Ухвала суду № 57412669, 17.02.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1650/2016

Справа № 428/1954/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні №22015130000000252 від 09.05.2015 року слідчим в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_2 та погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3 клопотання про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про арешт майна.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ УСБУ в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015130000000252 від 09.05.2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.332-1 КК України, за фактом того, що з 8 травня 2015 року по теперішній час на території Луганської області, невстановлені фізичні особи підприємці, здійснюють неодноразові спроби переміщення товарів народного споживання через лінію розмежування на неконтрольовану українською владою територію поза місцем розташування встановлених контрольних пунктів в'їзду-виїзду з метою її подальшої реалізації, в тому числі передачі представникам «ЛНР» та «ДНР». До цього часу, останні на підконтрольній уряду України території не перереєструвалися, обовязкові платежі до держбюджету України не перераховують та сплачують «податки» у «ЛНР» та «ДНР», які в подальшому використовуються для фінансування незаконних збройних формувань.

Також, вказана група підприємців із Луганської області, використовуючи господарські можливості та кримінальні звязки з мешканцями Донецької області налагодили канал незаконного переміщення продуктів харчування та побутової хімії з оптових баз, розташованих в м. Краматорськ Донецької області, до складів, що знаходяться в м. Донецьк, з подальшим спрямуванням до продовольчих мереж (ринків, магазинів, продовольчих баз, тощо) м. Луганська, м. Стаханова, м. Краснодону, м. Свердловська та інших. Зокрема, зясовано, що до протиправної діяльності ними залучено: керівника ПП «Містері» (ЄДРПОУ 37133321, м. Краматорськ, вул. Островського, 8) ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1; бухгалтера ПП «Містері» і за сумісництвом керівника ТОВ «Наша фірма плюс» (ЄДРПОУ 38789659, юр. адреса: м. Краматорськ, вул. Островського, 8); ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2; близького товариша ОСОБА_4 ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3; невстановлену жительку м. Донецька на імя ОСОБА_5, та її знайомого ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4.

Так, 15.01.2016 року в районі населеного пункту Зайцево Донецької області було зупинено вантажний автомобіль марки «Мерседес», д.н.з. НОМЕР_1, під керуванням ОСОБА_8 (рідний брат ОСОБА_7), який транспортував на тимчасово окуповану територію Донецької області продукти харчування без відповідного дозволу органів державної влади України. При цьому, оперативними заходами було встановлено, що завантажували вказаний автомобіль товарами на складах ТОВ «Наша фірма плюс» в м. Краматорську Донецької області по вул. Островського, 8, а відпускали продукцію для ТОВ «Ширпотреб кооперація» (код ЄДРПОУ 39543894), від якого, як було встановлено в ході досудового слідства, на розрахунковий рахунок ТОВ «Наша фірма плюс» за придбані продукти харчування неодноразово поступала оплата безготівковим шляхом у вигляді авансових платежів.

Досудовим слідством було встановлено, що для здійснення фінансово-господарських операцій, в тому числі оплати вартості і доставки товарів на тимчасово окуповану територію та легалізації виручених від їх продажу коштів службові особи ТОВ «Ширпотреб кооперація» використовували декілька розрахункових рахунків, зокрема, №2600601000406, відкритий в ПАТ «Банк «Портал», МФО 339016.

В своєму клопотанні сторона кримінального провадження вказує, що грошові кошти ТОВ «Ширпотреб кооперація», що зберігаються на рахунку в ПАТ «Банк «Портал» є доходами від вчинення злочину, у звязку з чим ставить питання про накладення на них арешту.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається без повідомлення власника майна, його представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до п.7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням ч.2 ст.170 КПК України, відповідно до якої метою арешту майна визначається забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

На думку слідчого судді в матеріалах кримінального провадження є достатньо даних, які дають підстави вважати, що грошові кошти, про арешт яких просить сторона кримінального провадження, дійсно є предметом злочину та набуті злочинним шляхом. Тобто, на думку слідчого судді, грошові кошти, про арешт яких просить слідчий, відповідають критеріям, зазначеним у ч.3 ст.170 КПК України, а тому існують законні підстави задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст. 131-132, 170 - 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які містяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Ширпотреб кооперація» (код ЄДРПОУ 39543894) №2600601000406, відкритому в ПАТ «Банк «Портал», МФО 339016.

Копію ухвали надати учасниками процесу.

Заборонити розпоряджатися та відчужувати майно на час досудового розслідування та судового провадження у даному кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим та прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом 5 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя В. І. Луганський