Ухвала суду № 57412664, 15.02.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1576/2016

Справа № 428/1784/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_1, слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП у Луганській області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні винесене у кримінальному провадженні № 12015130370002705 від 13.10.2015 року слідчим СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП у Луганській області ОСОБА_2 та погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_1 клопотання про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганської області надійшло клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП у Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_1, про арешт тимчасово вилученого в ході обшуку майна, а саме: печатки підприємства ТОВ «ДОН ЕКОПРОДУКТ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Сєвєродонецького ВП ГУНП у Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015130370002705 від 13.10.2015 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового слідства було викрито схеми з незаконної конвертації та розкрадання коштів, а саме: підприємства реального сектору економіки перераховують грошові кошти на рахунки «фіктивних підприємств», що входять до складу конвертаційного центру, які в подальшому перераховуються у безготівковій формі на рахунки підприємств оптової торгівлі.

Аналізом податкової звітності ТОВ «ВВ Транс» (34720698), ТОВ «Профлідер» (38818946) та інших учасників схеми незаконної конвертації встановлена низка підприємств оптової торгівлі, які надають штучне документальне підтвердження фінансових операцій з купівлі товарно-матеріальних цінностей та готівкові грошові кошти іншим особам, які в подальшому «продаються» замовникам конвертації.

Проведеними оперативними заходами встановлено ряд підприємств Луганської, Донецької та інших областей України, які задіяні у злочинній схемі та в поточному році користувалися послугами ТОВ «ВВ ТРАНС» та ТОВ «Профлідер», у тому рахунку - ФГ «Криничне» (код 32064945), у звязку з чим за місцем розташування вказаного підприємства за адресою: Луганська область, смт. Мілове, вул. Міловська, 68а, за ухвалою слідчого судді було проведено обшук, в ході якого було тимчасово вилучено печатку підприємства ТОВ «ДОН ЕКОПРОДУКТ». Згідно до оперативної інформації для привласнення грошових коштів використовуються інші підприємства, які в свою чергу використовують документи фінансово-господарської діяльності з ознаками фіктивності, печатки та штампи. Одним з таких підприємств являється ТОВ «ДОН ЕКОПРОДУКТ».

В своєму клопотанні слідчий зазначає, що у досудового слідства є всі достатні підстави вважати, що тимчасово вилучена печатка підприємства, що носить ознаки фіктивності, може бути предметом кримінального провадження, що використовувалася як засіб вчинення кримінального правопорушення та зберегла на собі сліди злочину, тобто має суттєве значення для кримінального провадження, у звязку з чим ставить питання про накладення арешту на зазначену печатку.

Вислухавши прокурора, слідчого, які в судовому засіданні повністю підтримали клопотання та просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п.7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням ч.2 ст.170 КПК України, відповідно до якої метою арешту майна визначається забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши клопотання та надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та арешту майна, яке належить особі, вказаній в клопотанні, оскільки вказане майно може бути предметом кримінального провадження, яке використовувалося як засіб вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі сліди злочину, тобто має суттєве значення для кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 167, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП у Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_1, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході обшуку за місцем розташування ФГ «Криничне» (код 32064945) за адресою: Луганська область, смт. Мілове, вул. Міловська, 68а, майно, а саме на печатку підприємства ТОВ «ДОН ЕКОПРОДУКТ».

Копію ухвали надати учасниками процесу.

Заборонити розпоряджатися та відчужувати майно на час досудового розслідування та судового провадження у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом 5 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя В. І. Луганський