Постанова № 57410894, 12.02.2016, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Єдиний унікальний номер (справа №) 216/833/16-к

Номер провадження у суді 1-кс/216/361/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2016 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, за участю:

секретаря судового засідання Буданцевої О.А.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040230000058 від 30.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12016040230000058 від 30 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

До Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали у відношенні посадових осіб Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради, які у грудні 2015 року внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків, не здійснивши перевірку фактично виконаних обсягів робіт з капітального ремонту огорожі кладовища "Криворізьке" у Центрально - Міському районі, м. Кривого Рогу, що здійснювався підприємством ТОВ "Сігма-КР" в рамках Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства міста на 2015 рік, підписали акти виконаних робіт форми КБ-2В про виконання всього запланованого обсягу робіт. На підставі підписаних актів виконаних робіт, підприємству ТОВ "Сігма-КР" були перераховані кошти з міського бюджету в повному обсязі.

Таким чином, в результаті службової недбалості посадових осіб Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради, міському бюджету завдано збитків на суму 204577,20 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що 02.10.2015 між Управлінням благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради та ТОВ «Сігма-КР», укладено договір підряду № 10/09 на виконання робіт з будівництва огорожі кладовища "Криворізьке" в Центрально - Міському районі м. Кривого Рогу.

Так, допитана в якості свідка доглядач вказаного кладовища ОСОБА_3, показала, що в період з початку жовтня 2015 року робітники ТОВ "Сігма-КР" виконували роботи з установки огорожі на території кладовища "Криворізьке" яке розташоване по вул. Валявка в Центрально - Міському районі м. Кривого Рогу але із - за відсутності фінансування в середині грудня останні зупинили процес будівництва та усно повідомили, що повернуться по весні 2016 року.

05.01.2015 слідчим відділом Криворізького ВП ГНУП в Дніпропетровській області з метою збору доказової бази та підтвердження факту невиконання робіт посадовими особами ТОВ "Сігма-КР" призначена судова будівельно - технічна експертиза відповідно до висновків якої встановлено, що роботи по об'єкту "Капітальний ремонт огорожі кладовища "Криворізьке" в Центрально - Міському районі м. Кривого Рогу", були виконанні на загальну суму 193 346,40 грн., яка в свою чергу складається з прямих витрат - 149 672,98 грн., загальновиробничих витрат - 8 995 грн., кошторисного прибутку - 1 687,6 грн., коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій 765,96 грн., а також податку на додану вартість 32 224,4 грн., а не на 397 923,60 грн., як вказано в договорі та акті виконаних робіт.

Враховуючи зазначене, загальна сума завищення по наданому на експертизу акту КБ-2в складає суму: 204 577,20 грн. (двісті чотири тисячі п'ятсот сімдесят сім гривень 20 коп.)

Також, встановлено, що з боку Управління благоустрою і житлової політики виконкому Криворізької міської ради акт виконаних робіт за грудень 2015 року по об'єкту "Капітальний ремонт огорожі кладовища "Криворізьке" в Центрально - Міському районі м. Кривого Рогу" був підписаний заступником начальника ОСОБА_4, який неналежно виконав свої посадові обов'язки щодо перевірки фактично виконаних обсягів робіт.

Для повного дослідження всіх обставин і встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, з метою збору доказової бази, зокрема підтвердження повноважень посадових осіб ТОВ "Сігма-КР" щодо підписання офіційних документів (договорів, актів виконаних робіт та інших документів), та підтвердження легітимності юридичної особи ТОВ "Сігма-КР" (ЄДРПОУ 38658550) на момент укладання господарських договорів, а також виконання завдань кримінального провадження,виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні Криворізької центральної об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, місцем знаходження якої є адреса: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, проспект Дзержинського, будинок42, а саме до реєстраційної справи юридичної особи ТОВ "Сігма-КР" (ЄДРПОУ 38658550), податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків № 5 «Розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунків коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які надавались ТОВ "Сігма-КР", довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідки та акти перевірок, довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки в період часу з 30.11.2015 по 10.01.2016.

12.02.2016 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому слідчий просив винести рішення, яким надати тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні Криворізької центральної об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, місцем знаходження якої є адреса: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, проспект Дзержинського, будинок42, а саме до реєстраційної справи юридичної особи ТОВ "Сігма-КР" (ЄДРПОУ 38658550), податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків № 5 «Розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунків коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які надавались ТОВ "Сігма-КР", довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідки та акти перевірок, довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки в період часу з 30.11.2015 по 10.01.2016.

Клопотання мотивовано тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана документація, яка перебуває у володінні Криворізької центральної об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, місцем знаходження якої є адреса: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, проспект Дзержинського, будинок42, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні Криворізької центральної об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, місцем знаходження: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, проспект Дзержинського, будинок42, та містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володінні Криворізької центральної об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, місцем знаходження якої є адреса: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, проспект Дзержинського, будинок42, та надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 доступ до реєстраційної справи юридичної особи ТОВ "Сігма-КР" (ЄДРПОУ 38658550), податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків № 5 «Розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунків коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які надавались ТОВ "Сігма-КР", довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідки та акти перевірок, довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки в період часу з 30.11.2015 по 10.01.2016, з можливістю вилучення копій.

Зобовязати посадових осіб Криворізької центральної об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, місцем знаходження якої є адреса: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, проспект Дзержинського, будинок42, надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 14 березня 2016 року.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для предявлення, а копію для вручення посадовим особам Криворізької центральної об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, місцем знаходження якої є адреса: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, проспект Дзержинського, будинок42.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Р.О. Кузнецов