Ухвала суду № 57395212, 22.04.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/7023/16-к

Провадження № 1-«кс»/522/7927/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Крикливий О. М.

при секретарі - Росолик О. А.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Проскуріна О. М., погодженого із прокурором відділу прокуратури Одеської області Нєгановою О. Є., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 05.11.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22013170000000146, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, в ході якого повідомлено про підозру: громадянці України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 у скоєні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України; громадянці України та громадянці Російської Федерації (подвійне громадянство) ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 у скоєні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України; громадянці Україні ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3. у скоєні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України.

Як зазначає слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що в період з жовтня 2012 року по 03.12.2015 ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, керуючись корисливим мотивом, організувала злочинну діяльність, направлену на незаконне переправлення осіб через державний кордон України та заволодіння чужим майном шахрайським шляхом.

Так, в жовтні 2012 року ОСОБА_3 підшукала та фактично прийняла від ОСОБА_8 ТОВ «Капітан Бейліс» (ЄДРПОУ 31185992), яке не мало договірних відносин з іноземними компаніями щодо працевлаштування моряків і не мало відповідної ліцензії, з використанням якого по травень 2014 року, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, виготовляючи підроблені документи, організувала незаконне переправлення через державний кордон України, щонайменше 5 (п'яти) осіб, зокрема: ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, за грошову винагороду у розмірі 500 доларів США з кожної особи, на загальну суму 2 500 (дві тисячі п'ятсот) доларів США, що еквівалентно 20000 (двадцяти тисячам) гривень, шляхом надання ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 підроблених документів: гарантійних листів щодо їх працевлаштування в якості членів екіпажу на судна іноземних компаній: «KG «Fisser & v.Doornum GmbH» (Germany), «NEPTUNE SHIPMANAGEMENT» (Singapore), «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA); індивідуальних трудових контрактів компаній «KG «Fisser & v.Doornum GmbH» (Germany), «NEPTUNE SHIPMANAGEMENT» (Singapore), «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA); списків членів екіпажу: на судно «MSC BANAMAS» (ІМО 9118288, flag Ireland) компанії «KG «Fisser & v.Doornum GmbH» (Germany), на судно «COLOMBO» (ІМО 8906652, flag Indonesia) компанії «NEPTUNE SHIPMANAGEMENT» (Singapore) та на судно «HERVEST PEACE» (ІМО 9267211, flag Marshall Is.) компанії «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA), а також шляхом надання вказаних підроблених документів до візового відділу Посольства Сполучених Штатів Америки у м. Києві з метою безпідставного одержання ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 необхідної візи типу «C1/D» («члени екіпажів») для їх безперешкодного виїзду з території України до Сполучених Штатів Америки під виглядом членів екіпажу.

При цьому, після відмови уповноваженим органом в одержанні ОСОБА_11 візи типу «C1/D» («члени екіпажів»), в липні 2013 року ОСОБА_3, з метою організації незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_11, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, надала ОСОБА_11 та безпідставно подала до візового відділу Посольства Сполучених Штатів Америки у м. Києві недостовірні документи, які необхідні для одержання в уповноваженому органі візи типу «B1/B2» («бізнес та відпочинок») для безперешкодного виїзду ОСОБА_11 з території України до Сполучених Штатів Америки під виглядом туристу.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, в період: з жовтня 2012 року по 03.12.2015, використовуючи з метою прикриття незаконної діяльності юридичні особи - резидентів України, які фактично перебували у її повному розпорядженні, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземних судновласників, заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством) щонайменше 145 (ста сорока п'яти) осіб, у розмірі від 500 (п'ятсот) до 1000 (тисячі) доларів США з кожної особи, яким спричинено матеріальну шкоду, що становить у загальній сумі 2325022,82 (два мільйона триста двадцять п'ять тисяч двадцять дві гривні 82 копійки) гривень, що еквівалентно 107850 (сто сім тисяч вісімсот п'ятдесят) доларів США.

Злочинну діяльність ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_7 та інших осіб припинено 03.12.2015, у зв'язку з затриманням ОСОБА_3 та ОСОБА_5 працівниками Управління СБ України в Одеській області, вилученням засобів та знарядь вчинення злочину, та припинення в такий спосіб їх подальшої злочинної діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з жовтня 2012 року по 03.12.2015 ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності, використовувалися наступні юридичні особи - резиденти України:

1) ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992, юридична та фактична адреса: 65009, м.Одеса, Малиновський район, вул. Фонтанська дорога, буд. 12/7, кв.567-А);

2) ТОВ «ДЖЕНКО МЕРИТАЙМ ХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ 38849327, юридична та фактична адреса: 65023, м. Одеса, Приморський район, провулок Маланова, буд. 6, офіс №20);

3) ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА» (ЄДРПОУ 38999409, фактична адреса: м. Одеса, вул. Сегедська, буд. 23, офіс 2);

4) ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА» (ЄДРПОУ 39142825, фактична адреса: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 12-А);

5) ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ» (ЄДРПОУ 39203180, юридична та фактична адреса: 65009, м. Одеса, вул. Армійська, буд. 5, кв.22);

6) ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 39267108, юридична та фактична адреса: 65082, м. Одеса, вул. Гоголя, буд. 9, офіс 1);

7) ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 39277179, юридична та фактична адреса: 65082, м. Одеса, вул. Гоголя, буд. 9, офіс 1);

8) ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА» (ЄДРПОУ 39399634, юридична та фактична адреса: 64014, м. Одеса, вул. Базарна, буд. 28);

9) ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕССА» (ЄДРПОУ 38849327, фактична адреса: 65070, м. Одеса, вул. Варненська, буд. 25, проте в договорах про надання посередницьких послуг з працевлаштування вказувалася адреса: м. Одеса, вул. 25-ї Чапаївської дивізії, буд. 25);

10) ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 39142825, фактична адреса: м. Одеса, вул. Академіка Глушко, буд. 16);

11) ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (ЄДРПОУ 39474323, юридична адреса: 65012, м.Одеса, Приморський район, вул. Лейтенанта Шмідта, буд. 4, кв. 1).

При цьому, за юридичною та фактичною адресою знаходження ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992) було зареєстровано юридичну особу - ТОВ «ЮК СТАТУС» (ЄДРПОУ 38110457, юридична адреса: 65009, м. Одеса, Малиновський район, вул. Фонтанська дорога, буд. 12/7, офіс 567-А), засновником та керівником якої з 21.05.2013 (згідно статуту) являється громадянка України ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_4. Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_18 являється дочкою підозрюваної ОСОБА_3.

Також встановлено, що підозрювана ОСОБА_5 являється засновником та керівником ТОВ «ЕСТЕРА ШИППІНГ» (ЄДРПОУ 37946602, юридична адреса: 65045, м. Одеса, Приморський район, вул. Жуковського, буд. 33, офіс 805).

Згідно даним, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі ЄДР) встановлено, що за ідентифікаційним кодом юридичної особи в ЄДР зареєстровані наступні юридичні особи:

1) ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992, юридична адреса: 65009, м.Одеса, Малиновський район, вул. Фонтанська дорога, буд. 12/7, кв.567-А);

2) ТОВ «ДЖЕНКО МЕРИТАЙМ ХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ 38849327, юридична адреса: 65023, м. Одеса, Приморський район, провулок Маланова, буд. 6, офіс №20);

3) ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШН» (ЄДРПОУ 38999409, юридична адреса: 65009, м. Одеса, вул. Сегедська, буд. 23, кв. 2);

4) ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 39142825, юридична адреса: 65012, м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 68);

5) ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ» (ЄДРПОУ 39203180, юридична адреса: 65009, м. Одеса, вул. Армійська, буд. 5, кв. 22);

6) ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 39267108, юридична адреса: 65082, м. Одеса, вул. Гоголя, буд. 9, офіс 1);

7) ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 39277179, юридична адреса: 65082, м. Одеса, вул. Гоголя, буд. 9, офіс 1);

8) ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА» (ЄДРПОУ 39399634, юридична адреса: 64014, м. Одеса, вул. Базарна, буд. 28);

9) ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (ЄДРПОУ 39474323, юридична адреса: 65012, м. Одеса, Приморський район, вул. Лейтенанта Шмідта, буд. 4, кв. 1);

10) ТОВ «ЮК СТАТУС» (ЄДРПОУ 38110457, юридична адреса: 65009, м. Одеса, Малиновський район, вул. Фонтанська дорога, буд. 12/7, офіс 567-А);

11) ТОВ «ЕСТЕРА ШИППІНГ» (ЄДРПОУ 37946602, юридична адреса: 65045, м. Одеса, Приморський район, вул. Жуковського, буд. 33, офіс 805).

Згідно даним, які містяться в ЄДР встановлено, що реєстраційні справи юридичних осіб: ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992); ТОВ «ДЖЕНКО МЕРИТАЙМ ХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ 38849327); ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШН» (ЄДРПОУ 38999409); ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 39142825); ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ» (ЄДРПОУ 39203180); ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 39267108); ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 39277179); ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА» (ЄДРПОУ 39399634); ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (ЄДРПОУ 39474323); ТОВ «ЮК СТАТУС» (ЄДРПОУ 38110457); ТОВ «ЕСТЕРА ШИППІНГ» (ЄДРПОУ 37946602), знаходяться в Реєстраційній службі Одеського міського управління юстиції, а саме: у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації громадських формувань Одеського міського управління юстиції за адресою: 65007, м. Одеса, Малиновський район, вул. Богдана Хмельницького, буд. 34.

У зв'язку з наведеним виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації громадських формувань Одеського міського управління юстиції реєстраційних справ вищевказаних юридичних осіб.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації (даних), що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з чим подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та слугуватиме засобом для викриття осіб, винних у вчинені кримінального правопорушення та беручи до уваги неможливість доведення вказаних обставин у інший спосіб, слідчий просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів Одеського міського управління юстиції, без участі представника Одеського міського управління юстиції, оскільки його участь призведе до передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, та як наслідок, до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як докази у кримінальному провадженні, та надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області майору юстиції Проскуріну Олексію Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які заходяться у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації громадських формувань Одеського міського управління юстиції за адресою: 65007, м. Одеса, Малиновський район, вул. Богдана Хмельницького, буд. 34, з можливістю вилучення в оригіналах реєстраційні справи юридичних осіб: ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992); ТОВ «ДЖЕНКО МЕРИТАЙМ ХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ 38849327); ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШН» (ЄДРПОУ 38999409); ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 39142825); ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ» (ЄДРПОУ 39203180); ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 39267108); ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 39277179); ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА» (ЄДРПОУ 39399634); ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (ЄДРПОУ 39474323); ТОВ «ЮК СТАТУС» (ЄДРПОУ 38110457); ТОВ «ЕСТЕРА ШИППІНГ» (ЄДРПОУ 37946602).

У судовому засіданні слідчий Проскурін О. М. підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

За таких обставин, вважаю, що наявні підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області майору юстиції Проскуріну Олексію Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які заходяться у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації громадських формувань Одеського міського управління юстиції за адресою: 65007, м. Одеса, Малиновський район, вул. Богдана Хмельницького, буд. 34, з можливістю вилучення копій реєстраційні справи юридичних осіб: ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992); ТОВ «ДЖЕНКО МЕРИТАЙМ ХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ 38849327); ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШН» (ЄДРПОУ 38999409); ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 39142825); ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ» (ЄДРПОУ 39203180); ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 39267108); ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 39277179); ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА» (ЄДРПОУ 39399634); ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (ЄДРПОУ 39474323); ТОВ «ЮК СТАТУС» (ЄДРПОУ 38110457); ТОВ «ЕСТЕРА ШИППІНГ» (ЄДРПОУ 37946602).

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. М. Крикливий

22.04.2016