Ухвала суду № 57378752, 13.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17337/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України Мірковця Д.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України Мірковця Д.М., про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

13.04.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України Мірковця Д.М., погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Резниченко Д.Д., про надання дозволу на проведення обшуку у транспортному засобі «Renault Kangoo» з номерним знаком НОМЕР_1 (яка відповідно до інформації МВС України на праві власності належить ОСОБА_3) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей і документів, а саме: оригіналів установчих, реєстраційних, податкової звітності, банківських документів (заяв, довіреностей, доручень, карток із зразками підписів та відбитками печаток, угод, платіжних доручень, виписок по рахункам, чекових книжок та грошових чеків), митних декларацій, документів щодо замовлення та придбання валютних коштів, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (документів щодо укладання та виконання договорів, договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; актів приймання-здачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, рух коштів та інших документів ТОВ «Теодоліт +» (код ЄДРПОУ 39915204); ТОВ «Твінкам ТК» (код ЄДРПОУ 40002820); ТОВ «Сквош ТФО» (код ЄДРПОУ 40325602); ТОВ «ХСК Моноліт» (код ЄДРПОУ 40054051); ПП «Модулор-сервіс» (код ЄДРПОУ 35245274); ТОВ «ТК Комівояжер» (код ЄДРПОУ 39948072); ТОВ «Інгрупп +» (код ЄДРПОУ 40199434); ТОВ «Еліт профіль +» (код ЄДРПОУ 39915309); ТОВ «Екватор +» (код ЄДРПОУ 40264189); ТОВ «Грейтопт ТЗ» (код ЄДРПОУ 39984058); ТОВ «Грант паритет» (код ЄДРПОУ 40138309); ТОВ «Галс-СК» (код ЄДРПОУ 40138335); ТОВ «Бігторнадо» (код ЄДРПОУ 40031076); ТОВ «Бігопт ЛТК» (код ЄДРПОУ 39983960); ТОВ «АТК Дриада» (код ЄДРПОУ 40326014); ТОВ «А-продакшн» (код ЄДРПОУ 40325822); ТОВ «Реал Торг+» (код ЄДРПОУ 40222128) ТОВ «ХСК Ракурс» (код ЄДРПОУ 39925647); ТОВ «Біг-оптгруп» (код ЄДРПОУ 39736189); ТОВ «Абсолют СМК» (код ЄДРПОУ 40002919), ТОВ «Альт строй» (ЄДРПОУ 39804693), ТОВ «Бігопт ЛТК» (ЄДРПОУ 39983960), ТОВ «Біг-оптгруп» (ЄДРПОУ 39736189), ТОВ «Будпрофіт 3» (ЄДРПОУ 39704534), ТОВ «Екотехстрой» (ЄДРПОУ 39804599), ТОВ «Квест Трейд» (ЄДРПОУ 39704529), ТОВ «Консульт плюс» (ЄДРПОУ 38879485), ТОВ «Стіл Торг» (ЄДРПОУ 39804646), ТОВ «ТК Комівояжер» (ЄДРПОУ 39948072), ТОВ «ТК Портал» (ЄДРПОУ 39925652), ТОВ «ХСФ Модус» (ЄДРПОУ 39948025), а також інших підприємств з ознаками фіктивності по взаємовідносинах між ними та іншими суб'єктами господарювання; непідтверджених значних сум грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності; комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, серверів, засобів зв'язку тощо) та інших носіїв інформації (документів), засобів зв'язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток, печаток та штампів вказаних ФСГД, кліше з підписами службових осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб перелічених вище підприємств, а також фізичних осіб.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000427, зареєстрованому 15.07.2015 в ЄРДР за фактами фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документального оформлення безтоварних операцій, створили, придбали та організували діяльність на території м. Києва, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької областей та в інших невстановлених досудових слідством місцях ряд суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб), в тому числі: ТОВ «СТРОЙ-КЛІМАТ» (ЄДРПОУ 33412371), ТОВ «УКР-БУДСЕРВСИС» (ЄДРПОУ 38279589), ТОВ «ФЛОКСАР» (ЄДРПОУ 38634372), ТОВ «ТЕХНО-СПЕЦАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 38381909), ТОВ «ФІЛАКАС» (ЄДРПОУ 34955462), ТОВ «ТЕХНО-ПРОМКОМПЛЕКС» (ЄДРПОУ 3838167), ТОВ «ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ «ЮРПОЛІС» (ЄДРПОУ 23467692), ТОВ «БАСТИОН-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39609724), ТОВ «РЕАЛЬГАР» (ЄДРПОУ 38495946), ТОВ «КОНЦЕРН «ВИСОКІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРАВА» (ЄДРПОУ 38773020), ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЮР-АУДИТ» (ЄДРПОУ 39277451), ТОВ «БУД-СПЕЦМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 37765470), ТОВ «ФАВОР-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39609840), ТОВ «Теодоліт +» (код ЄДРПОУ 39915204); ТОВ «Твінкам ТК» (код ЄДРПОУ 40002820); ТОВ «Сквош ТФО» (код ЄДРПОУ 40325602); ТОВ «ХСК Моноліт» (код ЄДРПОУ 40054051); ПП «Модулор-сервіс» (код ЄДРПОУ 35245274); ТОВ «ТК Комівояжер» (код ЄДРПОУ 39948072); ТОВ «Інгрупп +» (код ЄДРПОУ 40199434); ТОВ «Еліт профіль +» (код ЄДРПОУ 39915309); ТОВ «Екватор +» (код ЄДРПОУ 40264189); ТОВ «Грейтопт ТЗ» (код ЄДРПОУ 39984058); ТОВ «Грант паритет» (код ЄДРПОУ 40138309); ТОВ «Галс-СК» (код ЄДРПОУ 40138335); ТОВ «Бігторнадо» (код ЄДРПОУ 40031076); ТОВ «Бігопт ЛТК» (код ЄДРПОУ 39983960); ТОВ «АТК Дриада» (код ЄДРПОУ 40326014); ТОВ «А-продакшн» (код ЄДРПОУ 40325822); ТОВ «Реал Торг+» (код ЄДРПОУ 40222128) ТОВ «ХСК Ракурс» (код ЄДРПОУ 39925647); ТОВ «Біг-оптгруп» (код ЄДРПОУ 39736189); ТОВ «Абсолют СМК» (код ЄДРПОУ 40002919), ТОВ «Альт строй» (ЄДРПОУ 39804693), ТОВ «Бігопт ЛТК» (ЄДРПОУ 39983960), ТОВ «Біг-оптгруп» (ЄДРПОУ 39736189), ТОВ «Будпрофіт 3» (ЄДРПОУ 39704534), ТОВ «Екотехстрой» (ЄДРПОУ 39804599), ТОВ «Квест Трейд» (ЄДРПОУ 39704529), ТОВ «Консульт плюс» (ЄДРПОУ 38879485), ТОВ «Стіл Торг» (ЄДРПОУ 39804646), ТОВ «ТК Комівояжер» (ЄДРПОУ 39948072), ТОВ «ТК Портал» (ЄДРПОУ 39925652), ТОВ «ХСФ Модус» (ЄДРПОУ 39948025) та інших, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які фактично реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Посадові особи та засновники вказаних СПД зареєстровані на адресах масової реєстрації з метою унеможливлення пошуку правоохоронними органами. Вказані СПД мають спільні розрахункові рахунки у спільних банківських установах, спільних контрагентів та пов'язані взаємовідносини. Рахунки вказаних підприємств використовуються як отримувачі безготівкових грошових коштів реально діючих підприємств-замовників протиправних фінансових послуг зацікавлених в незаконній мінімізації податкових платежів, переведенню їх в готівку та подальшому привласненні.

Крім цього установлено, що до складу групи осіб, які переслідують мету отримання неконтрольованого державою надприбутку, організували вчинення незаконних фінансових операцій по виведенню коштів з реального сектору економіки, конвертування їх у готівку та легалізацію з використанням фіктивних підприємств входять ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи.

Водночас, матеріальні об'єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення, а саме: підроблені бухгалтерські документи ФСГД, «чорнова бухгалтерія, печатки і штампи ФСГД, готівкові грошові кошти тощо можуть зберігатися у транспортному засобі «Renault Kangoo» з номерним знаком НОМЕР_1, який у відповідності до отриманої у ході розслідування інформації використовується ОСОБА_3.

Відповідно до інформації ЦБДР та АС МВС України транспортний засіб «Renault Kangoo» з номерним знаком НОМЕР_1 на праві власності належить ОСОБА_3.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку, а саме: у транспортному засобі «Skoda Fabia» з номерним знаком АХ0240КМ, разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання фінансово-господарських документів, інших документів, інших підприємств з ознаками фіктивності по взаємовідносинах між ними та іншими суб'єктами господарювання, непідтверджених значних сум грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності, інших носіїв інформації (документів), засобів зв'язку, які використовувалися під час незаконної діяльності, відмовити у зв'язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України Мірковця Д.М., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Резниченко Д.Д., про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл, старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України Мірковцю Д.М., а також слідчим слідчої групи, на проведення обшуку у транспортному засобі «Renault Kangoo» з номерним знаком НОМЕР_1 (яка відповідно до інформації МВС України на праві власності належить ОСОБА_3) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей і документів, а саме: оригіналів установчих, реєстраційних, податкової звітності, банківських документів (заяв, довіреностей, доручень, карток із зразками підписів та відбитками печаток, угод, платіжних доручень, виписок по рахункам, чекових книжок та грошових чеків), митних декларацій, документів щодо замовлення та придбання валютних коштів, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (документів щодо укладання та виконання договорів, договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; актів приймання-здачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, рух коштів ТОВ «Теодоліт +» (код ЄДРПОУ 39915204); ТОВ «Твінкам ТК» (код ЄДРПОУ 40002820); ТОВ «Сквош ТФО» (код ЄДРПОУ 40325602); ТОВ «ХСК Моноліт» (код ЄДРПОУ 40054051); ПП «Модулор-сервіс» (код ЄДРПОУ 35245274); ТОВ «ТК Комівояжер» (код ЄДРПОУ 39948072); ТОВ «Інгрупп +» (код ЄДРПОУ 40199434); ТОВ «Еліт профіль +» (код ЄДРПОУ 39915309); ТОВ «Екватор +» (код ЄДРПОУ 40264189); ТОВ «Грейтопт ТЗ» (код ЄДРПОУ 39984058); ТОВ «Грант паритет» (код ЄДРПОУ 40138309); ТОВ «Галс-СК» (код ЄДРПОУ 40138335); ТОВ «Бігторнадо» (код ЄДРПОУ 40031076); ТОВ «Бігопт ЛТК» (код ЄДРПОУ 39983960); ТОВ «АТК Дриада» (код ЄДРПОУ 40326014); ТОВ «А-продакшн» (код ЄДРПОУ 40325822); ТОВ «Реал Торг+» (код ЄДРПОУ 40222128) ТОВ «ХСК Ракурс» (код ЄДРПОУ 39925647); ТОВ «Біг-оптгруп» (код ЄДРПОУ 39736189); ТОВ «Абсолют СМК» (код ЄДРПОУ 40002919), ТОВ «Альт строй» (ЄДРПОУ 39804693), ТОВ «Бігопт ЛТК» (ЄДРПОУ 39983960), ТОВ «Біг-оптгруп» (ЄДРПОУ 39736189), ТОВ «Будпрофіт 3» (ЄДРПОУ 39704534), ТОВ «Екотехстрой» (ЄДРПОУ 39804599), ТОВ «Квест Трейд» (ЄДРПОУ 39704529), ТОВ «Консульт плюс» (ЄДРПОУ 38879485), ТОВ «Стіл Торг» (ЄДРПОУ 39804646), ТОВ «ТК Комівояжер» (ЄДРПОУ 39948072), ТОВ «ТК Портал» (ЄДРПОУ 39925652), ТОВ «ХСФ Модус» (ЄДРПОУ 39948025); комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, серверів, засобів зв'язку); зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток, печаток та штампів вказаних ФСГД, кліше з підписами службових осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб перелічених вище підприємств, а також фізичних осіб.

В іншій частині - в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17337/16-к

Примірник 2 та завірена копія - надано старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України Мірковцю Д.М.

Виконавець: Москаленко К.О.

13.04.2016