Ухвала суду № 57408938, 18.04.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

18.04.16

У Х В А Л А справа № 200/6595/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/3870/16

18 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000001194 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

12 квітня 2016 року старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Александрович А.О. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Семенюком О.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Необхідність доступу до зазначених у клопотанні документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000001194 від 23.12.2016 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що посадові Департаменту ПСЗЕ Дніпропетровської ОДА зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ Фірма «Арт-синтез», ТОВ «Міка груп», ТОВ «Регіональна кейтерінгова компанія», ФОП ОСОБА_3, ТОВ «Авіка» здійснюють розкрадання бюджетних грошових коштів шляхом завищення об'ємів наданих послуг, що полягає у закупівлі продуктів харчування по завищеним цінам, чим спричинили істотну шкоду.

Так під час проведення перевірки викладених у зверненні інформації народного депутата України, щодо корупційних схем, що склались у сфері забезпечення харчування встановлено, що учасниками конкурсних закупівель, що проводяться підконтрольними Департаменту закладами були наступні комерційні структури: ТОВ Фірма «АРТ-СИНТЕЗ» (21904823) керівник - ОСОБА_4, ТОВ «МІКА ЕРУП» (37620175) керівник - ОСОБА_5, ТОВ «РЕГІОНАЛЬНА КЕЙТЕРІНГОВА КОМПАНІЯ» (37213401) керівник - ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_1), TOB «АВІКА» (31762033) керівник -ОСОБА_7

У 2015 році за результатами проведених конкурсних торгів за державні кошти підприємствами: ТОВ Фірма «АРТ-СИНТЕЗ», ТОВ «МІКА ГРУП», ТОВ «РЕГІОНАЛЬНА КЕЙТЕРІНГОВА КОМПАНІЯ», які входять до складу фінансової групи якою керує ОСОБА_4, укладено ряд договорів з геріатричними, психоневрологічними та дитячими інтернатами (пансіонатами) (14 об'єктів по області), які підпорядковані ДПСЗН Дніпропетровської ОДА, по наданню послуг їдальнь на загальну суму - 44 млн 712 тис. грн., які фактично освоєні у повному обсязі та в подальшому перераховані на розрахункові рахунки підконтрольних групі підприємств, що мають ознаки фіктивності.

Водночас встановлено, що тендерний комітет прямо порушив п.9 Постанови КМУ від 04.03.2004 №269 та Наказ Міністерства соціальної політики України від 20.03.2012 №150, відповідно до яких вищезазначені кошти мали витрачатись виключно за КЕКВ 1133-постачання продуктів харчування а не постачання готової їжі.

У свою чергу, контроль та координацію дій директорів геріатричних, психоневрологічних та дитячих інтернатів (пансіонатів) здійснює начальник відділу стаціонарних установ ДПСЗН ОСОБА_8, на виконання розпорядження начальника ДСЗН Дніпропетровської ОДА - ОСОБА_9

Відповідно звітам про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації постійними учасниками процедур закупівель, які подавали пропозиції конкурсних торгів є ТОВ «Регіональна кейтерінгова компанія», ТОВ «Арт-Синтез», ТОВ «Міка груп» та ФОП ОСОБА_3

Таким чином можливо стверджувати, що службові особи Департаменту ПСЗН Дніпропетровської ОДА та ТОВ Фірма «АРТ-СИНТЕЗ», ТОВ «МІКА ГРУП», ТОВ «РЕГІОНАЛЬНА КЕЙТЕРІНГОВА КОМПАНІЯ» здійснили розкрадання бюджетних грошових коштів у сумі 300 тис. гривень.

Відповідно звітам про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації постійними учасниками процедур закупівель, які подавали пропозиції конкурсних торгів є ТОВ «Регіональна кейтерінгова компанія», ТОВ «Арт-Синтез», ТОВ «Міка груп» та ФОП ОСОБА_3

Вищевказане може свідчити, що посадові особи Департаменту ПСЗН Дніпропетровської ОДА спільно з директором ТОВ Фірма «АРТ-СИНТЕЗ» організували структуру СПД щоб використовувати їх в схемі привласнення держаних та бюджетних коштів.

Враховуючи вищевикладене з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину та суму збитків, які спричинені необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух державних та бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015040000001194 та інші документи.

Слідчий Александрович А.Л. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в'язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, доступ до яких прохає надати слідчий, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Александровичу А.О. дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення у ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, зареєстрованого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

- копії даних про працевлаштованих осіб ФОП ОСОБА_3 код НОМЕР_1 та розміру заробітної плати за період часу з 01.01.2015 по теперішній час;

- копії юридичної справи, актів перевірок з додатками за період з 1.01.2015 по теперішній час, фінансових звітів за вказаний період відносно ФОП ОСОБА_3 код НОМЕР_1.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 18 травня 2016 року

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко