Ухвала суду № 57385543, 19.04.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/7066/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4100/16

19 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Тюлянкіна С.В.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22015040000000123 від 10.06.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

19 квітня 2016 року старший слідчий в ОВС слідчий слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області Тюлянкін С.В., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Пономаренком І.О., звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених речей обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015040000000123 від 10.06.2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, що у період червень 2014 року - лютий 2015 року посадові особи ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" (код ЄДРПОУ 00130872, м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 20), діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинили фінансування тероризму, а саме: фінансове забезпечення терористичних організацій, так званих "Донецька народна республіка" ("ДНР") та "Луганська народна республіка" ("ЛНР"), шляхом придбання для потреб ВП "Придніпровська ТЕС" та ВП "Криворізька ТЕС" (Дніпропетровська область) вугілля у підприємств ТОВ "Донвуглетехінвест", ТОВ "Ремавтоматика", ТОВ "Ексіменерго" ПЕК" та ТОВ "К.С.В.-М", які здійснювали свою господарську діяльність на території, що підконтрольна незаконним збройним формуванням - 36 вагонів з 2,5 тис. тон вугілля, 20 вагонів з 1,4 тис. тон вугілля, 70 вагонів з 4,9 тис. тон вугілля, 27 вагонів з 1,9 тис. тон вугілля, 37 вагонів з 2,6 тис. тон вугілля, 169 вагонів з 11,8 тис. тон вугілля, і здійснення за нього оплати на розрахункові рахунки вищевказаних юридичних осіб, які останніми переводилися у готівку та спрямовувалися на фінансове забезпечення терористичної діяльності.

Згідно з матеріалів кримінального провадження, а саме "Навантаження Донецькою залізницею (зона АТО) на станції Придніпровської залізниці у січні 2015 року", вбачається, що вантажоотримувач - ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" отримало від вантажовідправників: ТОВ "Донвуглетехінвест", ТОВ "Ремавтоматика", ТОВ "Ексіменерго" ПЕК" та ТОВ "К.С.В.-М" - 335 вагонів з вугіллям, у тому числі останнє направило 4 вагони зі станції "Торез" на станцію "Ігрень".

Крім того, у ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що у період січня-червня 2015 року посадові особи ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго", діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими особами з числа мешканців Дніпропетровської області, здійснили фінансування тероризму, а саме: фінансове забезпечення терористичної організації, так званої "ДНР", шляхом придбання на території Донецької області, яка тимчасово підконтрольна незаконним збройним формуванням, вугілля у ТОВ "Східна Вугільно-Енергетична компанія" (м. Донецьк) - 147 вагонів з 10,3 тис. тон вугілля (станція відвантаження "Нижня Кринка" Донецької області), що були поставлені на адресу ВП "Криворізька ТЕС" (м. Зеленодольськ, Апостоловського району Дніпропетровської області), та подальшого перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ "Східна Вугільно-Енергетична компанія", далі на рахунок ТОВ "Донантрацит" (м. Донецьк), переведення у готівку і спрямування на фінансове забезпечення терористичної діяльності.

У ході досудового розслідування встановлено, що на виконання договору № ВУЭК-ДЄ 23/05/14 від 20.06.2014 року, укладеного між ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" та ТОВ "Східна Вугільно-Енергетична компанія", останнє, за період з червня 2014 по квітень 2015 року, продало та поставило вугілля на адресу ВП "Придніпровська ТЕС" та ВП "Криворізька ТЕС". При цьому вантажовідправниками, вказаного вугілля, були ТОВ "Донвуглетехінвест", ТОВ "Ремавтоматика" та ТОВ "Ексіменерго" ПЕК", яких безпосередньо обрало саме ТОВ "Східна Вугільно-Енергетична компанія".

Згідно з довідкою СДПІ в ОВП у м. Запоріжжя МГУ ДФС України № 1/28-04-22-03/00130872 від 25.11.2015 року не встановлено поставок вугілля на ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" від ТОВ "К.С.В.-М". Відповідно до умов договору № ВУЭК-ДЄ 23/05/14, ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" перерахувало передплату на суму 626 990 776, 44 грн (з рахунку № 26002300664264 - 30 000 000 грн, з рахунку № 26005962507588 - 596 990 776, 44 грн) на рахунок ТОВ "Східна Вугільно-Енергетична компанія" № 26003962485442. ТОВ "Східна Вугільно-Енергетична компанія" поставило ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" 113 228, 154 тон вугілля на суму - 166 148 538, 48 грн. та надало послуг з залізничного перевезення на суму 132 930 грн. ТОВ "Східна Вугільно-Енергетична компанія" повернуло на рахунок ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" № 26005962507588 - 460 709 308, 02 грн. Оприбуткування 113 210,736 тон вугілля здійснено ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" відповідно до прибуткових ордерів за період з 15.07.2014 року по 08.04.2015 року. При цьому встановлені ланцюги поставки вугілля на адресу ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго": - ТОВ "Ремавтоматика", ТОВ "Східна Вугільно-Енергетична компанія"; - ТОВ "Ексіменерго" ПЕК" (ТОВ "Донантрацит"), ТОВ "Східна Вугільно-Енергетична компанія"; - ТОВ "Донпромбізнес", ТОВ "Донантрацит", ТОВ "ІЕТД", ТОВ "Східна Вугільно-Енергетична компанія"; - ТОВ "Угледобича", ТОВ "Донантрацит", ТОВ "ІЕТД", ТОВ "Східна Вугільно-Енергетична компанія".

Також у ході досудового розслідування встановлено, що перед постачанням вугілля на адресу ВП "Придніпровська ТЕС" та ВП "Криворізька ТЕС" (Дніпропетровська область) ТОВ "Донвуглетехінвест" та TOB "Ексіменерго" ПЕК" здійснювало лабораторний аналіз вугілля у ТОВ "Донпромбізнес", про що підготовлювалися та видавалися відповідні посвідчення якості, які свідчили про обставини його походження та його хімічні складові.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 22015040000000123 від 10.06.2015 року та інші документи.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник TOB "Донпромбізнес" у судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які знаходяться у володінні TOB "Донпромбізнес", з можливістю їх вилучення, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області Тюлянкіну С.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів або копій, які знаходяться у володінні TOB "Донпромбізнес" (код ЄДРПОУ 23610149, м. Донецьк, Київський район, вул. Університетська, 112), документів, щодо:

- статуту, реєстрації, розташування (юридичного та фізичного) та юридичного статусу TOB "Донпромбізнес";

- засновників, директорів та головного бухгалтера TOB "Донпромбізнес", осіб, якими подавались та подаються звітності діяльності підприємства;

- перереєстрації підприємства на території, підконтрольній діючій владі України;

- подачі підприємством звітності та сплати податків і платежів, передбачених законодавством України, з 2014 року по теперішній час;

- договорів, які укладалися TOB "Донпромбізнес" у період 2012-2015 років з підприємствами України або нерезидентами України на продажу та/або передачу (поставку) в адресу першого вугілля з метою подальшого його продажу та/або передачі ТОВ "Донвуглетехінвест", TOB "Ексіменерго" ПЕК" (або іншим підприємствам України та інших держав з метою його подальшого перепродажу та/або передачі ТОВ "Донвуглетехінвест", TOB "Ексіменерго" ПЕК") та/або проведення дослідження (лабораторного аналізу) вугілля, на виконання останніми договірних стосунків між ТОВ "Східна Вугільно-Енергетична Компанія" та ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" (№ ВУЭК-ДЄ 23/05/14 від 20.06.2014 року) для виробничих потреб ВП "Придніпровська ТЕС" та ВП "Криворізька ТЕС", та які документи були оформлені сторонами щодо їх виконання (проведення тендеру, листування сторін, ведення перемов, актів прийому-передачі товару, накладних, у тому числі транспортних та залізничних накладних, рахунків, розрахунків за поставлене вугілля, у тому числі виписки з банківських рахунків та платіжні доручення, тощо);

- банківських рахунків TOB "Донпромбізнес" з яких та на які банківські рахунки підприємств України або нерезидентів України у період 2013-2015 років перераховувалися грошові кошти за поставку в адресу першого вугілля з метою подальшого його продажу та/або передачі ТОВ "Донвуглетехінвест", TOB "Ексіменерго" ПЕК" (або іншим підприємствам України та інших держав з метою його подальшого перепродажу та/або передачі ТОВ "Донвуглетехінвест", TOB "Ексіменерго" ПЕК") на виконання останніми договірних стосунків між ТОВ "Східна Вугільно-Енергетична Компанія" та ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" (№ ВУЭК-ДЄ 23/05/14 від 20.06.2014 року) для виробничих потреб ВП "Придніпровська ТЕС" та ВП "Криворізька ТЕС", та документів, які це підтверджують;

- договорів, які укладалися ТОВ "ГОФ Алмазна" у період 2013-2015 років з ТОВ ТОВ "Донвуглетехінвест", TOB "Ексіменерго" ПЕК" (або з іншими підприємствами України та інших держав) на продажу та/або передачу ТОВ "Донвуглетехінвест", TOB "Ексіменерго" ПЕК" (або подальшу перепродажу та/або передачу останнім) вугілля на виконання ТОВ "Східна Вугільно-Енергетична Компанія" договірних стосунків з ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" (№ ВУЭК-ДЄ 23/05/14 від 20.06.2014 року) для виробничих потреб ВП "Придніпровська ТЕС" та ВП "Криворізька ТЕС", та документів, які були оформлені сторонами щодо їх виконання (проведення тендеру, листування сторін, ведення перемов, актів прийому-передачі товару, накладних, у тому числі транспортних та залізничних накладних, рахунків, розрахунків за поставлене вугілля, у тому числі виписки з банківських рахунків та платіжні доручення, тощо);

- договорів, які укладалися TOB "Донпромбізнес" у період 2013-2015 років з ТОВ "Донвуглетехінвест", TOB "Ексіменерго" ПЕК" (або з іншими підприємствами України та інших держав) по наданню ТОВ "Донвуглетехінвест", TOB "Ексіменерго" ПЕК"» (або іншим підприємствам України та інших держав з метою його подальшого надання ТОВ "Донвуглетехінвест", TOB "Ексіменерго" ПЕК" послуг транзиту, або експедиторських послуг як вантажовідправника на переміщення вугілля з 2012 року по теперішній час для виробничих потреб ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго", а саме для ВП "Придніпровська ТЕС" та ВП "Криворізька ТЕС", на виконання договору № ВУЭК-ДЄ 23/05/14 від 20.06.2014 року, та документів, які були оформлені сторонами щодо їх виконання (проведення тендеру, листування сторін, ведення перемов, актів прийому-передачі товару, накладних, у тому числі транспортних та залізничних накладних, рахунків, розрахунків за поставлене вугілля, у тому числі виписки з банківських рахунків та платіжні доручення, тощо).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 19 травня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко