Ухвала суду № 57385547, 20.04.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

20.04.16

У Х В А Л А справа № 200/6946/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4038/16

20 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42015040000000671 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

18 квітня 2016 року старший слідчий СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Андрющенко О.М. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бурчик Ю.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в АТ «УкрСиббанк».

Необхідність доступу до зазначених у клопотанні документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015040000000671 від 19.08.2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що в 2014 році замовником закупівель за державні кошти - Лозуватською сільською радою Криворізького району Дніпропетровської області за результатами розкриття та оцінки пропозицій учасників було акцептовано цінову пропозицію ТОВ «Проммонтажбуд», та з цим підприємством укладено договір на виконання робіт «Капітальний ремонт дороги по вул.8-го Березня с.ЛозуваткаЛозуватської сільської ради Криворізького району».

Вказані роботи були завершені 14.10.2014р. згідно акту КБ-2В, та 21.10.2014р. проплачені замовником в повному обсязі.

Однак, відповідно до звіту Державного підприємства Український Державний інститут з проектування об'єктів дорожного господарства «Укрдіпродор» Дніпропетровська філія «Дніпродіпродор» щодо результатів вимірів автомобільної дороги комунальної власності по вул.8-го Березня в с.Лозуватка Криворізького району, встановлено, що поперечний профіль проїзної частини невитриманий до норм ДБН В.2.3.-5.2001 «Вулиці та дороги населених пунктів». Для виправлення поперечного профілю потрібно асфальтобетону 152 т, вартість дорожно-будівельних робіт, які необхідно виконати для приведення проїзної частини вулиці до вимог робочого проекту та договору - 725 тис.грн.

Таким чином, встановлені факти вказують на навмисне заволодіння державними коштами, при проведенні ТОВ «Проммонтажбуд» ремонтно-будівельних робіт за договором по об'єкту «Капітальний ремонт дороги по вул.8-го Березня с.ЛозуваткаЛозуватської сільської ради Криворізького району».

Крім того, у період 2014-2015р.р. ТОВ «Проммонтажбуд», виконуючи підрядні роботи, оплачені за бюджетні кошти, неодноразово перераховувало грошові кошти, отримані в якості оплати за послуги, до підприємств, щодо яких існує підстави твердити про ризик фактичного здійснення вказаними підприємствами безтоварних операції, надання податкової вигоди суб'єктам господарювання, що задекларовані як покупці (замовники) та сприяння особам, що задекларовані цими ж підприємствами як постачальники, переведенню товарів в тіньовий сектор економіки.

У своїй комерційній діяльності ТОВ «Проммонтажбуд» використовувало розрахунковий рахунок №26009308425600 в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005.

Для забезпечення всебічності та об'єктивності розслідування та проведення документальної перевірки щодо проведених ТОВ «Проммонтажбуд» комерційних та фінансових операцій виникла необхідність отримання інформації, що містить банківську таємницю, та стосується ТОВ «Проммонтажбуд».

Встановлено, що в банківській установі - акціонерному товаристві «УкрСиббанк», МФО 351005,універсальне відділення №451, розташоване за адресоюм.Кривий Ріг, пр.Гагаріна, 58, знаходяться документи, що містять в собі відомості проотримання, розпорядження, використання грошових коштів на розрахунковому рахунку №26009308425600, який належить юридичній особі ТОВ «Проммонтажбуд», та мають значення для розслідування обставин скоєння правопорушення, встановлення істини по провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні документальної перевірки.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 42015040000000671 та інші документи.

Слідчий Андрющенко О.М. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в'язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник АТ «УкрСиббанк»про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника АТ «УкрСиббанк».

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, доступ до яких прохає надати слідчий, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Андрющенку О.М. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у відділенні акціонерного товариства «УкрСиббанк», МФО 351005, яке розташоване за адресою м.Кривий Ріг, пр.Гагаріна, 58, тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, а саме - до витягу з даними про операції за розрахунковим рахунком №26009308425600, що належить ТОВ «Проммонтажбуд», ЄДРПОУ 32263924, які були проведені на користь ТОВ «Проммонтажбуд» та за його дорученням, за період з 01.10.2014 по 31.12.2015 року включно, з роз'ясненням даних щодо платежу: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу; назви, кода ЄДРПОУ та розрахункового рахунку підприємства-контрагента, а також до інформації про осіб, які допущені до розпорядження вказаним розрахунковим рахунком (картка зі зразками підписів осіб).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 20 травня 2016 року

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко