Ухвала суду № 57381547, 25.04.2016, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/10014/15-к

1-кс/310/382/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2016 рокум. Бердянськ

Бердянський міськрайонний суд

Запорізької області

у складі слідчого судді Пахоменка О.Г.,

при секретарі Шевченко А.С.,

за участю старшого слідчого Пономаренка А.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Бердянська клопотання прокурора Бердянської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12015080130002280 від 29.05.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.04.2016р. до Бердянського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2, погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про арешт майна Спільного українсько-македонського підприємства ТОВ «Авалон» (далі - СУМП ТОВ «Авалон»).

Ухвалою слідчого судді Бердянського міськрайонного суду від 18.04.2016р. вищезазначене клопотання старшого слідчого поліції повернуто прокурору Бердянської місцевої прокуратури ОСОБА_1, для усунення виявлених недоліків.

22.04.2016р. після усунення недоліків до суду надійшло клопотання прокурора Бердянської місцевої прокуратури ОСОБА_1 по арешт майна СУМП ТОВ «Авалон», а саме: грошових коштів на розрахунковому рахунку №26002300012712, відкритому в ПАТ «Ідея Банк» (ЄДРПОУ 19390819, МФО 336310), для обслуговування СУМП ТОВ «Авалон» із забороною відчуження, розпорядження та користування ними; нежитлових приміщень № ІІ, III (реєстраційний номер майна 26940207), що розташовані за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Миколайчука Івана, буд. 20-В, із забороною відчуження, розпорядження та користування ними; дитячого кафе (реєстраційний номер майна 14070481), що розташоване за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, буд. 21-а, із забороною відчуження, розпорядження та користування ним; квартири (реєстраційний номер майна 2056577), що розташована за адресою: АДРЕСА_1, із забороною відчуження та розпорядження нею.

Клопотання прокурора про арешт майна, в порядку ч. 2 ст. 172 КПК України, розглянуто без повідомлення СУМП ТОВ «Авалон».

Прокурор в судове засідання не зявилась, про дату, час і місце його проведення повідомлена належним чином, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши пояснення старшого слідчого поліції, який підтримав клопотання прокурора, та просив його задовольнити, перевіривши додані до клопотання матеріали, проходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання з наступних підстав.

Витяг з кримінального провадження № 12015080130002280 свідчить про те, що повідомлення про злочин було внесено до ЄРДР 29.05.2015р. з правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що 27.02.2015р. працівниками Державної фінансової інспекції в Запорізькій області та комунального підприємства «Управління капітального будівництва» проведено контрольний обмір обсягів виконаних будівельних робіт на обєкті «Капітальний ремонт будівлі Бердянської спеціалізованої школи №16 м. Бердянськ», про що складено відповідний акт від 27.02.2015р. Відповідно до вказано акту встановлено невідповідність обсягів фактично виконаних робіт з капітального ремонту будівлі Бердянської спеціалізованої школи №16 (надалі БСШ №16) м. Бердянськ обсягам виконаних робіт, що зазначені у актах приймання виконаних будівельних робіт №1-а 2зап3/08 за серпень 2013 року, №1 за серпень 2013 року. Загальна вартість невиконаних робіт по обєкту «Капітальний ремонт будівлі БСШ №16 м. Бердянськ» складає 1994700 грн. 44 коп. (з врахуванням ПДВ).

Згідно вказаного акту зазначені роботи здійснювалися на підставі договору №1193/11 від 24.12.2012р. працівниками підрядника Спільне українсько-македонське підприємство ТОВ «Авалон» (ЄДРПОУ - 31523962), а замовником вказаних робіт являлося державне підприємство «Держекоінвест» (надалі ДП «Держекоінвест», ЄДРПОУ - 36939719).

Так, в ході досудового розслідування та вивченням вилучених оригіналів вказаних документів встановлено, що 24.12.2012р. між ДП «Держекоінвест» та Спільним українсько-македонським підприємством ТОВ «Авалон» (далі - СУМП ТОВ «Авалон») укладено договір №1193/11 про закупівлю за державні кошти, згідно якого СУМП ТОВ «Авалон» зобовязалося виконати роботи з капітального ремонту обєктів соціальної сфери у Запорізькій області (44 проекти), у тому числі - роботи з капітального ремонту будівлі БСШ №16 м. Бердянська, із загальною договірною ціною робіт 96016 450 грн. 00 коп.

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані будівельні роботи виконано на підставі акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2013 року від 30.08.2013р. на суму - 22387,90 грн., акту №1 (2зап1/08) приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2013 року від 30.08.2013р. на суму 5768798,11 грн., акту №2 (2зап2/08) приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2013 року від 30.08.2013р. на суму 1166828,93 грн. та акту №1 (2зап1/07) приймання виконаних будівельних робіт за липень 2013 року від 08.07.2013р. на суму 964047,94 грн.

В ході подальшого вивчення та аналізу вилучених оригіналів документів, що стосуються капітального ремонту будівлі БСШ №16 м. Бердянськ з'ясовано, що згідно договору №1193/11 про закупівлю за державні кошти від 24.12.2012р. представниками СП ТОВ «Авалон» заявлені банківські реквізити, відповідно до яких, для обслуговування вказаного підприємства відкрито рахунок №26003010126462 у ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123).

Після вивчення роздруківки про рух грошових коштів СУМП ТОВ «Авалон»

по рахунку № 26003010126462 за період з 24.12.2012р. по 18.12.2015р., встановлено, що 17.04.2013р. зазначене підприємство отримало від ДП «Держекоінвест» кошти державного бюджету, згідно договору №1 193/11 про закупівлю за державні кошти від 24.12.2012р. 33423 522,60 грн., в якості попередньої оплати за капітальний ремонт об'єктів соціальної сфери у Запорізькій області. При цьому на зазначеному рахунку СУМП ТОВ «Авалон» знаходилось лише 100,00 грн.

Крім цього встановлено, що 30.12.2013р. СУМП ТОВ «Авалон» отримало від ДП «Держекоінвест» кошти державного бюджету згідно договору №1193/11 про закупівлю за державні кошти від 24.12.2012р. 64 069 975, 99 грн. за капітальний ремонт об'єктів соціальної сфери у Запорізькій області.

Подальшим вивченням вказаної банківської роздруківки руху коштів по банківському рахунку № 26003010126462 СП ТОВ «Авалон» встановлено, що 19.04.2013р. СП ТОВ «Авалон» отримані раніше від ДП «Держекоінвест» кошти держаного бюджету перерахувало на рахунок №26002300012712 ПАТ «Ідея Банк» (ЄДРПОУ 19390819, МФО 336310) СП ТОВ «Авалон» в сумі 100 000,00 гривень, без зазначення цільового призначення.

22.04.2013р. СП ТОВ «Авалон» отримані раніше від ДП «Держекоінвест» кошти держаного бюджету перерахувало на рахунок №26002300012712 ПАТ «Ідея Банк» (СДРГІОУ 19390819, МФО 336310) СП ТОВ «Авалон» в сумі 20 000,00 грн., без зазначення цільового призначення.

17.05.2013р. СП ТОВ «Авалон» отримані раніше від ДП «Держекоінвест» кошти держаного бюджету перерахувало на рахунок №26002300012712 ПАТ «Ідея Банк» (ЄДРПОУ 19390819, МФО 336310) СП ТОВ «Авалон» в сумі 12 000,00 грн., без зазначення цільового призначення.

26.06.2013р. СП ТОВ «Авалон» отримані раніше від ДП «Держекоінвест» кошти держаного бюджету перерахувало на рахунок №26002300012712 ПАТ «Ідея Банк» (ЄДРПОУ 19390819, МФО 336310) СП ТОВ «Авалон» в сумі 456,49 грн., без зазначення цільового призначення.

Крім цього, 16.05.2014р. СП ТОВ «Авалон» перерахувало на рахунок №26002300012712 ПАТ «Ідея Банк» (ЄДРПОУ 19390819, МФО 336310) СП ТОВ «Авалон» в сумі 15 000,00 грн., без зазначення цільового призначення.

30.05.2014р. СП ТОВ «Авалон» отримані раніше від ДП «Держекоінвест» кошти держаного бюджету перерахувало на рахунок №26002300012712 ПАТ «Ідея Банк» (ЄДРПОУ 19390819, МФО 336310) СП ТОВ «Авалон» в сумі 35 000,00 грн., без зазначення цільового призначення.

31.07.2014р. СП ТОВ «Авалон» отримані раніше від ДП «Держекоінвест» кошти держаного бюджету перерахувало на рахунок №26002300012712 ПАТ «Ідея Банк» (ЄДРПОУ 19390819, МФО 336310) СП ТОВ «Авалон» в сумі 26 500,00 грн., без зазначення цільового призначення.

Таким чином, на рахунок №26002300012712 ПАТ «Ідея Банк» (ЄДРПОУ 19390819, МФО 336310) відкритого для обслуговування СП ТОВ «Авалон» незаконно перераховано 220 956 грн., які використані не за цільовим призначенням.

Інші бюджетні кошти, отримані від ДП «Держекоінвест», СП ТОВ «Авалон» в особі засновника та директора ОСОБА_3 незаконно перерахувало на рахунок №26008010123396, відкритий у ПАТ «Банк Восток» для обслуговування ТОВ «Інтертехенерго».

Згідно висновку №ОС-75 будівельно-технічної експертизи від 03.02.2016р. встановлено, що обсяг робіт, заявлений СП ТОВ «Авалон» по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі Бердянської спеціалізованої школи №16 м. Бердянськ», обсягам та вартості робіт, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт№1 (2зап1/07) за липень 2013р., №1 за серпень 2013р., №1 (2зап1/08) за серпень 2013р., акт №2 (2зап2/08) за серпень 2013р., №1 за травень 2014р. (Форма КБ-2в), не відповідає фактично виконаному обсягу робіт. Відповідно до даного висновку встановлено недостача обсягів робіт, виражена в грошовому еквіваленті, складає 4 027 670, 58 грн.

Таким чином, СП ТОВ «Авалон» в результаті вчинення зазначеного кримінального правопорушення незаконно набуло право власності на бюджетні кошти, які отримали на розрахунковий рахунок №26002300012712, відкритий в ПАТ «Ідея Банк».

Відповідно до ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, і підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Як визначено ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК.

Речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).

Грошові кошти на розрахункових рахунках є предметом злочину, майно підприємства може бути призначено для забезпечення цивільного позову, який планується подавати прокурором, в інтересах держави в рамках провадження на суму 4 027 670, 58 грн. Сума збитків встановлена висновком №ОС-75 будівельно-технічної експертизи.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п.4 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно ст. 1 Закону України від 14.10.2014р. № 1700-VІ «Про запобігання корупції» неправомірною вигодою є грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.

Таким чином, обґрунтований розмір неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою СП ТОВ «Авалон», складає 4 027 670, 58 грн.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до п. 3.8 Статуту СУМП ТОВ «Авалон», вказане товариство відповідає по своїх зобов'язаннях всім своїм майном.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на

нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №54854388 від

10.03.2016р. СУМП ТОВ «Авалон» на праві приватної власності належить наступне

нерухоме майно: нежитлові приміщення №ІІ, III (реєстраційний номер майна

26940207), розташовані за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Миколайчука Івана, буд. 20-В, дитяче кафе (реєстраційний номер майна 14070481), розташоване м. Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, буд. 21-а, квартира (реєстраційний номер майна 2056577), розташована за адресою АДРЕСА_1.

У разі не накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку №26002300012712, відкритому в ПАТ «Ідея Банк» для обслуговування СП ТОВ «Авалон» та вище вказані об'єкти нерухомого майна, орган досудового розслідування втратить можливість забезпечити збереження предмету злочину (грошові кошти, перераховані ДП «Держекоінвест») та можливість відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушенням Державному бюджету України.

З огляду на зазначене, згідно з ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довела необхідність арешту майна СУМП ТОВ «Авалон», а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, у звязку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню в частині заявлених вимог виходячи з наступного

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На підставі викладеного, враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності та наслідки арешту майна для підприємства, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню, а саме в частині накладення арешту на грошові кошти у встановленому в ході досудового розслідування обґрунтованому розмірі отриманої СУМП ТОВ «Авалон»неправомірної вигоди в сумі 4027670, 58 грн., із забороною відчуження, розпорядження та користування ними, а також на нерухоме майно, із забороною відчуження та розпорядження ним.

Керуючись ст.ст. 40, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання прокурора Бердянської місцевої прокуратури ОСОБА_1 від 22.04.2016р., задовольнити частково.

2. Накласти арешт на майно, яке належить Спільному українсько-македонському підприємству ТОВ «Авалон» (ЄДРПОУ 31523962), а саме на:

- грошові кошти в сумі 4027670 грн. 58 коп. на розрахунковому рахунку №26002300012712, відкритому в ПАТ «Ідея Банк» (ЄДРПОУ 19390819, МФО 336310), для обслуговування Спільного українсько-македонського підприємства ТОВ «Авалон», із забороною відчуження, розпорядження та користування ними;

- нежитлові приміщення № ІІ, III (реєстраційний номер майна 26940207), що розташовані за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Миколайчука Івана, буд. 20-В, із забороною відчуження та розпорядження ними;

- дитяче кафе (реєстраційний номер майна 14070481), що розташоване за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, буд. 21-а, із забороною відчуження та розпорядження ним;

- квартиру (реєстраційний номер майна 2056577), що розташована за адресою: АДРЕСА_1, із забороною відчуження та розпорядження нею.

3. В іншій частині вимог за клопотанням прокурора від 22.04.2016р., відмовити.

4. Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області.

5. Роз'яснити, що згідно ст. 174 КПК України, обвинувачений, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

6. На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Запорізької області:

- особами, які були присутніми при розгляді клопотання протягом пяти діб з дня її оголошення;

- особами, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна протягом пяти діб з дня відмови їм в їх клопотанні про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя О.Г. Пахоменко