Ухвала суду № 57404702, 25.04.2016, Ірпінський міський суд Київської області

Справа № 367/3616/16-к

УХВАЛА

25 квітня 2016 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді Мікуліна А.В.,

при секретарі Мидловець М.В.,

розглянувши клопотання прокурора Ірпінського відділу Києво - Святошинської місцевої прокуратури Шубчика Сергія Сергійовича, про тимчасовий доступ до документів кредитної документації (справи) за кредитним договором у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016250280000161 від 05.04.2016 за ознаками злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

25.04.2016р. до Ірпінського міського суду Київської області звернувся прокурор Ірпінського відділу Києво - Святошинської місцевої прокуратури в Київській області юрист 3 класу Шубчик С.С. із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналу реєстраційної справи СТОВ «Лящівка» а саме здійснення реєстраційних дій державним реєстратором відділу державної реєстрації виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області ОСОБА_2 за № 10191050016000155, а саме державну реєстрацію змін до установчих документів (зміна складу учасників Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Лящівка») та вчинено реєстраційну дію № 1019107001700155, а саме внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами зі змінами в установчих документах (зміна керівника), що знаходиться у володінні державного реєстратора виконавчого комітету Чорнобаївської районної державної адміністрації в Черкаській області, що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 152, сел. Чорнобай, Черкаська область із наданням можливості вилучення реєстраційної справи в оригіналі.

07.04.2016 надійшло повідомлення від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, власника СТОВ «Лящівка», що знаходиться за адресою: Черкаська область, Чорнобаївський район, с. Лящівка, вул. Леніна, 1, про те, що не встановлена особа використала завідомо підроблений документ за адресою Київська область м. Ірпінь вул. Шевченка 2, шляхом подачі до державного реєстратора відділу реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців Ірпінського міського управління юстиції в Київській області, внаслідок чого незаконно призначено іншого керівника, засновника та змінено юридичну адресу підприємства.

Вказані відомості 07.04.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016110040001198 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, у провадженні Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебували матеріали досудового розслідування № 12016250280000161 від 05.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом того, що до чергової частини Чорнобаївського відділення поліції Золотоніського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області 05.04.2016 надійшла заява від ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, жителя АДРЕСА_3, який повідомив, що 05.04.2016 невстановлені особи від його імені та імені інших засновників СТОВ «Лящівка» незаконно уклали договір купівлі-продажу про продаж їхніх часток у статутному капіталі СТОВ «Лящівка».

Крім того, Ірпінським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016111200000315 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказані відомості внесено за фактом того, що невстановлені особи, 05.04.2016 перебуваючи у відділі надання адміністративних послуг Ірпінської міської ради Київської області, шляхом обману та з метою заволодіння виробничими і невиробничими фондами, оборотними засобами, а також іншими цінностями, вартість яких відображається в самостійному балансі СТОВ «Лящівка» власником якого є ОСОБА_3 та директором якого є ОСОБА_4, та використовуючи завідомо підроблені документи від імені ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за адресою Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка 2, шляхом подачі до державного реєстратора відділу державної реєстрації виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області, незаконно призначили іншого керівника, засновника та змінили юридичну адресу підприємства, чим спричинили матеріальну шкоду в розмірі статутних внесків учасників СТОВ «Лящівка», а саме в розмірі 962 тисяч 599 гривень.

Вказані матеріали досудових розслідувань 19.04.2016 об'єднано в одне та присвоєно номер матеріалів досудового розслідування № 12016250280000161 від 05.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано як потерпілого ОСОБА_3, який повідомив, що він являвся власником СТОВ «Лящівка» у рівних частинах разом із братом ОСОБА_4 Однак, 05.04.2016 о 09 год. 00 хв. від державного реєстратора Чорнобаївського управління юстиції в Черкаській області ОСОБА_6 по мобільному номеру телефону НОМЕР_2 на мобільний номер телефону його брата ОСОБА_4 НОМЕР_3 надійшов телефонний дзвінок в ході якого ОСОБА_6 повідомила, що у реєстрі речових прав на нерухоме майно проведено реєстраційну дію, якою змінено власника їх з братом підприємства. Крім того, в Міністерстві юстиції України отримано інформацію щодо здійснення вказаних реєстраційних дій, згідно якої 05.04.2016 державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції ОСОБА_2 вчинено реєстраційну дію № 10191050016000155, а саме державну реєстрацію змін до установчих документів (зміна складу учасників Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Лящівка») та вчинено реєстраційну дію № 1019107001700155, а саме внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами зі змінами в установчих документах (зміна керівника).

Так, відповідно до відомостей з державного реєстру власником підприємства власником став ОСОБА_7, зареєстрований; Україна, АДРЕСА_1, який діє від імені «Некта Бізнес Інкорпорейтед» та директором став ОСОБА_9, ідентифікаційний номер НОМЕР_1.

Однак, ні ОСОБА_7, ні ОСОБА_9 жодного відношення до підприємства не має, та ніколи не мав. Вказаних осіб потерпілий не знає та яким чином вказані реєстраційні дії були проведені йому невідомо.

Крім того, допитано як свідка державного реєстратора відділу державної реєстрації виконавчого комітету Ірпінської міської ради ОСОБА_2, який повідомив, що 04.04.2016 до нього прийшов невідомий чоловік із пакетом документів на основі яких він здійснив реєстрацію змін до установчих документів СТО «Лящівка».

З метою встановлення місце знаходження осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення слідчим Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Власенком С.В. із прокурором у кримінальному провадженні 13.04.2016 було здійснено виїзд за адресою: АДРЕСА_1 (адреса проживання, яку вказує ОСОБА_7 у документах, що стали підставою реєстрації змін до СТОВ «Лящівка») в ході якого за вказаною адресою останній не проживає та ніколи не проживав.

Проведено допит свідка ОСОБА_9, який повідомив, що в ході проведених співбесіди із невідомими особами у приміщенні бізнес-центру «Парус», яке де знаходиться не пам'ятає, його було затверджено директором СТОВ «Лящівка», що знаходиться за адресою: вул. Леніна, 1, с. Лящівка, Чорнобаївський район, Черкаська область, однак який про факт, того, що його затвердження здійснено без відома попередніх власників товариства нічого не повідомив.

В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про слухання справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження №42016111200000315 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Судом встановлено, що 07.04.2016 надійшло повідомлення від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, власника СТОВ «Лящівка», що знаходиться за адресою: Черкаська область, Чорнобаївський район, с. Лящівка, вул. Леніна, 1, про те, що не встановлена особа використала завідомо підроблений документ за адресою Київська область м. Ірпінь вул. Шевченка 2, шляхом подачі до державного реєстратора відділу реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців Ірпінського міського управління юстиції в Київській області, внаслідок чого незаконно призначено іншого керівника, засновника та змінено юридичну адресу підприємства.

Вказані відомості 07.04.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016110040001198 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, у провадженні Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебували матеріали досудового розслідування № 12016250280000161 від 05.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом того, що до чергової частини Чорнобаївського відділення поліції Золотоніського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області 05.04.2016 надійшла заява від ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, жителя АДРЕСА_3, який повідомив, що 05.04.2016 невстановлені особи від його імені та імені інших засновників СТОВ «Лящівка» незаконно уклали договір купівлі-продажу про продаж їхніх часток у статутному капіталі СТОВ «Лящівка».

Крім того, Ірпінським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016111200000315 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказані відомості внесено за фактом того, що невстановлені особи, 05.04.2016 перебуваючи у відділі надання адміністративних послуг Ірпінської міської ради Київської області, шляхом обману та з метою заволодіння виробничими і невиробничими фондами, оборотними засобами, а також іншими цінностями, вартість яких відображається в самостійному балансі СТОВ «Лящівка» власником якого є ОСОБА_3 та директором якого є ОСОБА_4, та використовуючи завідомо підроблені документи від імені ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за адресою Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка 2, шляхом подачі до державного реєстратора відділу державної реєстрації виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області, незаконно призначили іншого керівника, засновника та змінили юридичну адресу підприємства, чим спричинили матеріальну шкоду в розмірі статутних внесків учасників СТОВ «Лящівка», а саме в розмірі 962 тисяч 599 гривень.

Вказані матеріали досудових розслідувань 19.04.2016 об'єднано в одне та присвоєно номер матеріалів досудового розслідування № 12016250280000161 від 05.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано як потерпілого ОСОБА_3, який повідомив, що він являвся власником СТОВ «Лящівка» у рівних частинах разом із братом ОСОБА_4 Однак, 05.04.2016 о 09 год. 00 хв. від державного реєстратора Чорнобаївського управління юстиції в Черкаській області ОСОБА_6 по мобільному номеру телефону НОМЕР_2 на мобільний номер телефону його брата ОСОБА_4 НОМЕР_3 надійшов телефонний дзвінок в ході якого ОСОБА_6 повідомила, що у реєстрі речових прав на нерухоме майно проведено реєстраційну дію, якою змінено власника їх з братом підприємства. Крім того, в Міністерстві юстиції України отримано інформацію щодо здійснення вказаних реєстраційних дій, згідно якої 05.04.2016 державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції ОСОБА_2 вчинено реєстраційну дію № 10191050016000155, а саме державну реєстрацію змін до установчих документів (зміна складу учасників Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Лящівка») та вчинено реєстраційну дію № 1019107001700155, а саме внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами зі змінами в установчих документах (зміна керівника).

Так, відповідно до відомостей з державного реєстру власником підприємства власником став ОСОБА_7, зареєстрований; Україна, АДРЕСА_1, який діє від імені «Некта Бізнес Інкорпорейтед» та директором став ОСОБА_9, ідентифікаційний номер НОМЕР_1.

Однак, ні ОСОБА_7, ні ОСОБА_9 жодного відношення до підприємства не має, та ніколи не мав. Вказаних осіб потерпілий не знає та яким чином вказані реєстраційні дії були проведені йому невідомо.

Крім того, допитано як свідка державного реєстратора відділу державної реєстрації виконавчого комітету Ірпінської міської ради ОСОБА_2, який повідомив, що 04.04.2016 до нього прийшов невідомий чоловік із пакетом документів на основі яких він здійснив реєстрацію змін до установчих документів СТО «Лящівка».

З метою встановлення місце знаходження осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення слідчим Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Власенком С.В. із прокурором у кримінальному провадженні 13.04.2016 було здійснено виїзд за адресою: АДРЕСА_1 (адреса проживання, яку вказує ОСОБА_7 у документах, що стали підставою реєстрації змін до СТОВ «Лящівка») в ході якого за вказаною адресою останній не проживає та ніколи не проживав.

Проведено допит свідка ОСОБА_9, який повідомив, що в ході проведених співбесіди із невідомими особами у приміщенні бізнес-центру «Парус», яке де знаходиться не пам'ятає, його було затверджено директором СТОВ «Лящівка», що знаходиться за адресою: вул. Леніна, 1, с. Лящівка, Чорнобаївський район, Черкаська область, однак який про факт, того, що його затвердження здійснено без відома попередніх власників товариства нічого не повідомив.

На підставі викладеного встановлено, що реєстраційна справа до якої планується отримати тимчасовий доступ перебуває у володінні відділу державної реєстратрації виконавчого комітету Чорнобаївської районної державної адміністрації в Черкаській області, що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 152, сел. Чорнобай, Черкаська область.

Так, вказана інформація згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ст.159 КПК України.

Оскільки вказана інформація, згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ст. 159 КПК України, а також приймаючи до уваги те, що отримати відомості про даний злочин не можливо без інформації, яка перебуває у володінні Приватного акціонерного товариства «Банк Камбіо», що знаходиться за адресою: вул. Заньковецької/Станіславського, 3/1, м. Київ, код ЄДРПОУ 26549700, МФО 380399 тому, суд задовольняє клопотання прокурора.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Одночасно, слідчий суддя роз'яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 159, 160, п.7 ч.1 ст. 162, ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Ірпінського відділу Києво - Святошинської місцевої прокуратури юриста 3 класу Шубчика Сергія Сергійовича - задовольнити.

Надати прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 3 класу Шубчику Сергію Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи СТОВ «Лящівка», а саме здійснення реєстраційних дій державним реєстратором відділу державної реєстрації виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області ОСОБА_2 за № 10191050016000155, а саме державну реєстрацію змін до установчих документів (зміна складу учасників Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Лящівка») та вчинено реєстраційну дію № 1019107001700155, а саме внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами зі змінами в установчих документах (зміна керівника), що знаходиться у володінні державного реєстратора виконавчого комітету Чорнобаївської районної державної адміністрації в Черкаській області, що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 152, сел. Чорнобай, Черкаська область із наданням можливості вилучення реєстраційної справи в оригіналі.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 25.04.2016 р.

Закінчення строку дії ухвали 25.05.2016 р.

На ухвалу до Апеляційного суду Київської області через Ірпінський міський суд Київської області може бути подано апеляційну скаргу протягом (п'яти) 5 днів.

Суддя: А. В. Мікулін