2016 року в ході проведенная огляду за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, 1В (склад ПП НВФ «Поиск»): скляні пляшки об'ємом 0, 5 л з рідиною прозорого кольору з маркуванням: Горілка Відбірна 0,5 «Преміум» Люботин /UA1.007.X000241-15/ в кількості 3130 шт., Горілка особлива Житня 0,5 «Преміум» Люботин /UA1.007.X000241-15/, в кількості 1648 шт., Горілка Пшенична 0,5 «Преміум» Люботин /UA1.007.X000241-15/, в кількості 1925 шт., Горілка Срібна 0,5 «Преміум» Люботин /UA1.007.X000241-15/, в кількості 750 шт., всього в кількості 7453 шт. з марками акцизного податку з явними ознаками підробки; Горілка «Престиж» Відбірна 0,5 Люботин /UA1.007.X000241-15/, в кількості 826 шт.; Горілка «Престиж» Класична 0,5 Люботин /UA1.007.X000241-15/, в кількості 19 шт., Горілка «Престиж» Пшенична 0,5 Люботин /UA1.007.X000241-15/, в кількості 1353 шт., Горілка "Престиж" Срібна 0,5 Люботин /UA1.007.X000241-15/, в кількості 3020 шт., всього на скляні пляшки об'ємом 0, 5 л, з рідиною прозорого кольору та марками акцизного податку, які мають явні ознаки підробки, 12 671 шт., а також заборонити особам, у володінні яких воно знаходиться, розпоряджатись будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Копію ухвали надати учасниками процесу.

Заборонити розпоряджатися та відчужувати майно на час досудового розслідування та судового провадження у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом 5 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя В. І. Луганський