Ухвала суду № 57413178, 13.04.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3225/2016

Справа № 428/4602/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю слідчого 2-го відділення СВ УСБ України в Луганській області Ларченко О.М., розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 22015130000000398 від 03.08.2015 року слідчим 2-го відділення СВ УСБ України в Луганській області Ларченко О.М. та погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ковальовим А.М. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання слідчого 2-го відділення СВ УСБ України в Луганській області Ларченко О.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ковальовим А.М., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ УСБ України в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015130000000398 від 03.08.2015 року, за ознаками складів злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.209, ч.5 ст.191 КК України.

Так, в ході досудового слідства було встановлено, що 18.03.2015 фізичною особою - підприємцем ОСОБА_3 укладено договір № 180315 з ДП «Луганський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» в особі директора ОСОБА_4 про надання транспортних послуг на загальну суму 1 млн. грн. , однак, як було встановлено слідством, фактично ФОП ОСОБА_3 ніяких транспортних послуг ДП «Луганський облавтодор» не надавав, оскільки у власності ФОП ОСОБА_3 відсутні необхідні для здійснення вказаних послуг вантажні автомобілі (самосвали), як і відсутні у податковій звітності ФОП ОСОБА_3 посилання на суб'єктів господарювання (контрагентів), будь - яких приватних осіб або інших ФОП (не платників ПДВ), які б могли виконати надати вказані послуги у якості субпідрядників, або надати спеціалізовану техніку у користування.

Крім того, під час досудового розслідування, встановлено, що 13.10.2015 року між приватним підприємством «Листехносервіс» в особі керівника ОСОБА_5 та Новоайдарським центром первинної медико-санітарної допомоги в особі головного лікаря ОСОБА_6 укладено договір підряду № 82 на капітальний ремонт будівлі Смолянинівської АСЛ за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Смолянинове, вул. Шевченко 1а, на загальну суму 906625,20 грн. Також 01.10.2015 року між приватним підприємством «Листехносервіс» в особі директора ОСОБА_5 та Куземіською сільською радою Сватівського району в особі голови сільської ради ОСОБА_7 укладено договір підряду № 1 на виконання робіт з реконструкції сільського будинку культури с. Новоселівське Куземівської сільської ради, за адресою: Луганська область, Сватівський район, с. Новоселівське, вул. Центральна, 1, на загальну суму 673504,8 грн.

У продовж 2015 року між ПП «Таблерон» в особі директора ОСОБА_3 та комунальним підприємством «Лисичанський шляхрембуд» в особі директора ОСОБА_8 укладено ряд договорів купівлі-продажу матеріалів, а саме № 06-03.01 від 06.03.2015 на суму 108000,0 грн.; № 14-04/1 від 14.04.2015 на суму 71400,0 грн.; № 24-04.01 від 24.04.2015 на суму 999000,0 грн.; № 20-05.01 від 20.05.2015 на суму 104000,0 грн.; № 43 від 26.05.2015 на суму 77000,0 грн.; № 15-06.01 від 15.06.2015 на суму 345000,0 грн.; № 01-07.01 від 01.07.2015 на суму 464000,0 грн.; № 22.09/01 від 22.09.2015 на суму 20400,0 грн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що засновниками приватного підприємства «Листехносервіс» є ОСОБА_3 та ОСОБА_9, які з метою привласнення частини бюджетних коштів, шляхом безпідставного завищення вартості придбаних будівельних матеріалів та виконаних робіт закуповували будівельні матеріали за завищеними цінами.

Також встановлено, що директором ПП «Таблерон» є дружина одного із засновників ПП «Листехносервіс» та ФОП ОСОБА_3 - ОСОБА_10, з яким було укладено договори купівлі-продажу матеріалів КП «Лисичанський шляхрембуд», при цьому будівельні матеріали поставлялись на КП «Лисичанський шляхрембуд» по завищеним цінам.

Таким чином, під час досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_10 та ОСОБА_8 вчиняли дії, направлені на привласнення частини бюджетних коштів, виділених на постачання товарно-матеріальних цінностей, шляхом їх у тому числі неофіційного придбання за готівку та по цінам нижчим, ніж зазначені у первинній бухгалтерській документації.

Надання легального походження операціям з незаконного витрачання бюджетних коштів, а також з їх переведення у готівку, здійснювалися шляхом проведення ПП «Таблерон» (директор ОСОБА_10) та ПП «Листехносервіс» (засновники ОСОБА_3 та ОСОБА_9) безтоварних операцій і транзакцій по них з підконтрольними ОСОБА_11 ТОВ «Олвіст-ЛТД» (код ЄДРПОУ 23487878, директор ОСОБА_12І.) та ТОВ фірма «Систем-А» (код ЄДРПОУ 39124984, директор ОСОБА_13, головний бухгалтер ОСОБА_14.) із подальшим складанням бухгалтером цих фірм ОСОБА_15 відповідної первинної (прибуткової) бухгалтерської документації. Видачу готівки ОСОБА_3, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 здійснював безпосередньо ОСОБА_11 у приміщенні ТОВ «Сєвєродонецьке АТП 10974» (м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, буд. 35а).

Також встановлено, що на рахунки ПП «Листехносервіс» і ПП «Таблерон» та в подальшому на рахунки вище вказаних «транзитних» підприємств, за попередніми даними, надійшло для незаконного переведення у готівку 6 млн. 77 тис. грн., з яких ОСОБА_11 отримано у якості винагороди приблизно 607 тис. грн., а саме 10%.

Причетність ОСОБА_11 до вищезазначених злочинних дій підтверджується проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями, аналіз яких свідчить про систематичне знаходження ОСОБА_11 за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, б.35а, з метою зустрічі з розпорядниками грошових коштів, які перераховувалися на рахунки вищезазначених комерційних структур, видачі їм готівки, завірення печатками ТОВ «Олвіст-ЛТД» та ТОВ фірма «Систем-А» первинної бухгалтерської документації, а також неодноразовими телефонними розмовами щодо отримання ОСОБА_11 готівкових коштів та необхідності їх перерахування та подальшої видачі третім особам тощо. При цьому, як встановлено слідством, ТОВ «Олвіст-ЛТД», ТОВ фірма «Систем-А» за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, 35а, не зареєстровані, приміщення не орендують та фінансово господарської діяльності не здійснюють.

Згідно матеріалам кримінального провадження, речі та документи, що підтверджують вчинення кримінального правопорушення, а саме: документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Олвіст -ЛТД», ТОВ Фірма «Систем-А», печатки ТОВ «ПРО-СТІР», знаходяться у володінні директора ТОВ «Олвіст-ЛТД» ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1.

В ході проведених негласних слідчих (розшукових) дій, а також при огляді ноутбука, вилученого в ході проведення обшуку 30.12.2015 року в приміщенні ТОВ «Сєвєродонецьке АТП 10974» (м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, буд. 35а), який належить бухгалтеру ОСОБА_15, було встановлено, що готівкові грошові кошти, які знаходяться у ОСОБА_14 і ОСОБА_11, отримані в результаті їх конвертації на підставі первинної бухгалтерської документації сумнівного походження, виготовленої з використанням реквізитів вищезазначених комерційних структур та призначеної для надання легального походження придбаних за штучно завищеними цінами будівельних матеріалів, які використовувалися для виконання будівельних робіт на об'єктах Смолянинівська амбулаторія сімейного лікаря за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Смолянинове, вул. Шевченко 1а, та сільського будинку культури в смт. Новоселівка Куземівської сільської ради Сватівського району.

Слідчий в своєму клопотанні зазначає, що з метою встановлення осіб, винних у вчиненні злочину, збереження і унеможливлення зміни або іншим чином приховання доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Олвіст -ЛТД», ТОВ Фірма «Систем-А», печатки ТОВ «ПРО-СТІР», які перебувають у володінні ОСОБА_12, а також до грошових коштів, що знаходяться у ОСОБА_11 та ОСОБА_14 з подальшою можливістю їх вилучення з метою проведення їх огляду та долучення до матеріалів провадження, оскільки в інший спосіб отримати відомості, що містяться у вказаних документах, не виявляється можливим.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни речей та документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ОСОБА_12, ОСОБА_11 та ОСОБА_14; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Луганській області Ларченку Олександру Миколайовичу або іншому співробітнику УСБ України в Луганській області, що діятиме за його письмовим дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр-т. Космонавтів, 18, каб. №6, з подальшою можливістю їх вилучення, а саме до:

- документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Олвіст -ЛТД», ТОВ Фірма «Систем-А», печатки ТОВ «ПРО-СТІР», які перебувають у володінні ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1;

- грошових коштів, які перебувають у ОСОБА_11 та ОСОБА_14

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Луганський