Ухвала суду № 57408021, 22.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12908/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю слідчого Трембача А.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22015101110000121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О., погоджене прокурором прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О., про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні банківської установи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Сторона кримінального провадження - старший слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембач А.О., в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

В зв'язку з наявністю реальної загрози зміни або знищення документів, представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015101110000121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 2015 році невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб організували діяльність злочинної схеми («конвертаційного центру») щодо фіктивного створення, придбання та подальшого використання з метою прикриття незаконної діяльності таких суб'єктів підприємницької діяльності: ТОВ "ПРИВАТ ІНВЕСТ-2015" (код ЄДРПОУ 40029638), ТОВ "ІЛЬМАРІ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40057450), ТОВ "ТЕХНО ТРЕЙД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39921752), ТОВ "НІКОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 39983541), ТОВ "СТАР ІНВЕСТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40029580), ТОВ "ТОРГ ПРОМ-2015" (код ЄДРПОУ 39921925), ТОВ "РАЙДЛЄН" (код ЄДРПОУ 40017800), ТОВ "БІЗНЕС-ДЕУС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 39916323), ТОВ "АЛКОМ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39908836), ТОВ "АДВЕНТУМ-КОРП" (код ЄДРПОУ 39939670), ТОВ «КАР-ИНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40085540), ТОВ «ЛІБАРД» (код ЄДРПОУ 40079102), ТОВ «ТЕМПОРАДА» (код ЄДРПОУ 40082403), ТОВ «ЛОГОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38025310), ТОВ «КАРОЛІНА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39983358), ТОВ «АКТУАЛЬНІ СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 40032923), ТОВ «ГРІНСТІЛ» (код ЄДРПОУ 40079591), ТОВ «КРОНС» (код ЄДРПОУ 40079170), ТОВ «ТРАНСГРУП СИТИ» (код ЄДРПОУ 40079296), ТОВ «ВЕРТРАН» (код ЄДРПОУ 40079516), ТОВ «ІНВАЙТ-СЕІЛ» (код ЄДРПОУ 40079694), ТОВ «Савона ЛТД Груп» (код ЄДРПОУ 39920663), ТОВ «Тріопт» (код ЄДРПОУ 39922845), ТОВ «Грін Роздріб» (код ЄДРПОУ 39920675), ТОВ «САВОНА ЛТД ГРУП» (код ЄДРПОУ 39920663), ТОВ «Стандарт Груп 2015» (код ЄДРПОУ 40043275), ТОВ «Антеро Сейл» (код ЄДРПОУ 40056829), ТОВ "ЛД СОЛЮШЕНС" (код ЄДРПОУ 40020750).

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що на даний час діє злочинна схема, направлена на перерахування, зняття та подальшу легалізацію грошових коштів нібито за операції постачання товару/надання послуг, при цьому фактично така діяльність не здійснюється, а лише використовуються розрахункові рахунки: ТОВ «КАР-ИНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40085540) № 26000591467300, ТОВ «ЛІБАРД» (код ЄДРПОУ 40079102) № 26002591454300, ТОВ «КРОНС» (код ЄДРПОУ 40079170) № 26008591448600; ТОВ «ВЕРТРАН» (код ЄДРПОУ 40079516) № 26005591448700; ТОВ "БІЗНЕС-ДЕУС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 39916323) № 26008587885200; ТОВ "АЛКОМ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39908836) № 26006587899500; ТВО "АДВЕНТУМ-КОРП" (код ЄДРПОУ 39939670) № 2600416411, у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) для перерахування грошових коштів по ланцюгу з подальшим зняттям готівки та виведенням їх поза державний бюджет України.

Слідчий зазначає, що з метою з'ясування обставин вчинення злочину та кола осіб причетних до вчинення вказаного злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), а саме до: банківських виписок по рахунках: ТОВ «КАР-ИНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40085540) № 26000591467300, ТОВ «ЛІБАРД» (код ЄДРПОУ 40079102) № 26002591454300, ТОВ «КРОНС» (код ЄДРПОУ 40079170) № 26008591448600; ТОВ «ВЕРТРАН» (код ЄДРПОУ 40079516) № 26005591448700; ТОВ "БІЗНЕС-ДЕУС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 39916323) № 26008587885200; ТОВ "АЛКОМ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39908836) № 26006587899500; ТВО "АДВЕНТУМ-КОРП" (код ЄДРПОУ 39939670) № 2600416411, за період з 01.01.2015 р. до 01.04.2016 р., а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах за вказаний період, що відкриті зазначеними підприємствами, які можливо ідентифікувати через коди їх ЄДРПОУ, у банківській установі АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з можливістю вилученням зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді, у зв`язку чим клопотання просить задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015101110000121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшо го слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22015101110000121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу Анатолію Олеговичу дозвіл на тимчасовий доступ тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), а саме до: банківських виписок по рахунках ТОВ «КАР-ИНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40085540) № 26000591467300, ТОВ «ЛІБАРД» (код ЄДРПОУ 40079102) № 26002591454300, ТОВ «КРОНС» (код ЄДРПОУ 40079170) № 26008591448600; ТОВ «ВЕРТРАН» (код ЄДРПОУ 40079516) № 26005591448700; ТОВ "БІЗНЕС-ДЕУС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 39916323) № 26008587885200; ТОВ "АЛКОМ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39908836) № 26006587899500; ТВО "АДВЕНТУМ-КОРП" (код ЄДРПОУ 39939670) № 2600416411, за період з 01.01.2015 р. до 01.04.2016 р., а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах за вказаний період, що відкриті зазначеними підприємствами, які можливо ідентифікувати через коди їх ЄДРПОУ, у банківській установі АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з можливістю вилученням зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді.

Зобов`язати АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/12908/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу Анатолію Олеговичу.

Слідчий суддя Х.А. Гладун