Постанова № 57410852, 11.02.2016, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Єдиний унікальний номер (справа №) 216/826/16-к

Номер провадження у суді 1-кс/216/356/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2016 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Кузнецов Р.О., за участю:

секретаря судового засідання Буданцевої О.А.

слідчого Шамрай Д.А.

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Шамрая Д.А. про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12016040230000026 від 18 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Кривого Рогу, громадянина України, українця, відносно працівників ломбарду "Довіра" розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Центрально - Міський район, вул. Харитонова,2 які на початку січня 2016 року шахрайским шляхом, зловживаючи довірою заявника заволоділи належною йому каблучкою вартістю 3 180 гривень, чим завдали матеріальний збиток на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3, показав, що на початку січня 2016 року в зв'язку з недостачею коштів він вирішив звернутися за послугами до ломбарду "Довіра" який розташований по вул. Харитонова,2 в м. Кривому Розі, з метою отримання грошових коштів під заставу своєї золотої каблучки та уклавши договір позики під заставу на три дні потерпілий отримав грошові кошти в сумі 500 грн., в той час як сама каблучка була оцінена в 3 180 грн. В подальшому прийшовши до зазначеного ломбарду через три дні з метою повернення каблучки та оплати грошових коштів з відсотками за послуги застави ОСОБА_3, було повідомлено, що належна йому каблучка не підлягає поверненню, так як вона вже реалізована. В зв'язку з тим, що вказана ситуація дуже обурила потерпілого він вирішив звернутися до правоохоронних органів.

Під час досудового розслідування співробітниками ВКП Центрально - Міського відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області був встановлений та допитаний ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, який показав, що на протязі довгого часу він користується послугами ломбардів м. Кривого Рогу, зокрема ломбардами мережі "Довіра" які розташовані на території міста за адресами: вул. Харитонова,2 пр. Гагаріна,4б та вул. Корнійчука,21. Під час спілкуванні з працівниками вищевказаних ломбардів ОСОБА_4, стало відомо, що їхня мережа має найвигідніші умови позики за відсотком, так як господарська діяльність здійснюється без відповідних реєстраційних документів, на чому заощаджується і таким чином власники мережі мають можливість зменшити відсоток займаної позики своїм клієнтам на відміну від інших ломбардів які працюють офіційно. Від своїх знайомих ОСОБА_4, стало відомо, що вони також неодноразово користувались послугами ломбардів "Довіра" які розташовані на території м. Кривого Рогу але також, потрапляли в ситуації пов'язані з неповерненням особистих цінних речей .

Також, з метою отримання копій реєстраційних документів, щодо здійснення господарської діяльності ТОВ "СК-Будінвест" "Ломбард Довіра" (ЄДРПОУ 38069633) останнім в порядку ст. 93 КПК України був надісланий запит але по теперішній час до слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області відповідь не надійшла.

В подальшому, під час моніторингу комплексної інформації системи державного реєстру фінансових установ Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, щодо наявних відомостей внесених в реєстр стосовно розташування та здійснення господарської діяльності відокремлених підрозділів "Ломбард Довіра" встановлено, що останні не зареєстровані в реєстрі та здійснюють свою діяльність на території м. Кривого Рогу без відповідної ліцензії.

Під час виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України в рамках вказаного кримінального провадження співробітниками ВКП Центрально - Міського відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області було встановлено, що "Ломбард Довіра" здійснює свою діяльність без ліцензії, також за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна,4б.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що приміщення за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна,4б належить на праві власності територіальній громаді м. Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради яке орендує ТОВ "Юридична фірма "Класик"

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За приписами ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1)було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У підтвердження вчинення вказаного кримінального правопорушення органом досудового розслідування надані протоколи допиту потерпілого ОСОБА_3, допит свідка ОСОБА_4, Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності.

З урахування зазначених обставин, а також зважаючи на рід діяльності ломбарду "Довіра" можливо припустити, що реалізація прикрас може здійснюватись не тільки в місці де укладався договір позики, слідчий суддя дійшов висновку про те, що з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, може бути здійснено шляхом проведення обшуку в приміщенні ломбарду "Довіра" за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна,4б, з метою відшукання та вилучення грошових коштів які здобуті шахрайским шляхом, комп'ютерної техніки яка використовується для складання договірних, фінансово - господарських, оперативних документів, та чорнових записів, що містять сліди вчинення кримінального правопорушення, засобів зв'язку осіб які причетні до злочину, а також виявлення належних потерпілому ОСОБА_3, прикрас якими заволоділи працівники ломбард та інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

На підставі викладеного,керуючись ст.ст.234,235,236,309,392,395,532,533 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні ломбарду "Довіра" за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна,4б, з метою відшукання та вилучення грошових коштів які здобуті шахрайским шляхом, комп'ютерної техніки яка використовується для складання договірних, фінансово - господарських, оперативних документів, та чорнових записів, що містять сліди вчинення кримінального правопорушення, засобів зв'язку осіб які причетні до злочину, а також виявлення належних потерпілому ОСОБА_3, прикрас якими заволоділи працівники ломбард та інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Проведення обшуку доручити слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Шамрай Дмитру Андрійовичу.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 11 березня 2016 року.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Шамраю Д.А. оригінал ухвали про надання дозволу на проведення обшуку для пред'явлення, а копію ухвали - для вручення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Р.О. Кузнецов