Ухвала суду № 57412690, 15.02.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/647/2016

Справа № 428/1136/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС 1-го відділення СВ Управління СБ України в Луганській області Потапенко Г.В., прокурора відділу прокуратури Луганської області Задорожній В.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення СВ Управління СБ України в Луганській області Потапенко Г.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Задорожнім В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС 1-го відділення СВ Управління СБ України в Луганській області Потапенко Г.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Задорожнім В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ УСБ України в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №22015000000000298 від 15.06.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_3 вчиняє дії з метою фінансового забезпечення терористичної організації «Луганська народна республіка», тобто здійснює фінансування тероризму.

Згідно відповіді ГУ ДФС України в Луганській області ОСОБА_3 на території Луганської області зареєстрований як платник податків, засновник або керівник суб'єктів підприємницької діяльності у наступних підприємствах: ТОВ «Схід Авто Газ» (код ЄДРПОУ 32196366) - засновник, директор/керівник, головний бухгалтер; ТОВ «Компанія «Екотоп» (код ЄДРПОУ 32279143) - засновник, директор/керівник; ТОВ «Марківський Сирзавод» (код ЄДРПОУ 37779629) - засновник; ТОВ «Луганськекогаз» (код ЄДРПОУ 34791622) - засновник, директор/керівник.

Так, ОСОБА_3 та інші невстановлені посадові особи підконтрольних йому суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у нафтогазовій галузі (ТОВ «Компанія «Екотоп» та ТОВ «Схід Авто Газ»), з метою отримання надприбутків від реалізації вуглеводної сировини (газ метан) на тимчасово окупованій території Луганської області, здійснив дублюючу реєстрацію вказаних товариств в реєстраційних органах «ЛНР» «ООО «Восток Авто ГАЗ» (код ЕГРЮЛ 61105523, г.Луганськ, ул.Фрунзе, 4/186) і «ООО «Компания «Экотоп» (код ЕГРЮЛ 61105552, г.Луганськ, ул.Фрунзе, 4/1) та сплачує «податки» в «ЛНР» та «відкати» представникам НЗФ за безперешкодне ведення господарської діяльності.

Крім цього, природний газ метан, який з лютого 2015 р. постачається до тимчасово окупованої території Луганської області з РФ, реалізується через укладений договір між зазначеними структурами, підконтрольними ОСОБА_3, та ТОВ «Донецькоблгаз» (83062, м.Донецьк, Ленінський р-н, пр.Ленінський, б.4, директор ОСОБА_6, створено за вказівкою самопроголошеного голови «ДНР» ОСОБА_7).

Також встановлено, що ТОВ «Марківський Сирзавод» постачає свою продукцію т.зв. «Міністерству сільського господарства терористичної організації «ЛНР».

Згідно відповіді ГУ ДФС в Луганській області ТОВ «Схід Авто Газ» (код ЄДРПОУ 32196366) використовує розрахункові рахунки №26103010184502, №2600601084502, відкриті в ПАТ «ВТБ Банк», МФО 321767.

Відповідно до відповіді оперативного підрозділу, у своїй протиправній діяльності щодо фінансування терористичної організації «ЛНР» ОСОБА_3 можливо використовує вищевказаний банківський рахунок.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей за період часу з 01.05.2014 року по теперішній час, які знаходяться в ПАТ «ВТБ Банк», про рух коштів по рахунку, а також до юридичної справи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 15.06.2015 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №22015130000000298 від 01.02.2016 року.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110,131-132,159- 166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС 1-го відділення СВ Управління СБ України в Луганській області Потапенко Г.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Задорожнім В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому в ОВС 1-го відділення СВ Управління СБ України в Луганській області Потапенко Г.В. тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 3321767, ЄДРПОУ 14359319), яке розташоване за адресою: м. Київ, б-р Шевченка,/вул. Пушкінська, 8/26, з можливістю вилучення їх оригіналів, у випадку відсутності оригіналів - їх копій, а саме до:

- юридичної справи ТОВ «Схід Авто Газ» (код ЄДРПОУ 32196366);

- інформації про рух грошових коштів по рахунку №2600710523 ТОВ «Схід Авто Газ» (код ЄДРПОУ 32196366) в період з 01.05.2014 року до моменту отримання ПАТ «ВТБ Банк» ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, на паперовому носії з зазначенням суми, платника та одержувача грошових коштів, а також призначення платежів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський