Ухвала суду № 57412824, 28.03.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2704/2016

Справа № 428/3661/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури Черненко Д.О., старшого слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Світличного П.П., розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 32015130370000013 від 26.11.2015 року старшим слідчим СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Світличним П.П. та погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Черненко Д.О. клопотання про дозвіл на обшук, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Світличного П.П., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Черненко Д.О., про дозвіл на обшук за місцем проживання ОСОБА_4 в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015130370000013 від 26.11.2015 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, за фактом того, що службові особи ТОВ «Метал-союз» (код ЄДРПОУ 37780524) у період 2013-2014 років ухилились від сплати ПДВ на загальну суму 3 689 613 грн.

Слідчий в своєму клопотанні посилається на те, що в ході досудового слідства було встановлено, що службові особи ТОВ «Металл-союз» за період з жовтня 2013 року по листопад 2014 року в результаті відображення у податковій звітності підприємства операцій з придбання товарів (робіт, послуг) за реквізитами ТОВ «Аверс груп ЛТД», ТОВ «Преміум білд», ТОВ «СК-У», ТОВ «Дніпросфера», ТОВ «Спецторг-інвест», ТОВ «Каскад ресурс» штучно зависили суми податкового кредиту з податку на додану вартість у розмірі 3 689 613,02 грн., які не підтвердженні податковими зобов'язаннями підприємств постачальників, що призвело до заниження податкових зобов'язань з податку на додану вартість на суму 3 689 613,02 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що первинна фінансово-господарська та бухгалтерська документація ТОВ «Металл-союз», яка матиме значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені, може знаходитись за місцем теперішнього проживання ОСОБА_4 в квартирі за адресою: АДРЕСА_1, яка відповідно інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на нерухома майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 53407151 від 17.02.2016 року належить на праві приватної власності ОСОБА_5.

Слідчий в своєму клопотанні, враховуючи викладене, посилається на те, що з метою відшукання і вилучення вищевказаних предметів та документів, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені, необхідно отримання дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4, оскільки в інший спосіб одержати відповідні відомості та документи інакше, як шляхом проведення обшуку, не виявляється можливим.

Заслухавши слід чого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

Таким чином, враховуючи, що за місцем проживання ОСОБА_4, в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1, що, як вбачається з доданих до клопотання документів, належить на праві власності ОСОБА_5, можуть знаходитись предмети, речі та документи, які містять у собі відомості про обставини вчинення злочину, а саме первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи по взаємовідносинам ТОВ «Металл-союз» (код ЄДРПОУ 37780524) з ТОВ «Аверс груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 39126688), ТОВ «Преміум білд» (код ЄДРПОУ 38751295), ТОВ «СК-У» (код ЄДРПОУ 38572091), ТОВ «Дніпросфера» (код ЄДПОУ 38964910), ТОВ «Спецторг-інвест» (код ЄДРПОУ 39005095), ТОВ «Каскад ресурс» (код ЄДРПОУ 38382127) за період з 01.01.2013 р. по 31.12.2014 р., з метою встановлення осіб та відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що наявні всі достатні підстави вважати, що в інший спосіб одержати відповідні предмети та відомості інакше, як шляхом проведення обшуку, не виявляється можливим, у зв'язку з чим вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, ст. 30 Конституції України, ст. 8 Європейської конвенції з прав людини -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Світличному Павлу Петровичу, заступнику начальника СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Куцелепі Денису Олександровичу або іншим слідчим та працівникам відповідних оперативних підрозділів, що діятимуть за дорученням слідчого, дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинам ТОВ «Металл-союз» (код ЄДРПОУ 37780524) з ТОВ «Аверс груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 39126688), ТОВ «Преміум білд» (код ЄДРПОУ 38751295), ТОВ «СК-У» (код ЄДРПОУ 38572091), ТОВ «Дніпросфера» (код ЄДПОУ 38964910), ТОВ «Спецторг-інвест» (код ЄДРПОУ 39005095), ТОВ «Каскад ресурс» (код ЄДРПОУ 38382127) за період з 01.01.2013 року по 31.12.2014 року, а саме: договорів, додаткових угод, специфікацій, додатків, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків, сертифікатів якості, технічної, проектно-кошторисної документації, довідок про вартість виконаних робіт (послуг), актів прийому-передачі ТМЦ, актів приймання виконаних робіт (послуг), платіжних документів, актів звірок, ділового листування, чорнових записів, чернеток, нотаток, записних книжок, блокнотів, а також печаток, штампів, комп'ютерної техніки, електронних та магнітних носіїв інформації та інших речей і документів, що можуть зберігати інформацію, яка має значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені, та які в подальшому можуть забезпечити цивільний позов.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала про дозвіл на обшук житла надає право проникнути до житла особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський