Ухвала суду № 57404842, 25.04.2016, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/3864/16-к

Провадження № 1-кс/369/893/16

У Х В А Л А

іменем України

м. Київ 25.04.2016 року

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Коцюрба М.П., при секретарі Олексюк І.В., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області капітана податкової міліції Баранчика П.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження за №32014110200000012 від 01.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області капітан податкової міліції Баранчик П.О. звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014110200000012 від 01.03.2014 року за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП «Адітум Маркет», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

01.03.2014 року СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ Міндоходів у Київській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП «Адітум Маркет».

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Адітум Маркет» отримували на власні розрахункові рахунки відкриті у ПАТ «ПУМБ» безготівкові кошти від ряду підприємств, які в подальшому знімались готівкою з розрахункових рахунків або корпоративної картки ПП «Адітум Маркет». Зняття готівкових коштів здійснювалось громадянином ОСОБА_2 та громадянином ОСОБА_3. При знятті готівки підставою зазначено закупівлю товару, відрядження, повернення безвідсоткової фінансової допомоги, закупівля ПММ, закупівля будівельних матеріалів, заробітна плата. Загалом за період з 14.11.2012 року по 17.01.2014 року отримано готівки на загальну суму 18,05 млн. грн. Відповідно до висновків узагальненого матеріалу ПП «Адітум Маркет» задіяне у схемі руху безготівкових коштів з подальшою «конвертацією» їх у готівку.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ПП «Адітум Маркет» задіяне в протиправній схемі направленій на сприяння підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків.

Директором підприємства ПП «Адітум Маркет», з рахунку якого здійснюється зняття готівки є ОСОБА_2, який у своїй діяльності користується мобільним телефоном з НОМЕР_1, який обслуговується ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832).

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що спільником протиправної діяльності ОСОБА_2 є співробітник ПАТ «КБ «Південкомбанк» ОСОБА_4, якийу своїй діяльності користується мобільним телефоном з НОМЕР_2, який обслуговується ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832).

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що передачу обготівкованих коштів клієнтам здійснює громадянин ОСОБА_5 якийу своїй діяльності користується мобільним телефоном з НОМЕР_3, який обслуговується ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832).

В ході досудового розслідування виникла необхідність в документальному підтвердженні реалізації злочинної схеми по мінімізації податкових зобов'язань, ОСОБА_2 та його спільниками, громадянами ОСОБА_4 та ОСОБА_5, а саме це може підтвердити інформація про маршрути переміщення та контактування з постачальниками, покупцями ПП «Адітум Маркет».

Враховуючи те, що у оператора мобільного звязкуПрАТ «Київстар» перебувають речі і документи, в яких міститься інформація, яка сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме даних про осіб, їхзв'язки та місце перебування, тобто відомості, що будуть використані як докази причетності до злочину і не можуть бути отримані іншим шляхом, виникла необхідність в застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні оператора мобільного зв'язкуПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв'язку абонента не можливо.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832)знаходяться документи, котрі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять охоронювану законом таємницю (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх).

Слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів(в тому числі електронних), що містять охоронювану законом таємницю в ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53), та зобов'язати останнього надати документи, які містять інформацію про взаємодію абонентських номерів№ НОМЕР_4, НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з іншими абонентами, його зв'язки, типи дзвінків (вихідних дзвінків, вхідних дзвінків, вхідних смс повідомлень, вихідних смс повідомлень, без розкриття їх змісту), дата, час, тривалість дзвінків та прив'язку до базових станцій, з адресами їх знаходження, в період часу з 01.07.2015 року по18.04.2016 року по абонентським номерам НОМЕР_1, НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та надати можливість їх вилучити у ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832).

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Клопотання розглядалося у відсутність представників ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.

Отже слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області капітану податкової міліціїБаранчику Павлу Олександровичу або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, тимчасовий доступ до документів(в тому числі електронних), що містять охоронювану законом таємницю в ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53), та зобов'язати останнього надати документи, які містять інформацію про взаємодію абонентських номерів НОМЕР_1, НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з іншими абонентами, його зв'язки, типи дзвінків (вихідних дзвінків, вхідних дзвінків, вхідних смс повідомлень, вихідних смс повідомлень, без розкриття їх змісту), дата, час, тривалість дзвінків та прив'язку до базових станцій, з адресами їх знаходження, в період часу з 01.07.2015 року по18.04.2016 року по абонентським номерам НОМЕР_1, НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та надати можливість їх вилучити у ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), а саме:

-інформацію на паперовому та електронному носії щодо адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами№ НОМЕР_4, НОМЕР_2 та НОМЕР_3;

-інформацію на паперовому та електронному носії щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентів, що користуються номером№ НОМЕР_4: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо;

-інформацію на паперовому та електронному носії щодо типів з'єднання абонента, що користуються номерами№ НОМЕР_4, НОМЕР_2 та НОМЕР_3: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), без розкриття їх змісту, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо;

-інформацію на паперовому та електронному носії щодо дати, часу та тривалості з'єднань, у тому числі з'єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів, що користується номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2 та НОМЕР_3;

-за наявності інформацію на паперовому та електронному носії щодо контрактних угод (або відповідної реєстрації) з абонентів, що користуються номерами№ НОМЕР_4, НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та відомостей про цю особу.

Виконання ухвали доручити службовим особам ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) для СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ Міндоходів у Київській області та зобов'язати надати інформацію на паперовому носії та в електронному вигляді.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

СуСлідчий суддя: М. П. Коцюрба