Ухвала суду № 57412902, 21.03.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/887/2016

Справа № 428/1186/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Кононенко А.В.,

розглянувши в приміщенні Сєвєродонецького міського суду клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Кононенко А.В., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області Каліберда К.С., про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Кононенко А.В., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області Каліберда К.С., про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №42015130370000030 від 10.11.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.382 КК України, за фактом умисного невиконання директором ППФ «БОСКО» рішення Господарського суду Луганської області від 14.06.2013 року, що набрало законної сили, про стягнення суми заборгованості за договором підряду.

Так, досудовим слідством було встановлено, що до прокуратури м. Сєвєродонецька надійшло повідомлення про злочин від ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ РІТЕЙЛ» щодо того, що рішенням Господарського суду Луганської області задоволено позов заявника до Приватного підприємства - фірми «Боско» (93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренко, буд. 18Б, код ЄДРПОУ 25365145, директор - ОСОБА_1), та стягнуто заборгованість у розмірі 994 922, 98 гривень.

05.07.2013 року було відкрито виконавче провадження № 38871143 на підставі наказу Господарського суду Луганської області про стягнення з ПП - фірми «Боско» на користь ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ РІТЕЙЛ» заборгованості у вищевказаній сумі. Того ж дня постановою державного виконавця провадження № 38871143 приєднано до зведеного виконавчого провадження № 39786086.

17.09.2013 року накладено арешт на все майно боржника та оголошено заборону на його відчуження у зв'язку з невиконанням рішення суду в добровільному порядку.

30.10.2013 року винесено постанову про арешт коштів ПП-фірми «Боско» на поточних рахунках, відкритих у АТ «УКРСИББАНК» на загальну суму 1 094 553,50 гривень.

У серпні 2015 року державним виконавцем було здійснено запит до Державної фіскальної служби та отримано відповідь, згідно якої встановлено, що з моменту попереднього арешту коштів боржника керівником ПП-фірми «Боско» відкрито нові поточні рахунки у банківських установах для здійснення господарської діяльності, що свідчить про ухилення боржником від виконання рішення суду та перешкоджання його виконанню.

Згідно інформації про банківські рахунки, наданої Державною податковою інспекцією у м. Сєвєродонецьку ПП-фірмою «Боско» починаючи з 29.08.2013 року, тобто після відкриття виконавчого провадження щодо стягнення заборгованості з вказаної фірми, було відкрито 14 банківських рахунків, з яких 2 банківські рахунки відкрито в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

В своєму клопотанні слідчий зазначає, що з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин злочину та прийняття об'єктивного рішення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме до реєстру про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ПП-фірми «Боско» № 2605 1253 8 та № 2600 9474 464, відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), розташованому за адресою: м Київ, вул. Лєскова, 9, в період часу з 13.02.2015 року по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, зазначенням контрагентів та зазначенням залишку грошових коштів на рахунку, а також документів про відкриття зазначених рахунків (юридичних справ), оскільки іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до його скоєння, неможливо.

Заслухавши слідчого, прокурора, які в судовому засіданні повністю підтримали вимоги, викладені в клопотанні, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», тому відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, ст. ст. 162- 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Кононенко А.В., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області Каліберда К.С., про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Кононенко Анні Володимирівні або уповноваженій особі, що діятиме за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до реєстру про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ПП- фірми «Боско» № 2605 1253 8 та № 2600 9474 464, відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), розташованому за адресою: м Київ, вул. Лєскова, 9, в період часу з 13.02.2015 року по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, зазначенням контрагентів та зазначенням залишку грошових коштів на рахунку, а також документів про відкриття зазначених рахунків (юридичних справ) з подальшою можлливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський