Ухвала суду № 57386362, 12.04.2016, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

12 квітня 2016 року

Справа № 203/1645/16-к

1-кс/0203/458/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2016 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Єдаменка С.В.,

при секретарі Захарченко М.С.,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровьскої місцевої прокуратури №3 Красікова А.А. про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №42014040670000034, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

08 квітня 2016 року прокурор звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів,, які містять банківську таємницю. В обґрунтування клопотання прокурор послався на те, що посадові особи АКБ «Новий», зловживаючи своїм службовим становищем надали міжбанківський кредит в розмірі 100 000, 00 доларів США у період з 15.11.12. по 16.11.12. на користь третіх осіб - ПАТ «Банк Таврика», який на цей час визнано банкрутом.

Під час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження установлено, що головою правління ПАТ КБ «Новий» ОСОБА_2 у серпні 2012 року надано міжбанківський кредит у розмірі 1 млн. доларів США банківській структурі ПАТ «Банк Таврика», (ЄДРПОУ 19454139) до якої 20.12.2012 введено тимчасову адміністрацію.

Зазначені грошові кошти належать Державному конструкторському бюро «Південне» (володіє 18,99% акцій ПАТ КБ «Новий») та були надані державою для реалізації проекту зі створення ракетного космічного комплексу, підтвердженням цього слугує повідомлення Управління Служби безпеки України.

Крім того, було встановлено, що АКБ «Новий» прийняв на себе зобов'язання про надання ПАТ «Банк Таврика» кредиту у розмірі 1 млн. доларів США на строк з 15.11.2012 по 16.11.2012 та сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 6% річних.

У ході досудового слідства установлено, що 20.12.2012 виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення №33 про запровадження тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію в ПАТ «Банк Таврика».

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 20.03.2013 № 97 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Банк Таврика» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 20.03.2013 №17 про початок здійснення процедури ліквідації ПАТ «Банк Таврика» з 21.03.2013.

Прокурор просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Національного банку України (ЄДРПОУ 00032106, м. Київ, вул. Інститутська, 9), а саме: постанови Правління Національного банку України від 20.03.2013 №97 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Банк Таврика», а також документів, що передували вказаному рішенню НБУ щодо визнання ПАТ «Банк «Таврика» проблемним, з подальшою можливістю вилучення зазначених документів у вигляді належним чином засвідчених копій.

Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №42014040670000034 від 26 вересня 2014 року.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представників Національного банку України (ЄДРПОУ 00032106).

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Національного банку України (ЄДРПОУ 00032106, м. Київ, вул. Інститутська, 9), а саме: постанови Правління Національного банку України від 20.03.2013 №97 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Банк Таврика», а також документів, що передували вказаному рішенню НБУ щодо визнання ПАТ «Банк «Таврика» проблемним, з подальшою можливістю вилучення зазначених документів у вигляді належним чином засвідчених копій.

Керуючись ст. 110, ст.162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Красікова А.А. про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №42014040670000034, - задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Красікову А.А дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Національного банку України (ЄДРПОУ 00032106, м. Київ, вул. Інститутська, 9), а саме: постанови Правління Національного банку України від 20.03.2013 №97 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Банк Таврика», а також документів, що передували вказаному рішенню НБУ щодо визнання ПАТ «Банк «Таврика» проблемним, з подальшою можливістю вилучення зазначених документів у вигляді належним чином засвідчених копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Єдаменко